CNC METAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CNC METAL
Dénomination : CNC METAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 879.053.590

Publication

05/03/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN ta '~. w ~`i ~-~ G n kM 1.142 I i

Ondernemingsnr : 0879.053.590 Benaming

(voluit) : CNC METAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 71 Loods 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - KAPITAALVERHOGING IN GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB - STATUTENWIJZIGING CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 29 januari 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CNC METAL", met zetel te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 71 loods 1, ingeschreven in het rechispersonenregister onder nummer 0879.053.590.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, op 25 januari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna, onder nummer 06032802.

Waarvan de statuten één keer werden gewijzigd bij notariële akte ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Boel, voornoemd, op 10 augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 september 2011 daarna onder nummer 0140428.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer DE REYS Edwin, voornoemd, als bestuurder en' dit met ingang vanaf heden. De Heer De Reys is alhier niet aanwezig maar heeft zijn ontslag aanvaard per volmacht. Er zal hem kwijting worden gegeven voor zijn mandaat bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de naamloze vennootschap TOMRA SORTING, met zetel, te 3001 Heverlee, Romeinsestaat 20, met ondememingsnummer 0457.694.203 te benoemd tot bestuurder met: ingang vanaf heden en dit voor een maximale duur van 6 jaar.

Als vast vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd, de heer TIR! Dieter, wonende te 3520 Zonhoven, Betteshof 41.

Zowel voormelde vennootschap als diens vaste vertegenwoordiger hebben in voormelde onderhandse' volmacht verklaard hun benoeming te aanvaarden.

TWEEDE BESLUIT : KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE DIVIDENDUITKERING

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 euro), waarvan negenhonderd zestigduizend euro (960.000,00 euro) overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 en tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 euro) overeenkomstig de normale bepalingen van het wetboek vennootschappen houdende kapitaalverhoging in geld.

Dit dividend werd aan de aandeelhouders/natuurlijke personen, zijnde de Heren Luc Orinx en Paul De Brucker uitgekeerd ten belope van 90%, na afhouding van de roerende voorheffing.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen tachtigduizend euro (1,080.000,00 euro), om het kapitaal aldus te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 euro) op één miljoen honderd tachtigduizend euro (1.180.000,00 euro), door inbreng in geld, ais volgt:

overeenkomstig artikel 537 WIB 1992: vanwege de aandeelhouders/ natuurlijke personen, zijnde de Heer Luc Orinx en de heer Paul De Brucker, reder voor vierhonderd tweeëndertigduizend euro (432.000,00 euro); De' kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolgde de dividenduitkeringen waartoe beslist werd in voormelde onderhandse vergadering.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naarn en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

21 -02- 2(1i4

C-RlVi"iË ~'~~°~ 3'" á`~-ï.~~f`{~~', f 1.tï

{,~~ ~Ol-iSi°~iPd '1:1_ 5~}; ~1~. "1 "1~}

f e 1 ~, r~á~ SJ ~,r~~ ..?«

W V11

'Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

door de vennootschap TOMRA SORTING voor tweehonderd zestienduizend euro (216.000,00 euro);

Deze kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van één miljoen tachtigduizend euro (1.080.000,00 euro) gaat gepaard met de creatie van zesduizend driehonderd achtenzeventig (6.378) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf heden;

VIERDE BESLUIT : INBRENG EN VOLSTORTING.

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaren de huidige aandeelhouders volledig kennis te hebben van de juridische en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaren zij de hiernavolgende inbreng te doen :

de Heer Luc Orinx verklaart vierhonderd tweeëndertigduizend euro in te brengen en volledig te volstorten, waarvoor hem tweeduizend vijfhonderd éénenvijftig (2.551) nieuwe aandelen van de categorie A worden toegekend.

- de Heer Paul De Brucker verklaart vierhonderd tweeëndertigduizend euro in te brengen en volledig te volstorten, waarvoor hem tweeduizend vijfhonderd éénenvijftig (2.551) nieuwe aandelen van de categorie B worden toegekend.

- de vennootschap TOMRA SORTING, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart tweehonderd zestienduizend euro (216.000,00 euro) in te brengen en volledig te volstorten, waarvoor duizend tweehonderd zesenzeventig (1.276) aandelen van de categorie C worden toegekend.

Als bewijs van deze inbreng overhandigen de inbrengers aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "KBC BANK" van 10 januari 2014 blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE72 7340 3868 4316 op naam van de vennootschap, voormelde bedragen werden gestort, zodanig dat in totaal een bijkomend bedrag van één miljoen tachtigduizend euro (1.080.000,00 euro) ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT ; VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volle-'dig werd onderschreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op één miljoen honderd tachtigduizend euro (1.180.000,00 euro), vertegenwoordigd dcor zevenduizend driehonderd achtenzeventig (7.378) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenduizend driehonderd achtenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten worden de statuten als volgt gewijzigd.

- de inhoud van de eerste drie paragrafen van artikel 5 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door volgende inhoud:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderd tachtigduizend euro (1.180.000,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend driehonderd achtenzeventig (7,378) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenduizend driehonderd achtenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen categorie A, genummerd 1 tot en met 2.951, aandelen van de categorie B, genummerd van 2.952 tot en met 5,902 en aandelen van de categorie C, genummerd 5.903 tot 7.378.'

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurders, alsook aan Accountantskantoor Herrebosch & C°, gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan elle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen de bestuurders en voornoemde gemachtigde de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 29/01/2014.

- de gecoördineerde tekst der statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge











op de laatste biz. van Lurk B vermelden . Recto , Naam en hoedanigheid van de rnstrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeriwoordrgen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 30.05.2013 13140-0525-016
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 19.06.2012 12188-0147-016
16/09/2011
ÿþv.

t ' Mud 2.1

`,~ ~y In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

li na neerlegging tergriffie van akte

9g 9 de

Ondernemingsnr : 0879.053.590

Benaming

(voluit) : CNC METAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jozef De Blockstraat 71 Loods 1 te 2800 Mechelen

" Onderwerp akte : Creatie nieuwe categorie van aandelen - aanneming nieuwe statuten - ontslag bestuurder - benoeming bestuurders

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse op 10 augustus 2011, geboekt 11 bladen geen verzendingen te Asse I op 18 augustus 2011 boek 5/632 blad 68 vak 26. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25). De ontvanger a.i. (getekend) Henriette Moens dat de buitengewone algemene vergadering het volgende heeft beslist :

EERSTE BESLISSING - BEKRACHTIGING WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de wijziging van de maatschappelijke zetel te bekrachtigen zoals beslist door de buitengewone algemene vergadering van 26 januari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari nadien onder nummer 06041839 en dienovereenkomstig artikel 2 der statuten aan te passen

TWEEDE BESLISSING - CREATIE VAN EEN NIEUWE CATEGORIE VAN AANDELEN

De vergadering beslist tot de creatie van een nieuwe categorie van aandelen, met name aandelen categorie' C, door omzetting van 100 aandelen categorie A en 100 aandelen categorie B. De aandelen categorie C zullen bestaan naast de bestaande aandelen categorie A en aandelen categorie B.

Als gevolg hiervan zal het maatschappelijk kapitaal worden onderverdeeld in 1.000 aandelen waarvan 400: aandelen categorie A, genummerd 1 tot 400, 400 aandelen categorie B, genummerd 401 tot 800 en 200' aandelen categorie C, genummerd 801 tot 1.000.

DERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de wijzigingen ingevolge de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

De nieuwe tekst luidt als volgt :

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CNC METAL".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 71/loods 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

- het vervaardigen en herstellen, het onderhoud, de aan  en verkoop, de in- en uitvoer, de groot -- en

kleinhandel van aile soorten machines;

- het verstrekken van technische diensten en het geven van adviezen in verband met het ontwerpen,"

opstarten en transformeren van machines;

- de automatisatie en programmatie van besturings- en productiesystemen;

' - de fabricatie, groot- en kleinhandel en het onderhoud van allerlei gereedschappen;

- algemene metaalbewerking;

- het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten, en in

waarde brengen van alle onroerende goederen;

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

111111111111111

*11140428*

V. be h. aal Bel Staa III

NEERGELEGD

-6 -09- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

I4

KOOPHANDD MECHELEN

rr.,rc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet beperkend, Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van één tot en met vierhonderd, aandelen van categorie B, genummerd van vierhonderd en een tot en met achthonderd en in aandelen van categorie C, genummerd van achthonderd en een tot en met duizend.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling zullen de overgedragen aandelen vanaf de datum van overdracht behoren tot de categorie van aandelen waartoe de aandelen van de verkrijgende aandeelhouders behoren.

In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot de categorie van aandelen waartoe deze aandelen vóór de overdracht behoorden.

In het geval van een uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap zullen deze nieuwe aandelen geclassificeerd worden, hetzij als aandelen van een bestaande klasse voor wat betreft de nieuwe aandelen waarop een bestaande aandeelhouder inschrijft (meer bepaald de klasse waartoe de door de bestaande aandeelhouder reeds gehouden aandelen behoren), hetzij als aandelen van een nieuwe categorie voor wat betreft de nieuwe aandelen waarop een nieuwe aandeelhouder inschrijft.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie Leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarvan:

i.1 bestuurder gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de houders van aandelen categorie A (hierna de "Categorie A Bestuurder");

ii.1 bestuurder gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de houders van aandelen categorie B (hierna de "Categorie B Bestuurder");

iii.1 bestuurder gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de houders van aandelen categorie C (hiema de "Categorie C Bestuurder");

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, zullen de houders van de categorie van aandelen die deze bestuurder hebben voorgesteld, nieuwe kandidaten aanduiden, waaruit de algemene vergadering van aandeelhouders dan een nieuwe bestuurder kan kiezen. Als het mandaat van een bestuurder vervalt en het mandaat wordt niet hernieuwd en er wordt geen nieuwe bestuurder van dezelfde klasse benoemd, blijft de bestuurder wiens mandaat is vervallen in functie tot zijn/haar mandaat wordt hernieuwd of tot een nieuwe bestuurder van dezelfde klasse wordt benoemd.

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders hier anders over beslist.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Onderstaande beslissingen vergen evenwel een unanieme beslissing van alle bestuurders:

i.het vaststellen en/of toekennen van vergoedingen aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap (of aan de met hen verbonden vennootschappen), voor zover deze vergoedingen een totaal bedrag van 400.000 EUR overschrijden; Daarenboven kan aan de actieve bestuurders in totaliteit een winstbonus worden toegekend van 10 % van de winst voor belastingen van ieder boekjaar vanaf 2011. Deze winstbonus is enkel verschuldigd indien de winst van het boekjaar een bedrag van minstens 500.000 euro overschrijdt. Deze winstbonus wordt pas uitbetaald als de liquiditeiten dit toelaten.

ii.het vaststellen van het budget;

iii.het leveren aan concurrenten van de houder van aandelen Categorie C;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

iv. (des)investeringen voor een bedrag van meer dan 250.000 EUR per verrichting;

v.het aangaan van overeenkomsten waarbij aan of door de vennootschap een financieel krediet wordt verleend alsook het ter leen verstrekken van gelden, dan wel het ter leen opnemen van gelden voor een bedrag van meer dan 250.000 EUR per verrichting;

vi.de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;

vii.het verstrekken van enige vorm van zekerheid waaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk gehouden medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt voor een bedrag van meer dan 250.000 EUR per verrichting;

viii.het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks van samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsuitoefening, waaronder, doch niet beperkt tot, enige verbintenis of rechtsverhouding met een financieel belang van meer dan 250.000 EUR;

ix.de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

x.de uitkering van (interim)dividenden door de vennootschap.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens spec-ifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand maart om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 23.- DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door, een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35.- UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur, mits inachtneming van de bepalingen voorzien in

" artikel 31.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

van aandeelhouders.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VIERDE BESLISSING - (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen, desgevallend te herbenoemen:12/412011

" Tot Categorie A Bestuurder: De heer ORINX Luc René, geboren te Asse op 27 december 1957, wonende te Asse, Bergestraat 41

" Tot Categorie B Bestuurder : De heer DE BRUCKER Paul, geboren te Aalst op 7 december 1966, wonende te Dendermonde, Hauweg 14

" Tot Categorie C Bestuurder : De heer DE REYS Edwin, geboren te Mechelen op 19 april 1963, wonende

te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376.

Allen hier aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd en loopt af onmiddellijk met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en

zestien.

VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS

- Eervol ontslag wordt verleend aan Mevrouw Wendy Orinx, voornoemd, als bestuurder van de

vennootschap, met onmiddellijke ingang.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDITO, met maatschappelijke zetel te 1880

Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376, ondernemingsnummer 0450.600.37, vaste vertegenwoordigd door de

heer Edwin De Reys, wonende te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376 neemt tevens vrijwillig ontslag als

bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

ZESDE BESLISSING - VERZOEK TOT COORDINATIE DER STATUTEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten zoals zij hiervoor zijn goedgekeurd en '

aangenomen, te coördineren, en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ,

Accountantskantoor Herrebosch & C° met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326, met ;

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op het vervullen van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten,

de fiscale administraties (onder de meer de BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen

en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) : Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd wordt neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 10.06.2011 11157-0319-017
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 01.06.2010 10140-0039-018
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 02.06.2009 09177-0145-017
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 21.04.2008, NGL 16.05.2008 08141-0218-017
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 27.03.2007, NGL 25.04.2007 07123-0239-017

Coordonnées
CNC METAL

Adresse
JOZEF DE BLOCKSTRAAT 71, LOODS 1 2830 WILLEBROEK

Code postal : 2830
Localité : WILLEBROEK
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande