CNR HOLDING

Dénomination : CNR HOLDING

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 540.607.130

Publication

17/10/2013

��mod 11.1

Ondernemingsnr: 0 5 4 0" 6 0 7 " 1 3 0

Benaming (voluit) : CNR Holding

(verkort) :

Rechtsvoren : Co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsesteenweg 10

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op tien september tweeduizend dertien, geregistreerd tien bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op twaalf september tweeduizend dertien, boek 177, blad 22, vak 07, ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), de ontvanger, (get.) I. MICHIELSEN, adviseur, blijkt dat een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. Vennoten;

a, De heer DE MEIJER Tom Achilles Maria, geboren te Ekeren op achtentwintig augustus negentienhonderd

twee�nzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Julialei 36.

b. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "WESTSHORE BV", met maatschappelijke zetel te 1241 VB Kortenhoef (Nederland), Broekbos 20, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 32141934.

c. De gewone commanditaire vennootschap "RISKY BUSINESS", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Edgard Tinelstraat 19, BTW BE 6E0836.605.065, rechtspersonenregister Antwerpen, ondernemingsnummer 0838.605.085.

2. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als

benaming "CNR HOLDING".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "co�peratieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting"CVBA",

3. Zetel;

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 10.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in

Belgi� of in het buitenland.

ledere verandering van de zetel van de vennootschap dient in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt te worden.

4. Doel:

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het Buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

Uitgeverij van muziekopnames;

Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van

producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe

producten;

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en publicitaire artikelen;

De productie en de realisatie van films van diverse aard in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;

De productie en de realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over

bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;

Het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;

De activiteiten van onafhankelijke productiehuizen;

Het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in managementactiviteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ius Neergelegd ter griffie von de Rechtbank Van Koophandej fie Antwerpse,; op

0 8 OKT 2013

Griffie

*13157 60*

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons. hetzij van de perso(o}n(en1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

t+houdekn aan het Belgisch

Staatsblad

mort 11.1

Het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in alle vormen van media-activiteiten;

' Allerlei podiumkunsten zoals toneel, po�zie, voordrachten, muziek, film, televisie, video/CD/MP3/MD/cassette-

opnamen, tekstuitgaves, workshops, tentoonstellingen enz.., te cre�ren, kenbaar te maken en een zo breed

mogelijke waaier van sociale en culturele activiteiten in te richten.

Het zoeken van acteurs voor film, televisie en theater

Het bieden van overig amusement, circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz...

Het verlenen van diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst meubels;

De reproductie van opgenomen media;

Het zetten van tekst en beeld op film fotografisch of normaal papier;

De verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van negatieven;

Het kopi�ren en restaureren en retoucheren van films en foto's;

Tussenpersoon in de handel : Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers

en de commissionairs.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, roerende of onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens

belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard Is dat van de

vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,

voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

5. puur; onbepaalde duur.

6, boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake,

de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Een maand v��r de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag,

aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen, Vijftien dagen v��r de vergadering worden

de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de

bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten

neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de

wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan ��n tiende van het geplaatste kapitaal, en anderzijds zestig

percent gereserveerd.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de

toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat maximaal veertig

percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd,

gezien de verplichte reservering waarvan hoger sprake,

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de

decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten)

met de controle.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zef worden afgesloten op ��nendertig

december tweeduizend veertien.

7. Kapitaal:

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft.

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam onderverdeeld in aandelen

zonder nominale waarde,

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten

bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door comparant sub a., ten belope van achtennegentig (98) aandelen.

- door comparant sub b., ten belope van ��n (1) aandeel.

- door comparant sub c., ten belope van ��n (1) aandeel.

Totaal: honderd (100) aandelen

B. bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal acht leden, al

dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze

mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of

veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere

volmachten verlenen.

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, heizij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-1 ..houden aan het Belgisch Staatsblad

moa 11.1

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden,

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

De gedelegeerd bestuurders/zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk alle macht om uit naam van de vennootschap te handelen, welke de aard en de belangrijkheid van de handelingen ook moge wezen, mits zij tot het doel van de vennootschap behoren. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte ale eiser en als verweerder.

Op eigen verantwoordelijkheid, mogen de gedelegeerd bestuurder/zaakvoerders zich, in hun betrekkingen met derden, laten helpen of vertegenwoordigen door gemachtigden en/of gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat het mandaat of de afvaardiging speciaal en van tijdelijke aard zijn. Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in gelijkaardige zaken, welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, waarvan minstens een de voorzitter van de raad van bestuur of gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder is.

9. Benoeming:

De oprichters van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben besloten het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en voor die functie te benoemen:

- De heer Tom De Meijer, voornoemd;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "WESTSHORE BV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Steenkamp, geboren te Hilversum op vijf mei negentienhonderd twee�nzestig, wonende te 1241 VB Kortenhoef (Nederland), Broekbos 20

- De gewone commanditaire vennootschap "RISKY BUSINESS", voornoemd. met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Lodewijk Glory Torney, geboren te Antwerpen op zevenentwintig juni negentienhonderd zeventig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Edgar Tinelstraat 19,

Het mandaat van voornoemde bestuurders heeft een termijn van zes jaar en is onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist,

Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd de heer Tom De Meijer, voornoemd. Zijn mandaat als zaakvoerder is bezoldigd, tot zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist en heeft een duur van zes jaar. Vervolgens beslist de algemene vergadering de heer Tom De Meijer, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

10, Jaarvergadering:

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste donderdag van de maand

juni om twintig uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over

de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast

met de controle.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend vijftien.

11, Volmacht:

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid HVCO met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Collegelaan 106, vertegenwoordigd

door de heer Koen Huygebaert, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Azi�laan 2 om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Op de laatste blz van luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

14/01/2015

�� t mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ts

~~wchtbantt w , _.. ..vi Antc. i -

02 lA'y. 2=73

afceiliffedv;-.,. ~s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr ; 0540.607.130

Benaming (voluit) : CNR Holding

(verkort)

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsesteenweg 10

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 17 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CNR Holding" met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 10, BTW BE0540.607.130 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; onder meer heeft beslist de bestaande tekst der statuten integraal te verlaten en op te heven en in zijn totaliteit te vervangen; zij worden samengevat als volgt

Naam. De vennootschap heeft de vomi van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt: CNR HOLDING.

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijk" of "CVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondememingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 10. Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

uitgeverij van muziekopnames;

het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i,v.m. public relations en communicatie;

het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, publicitaire films en publicitaire artikelen; de productie en de realisatie van films van diverse aard in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;

de productie en de realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;

het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties; de activitPlten van onafhankelijke productiehuizen;

het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in managementactiviteiten; het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in alle vormen van media activiteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod t1.1

allerlei podiurrikunsten zoals toneel, po�zie, voordrachten, muziek, film, televisie,

video/CD/MP31MDfcassette-opnamen, tekstuitgaves, workshops, tentoonstellingen enzovoort te cre�ren, kenbaar te maken en een zo breed mogelijke waaier van sociale en culturele activiteiten in te richten;

het zoeken van acteurs voor film, televisie en theater;

- het bieden van overig amusement, circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,

enzovoort; het verlenen van diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;

de reproductie van opgenomen media;

het zetten van tekst en beeld op film fotografisch of normaal papier;

- de verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van negatieven; het kopi�ren en restaureren en retoucheren van films en foto's;

- tussenpersoon in de handel : omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stelten of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Kapitaal.

Het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen van de categorie A, met een nominale waarde van ACHTTIEN EURO ZESTIG CENT (� 18,60). Winstverdeling Reserves -- Vereffening.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Rekening houdende met de bepalingen opgenomen in het intern reglement, en op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennoten delen in de winst pro rata het door hen aangehouden aantal aandelen in het totaal aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap, behoudens andersluidende bepalingen in het intern reglement.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat nipt werd gedelgd terug te betalen.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen aile aandelen verdeeld.

Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de inbreng eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de aandelen met stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningsaldo waarvan het bedrag niet kleiner mag zijn dan dat uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht.

Boekiaar.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend boekjaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mede-vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen v��r de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elk aandeel van de categorie A geeft recht op twintig (20) stemmen, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen, Elk aandeel van de categorie B geeft recht op ��n (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Indien er andere categorie�n van aandelen worden uitgegeven, zal diens stemrecht gelden zoals opgenomen en uitgewerkt in het intern reglement.

Bestuur Toezicht.

Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens ��n (1) en maximaal vijf (5) bestuurders. Het bestuursorgaan wordt benoemd door de algemene vergadering, hiertoe beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat minstens de helft van de Vennoten A

aanwezig/geldig vertegenwoordigd is.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,

natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van

bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De heer De Meijer Tom Achilles Maria, geboren te Ekeren op 28 augustus 1972, (rijks-registernummer 72.08.28-045.04), wordt benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij vennoot is, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Van de overige bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, zij bencemt en ontslaat de bestuurders en stelt de vergoedingen vast.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen geiden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Raad van bestuur

Indien er meer dan ��n bestuurder benoemd is, vormen deze de raad van bestuur. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van een bestuurder. Indien de voorzitter verhinderd is, geschiedt de bijeenroeping door een bestuurder die hiervoor door de raad van bestuur is aangeduid.

De vergaderingen worden bijeengeroepen tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproepingsbrief bevat de agenda, de plaats waar de vergadering zal worden gehouden en de datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop de betrokken bestuurder niet aanwezig is.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), aan een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De volmachtgevende bestuurder wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts ��n mede-bestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, is een geschreven besluit, ondertekend en goedgekeurd door aile bestuurders, even geldig en bindend als een besluit opgenomen op een vergadering van de raad van bestuur die regelmatig werd bijeengeroepen en gehouden. Dergelijk besluit mag uit meerdere documenten bestaan in soortgelijke vorm, elkeen getekend of voor echt verklaard door ��n of meerdere bestuurders. Een geschreven besluit is niet toegelaten voor de vaststelling van de jaarrekening. Een brief, telefax of elk ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

9 mod 11,1

" Voor-behouderE aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek dat de handtekening draagt van een bestuurder (met inbegrip van de digitale

handtekening) wordt met een geschreven en getekend besluit gelijkgesteld.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Openvallen van een bestuurdersmandaat

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot een nieuwe benoeming van bestuurder(s) overgaan, De nieuwe benoemde bestuurder(s) doet de tijd uit van zijn voorganger.

De bevoegdheid van de overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in ��n of meer vacatures, bestaat slechts indien een meerderheid van bestuurders in functie gebleven zijn. Is zulks niet het geval, dan wordt onverwijld een bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.

Persoonlijk belang

Wanneer ��n of meer bestuurders bij een verrichting die de goedkeuring van het bestuursorgaan behoeft, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen,

Besluitvorming

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die in de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering,

" indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig za! beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

" Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem. Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen- Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven,

De notulen worden ingelast In een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerde bestuurder of door ��n bestuurder.

Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een bestuurder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die bestuurder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden ais een bestuurder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap. Indien en zolang de heer Tom DE MEIJER actief is als bestuurder van de vennootschap, is hij bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen en te verbinden.

Alle overige leden van de raad van bestuur dienen evenwel over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van de stemmen van alle aanwezige/vertegenwoordigde aandelen samen en op voorwaarde dat minstens de helft van de aandelen van de categorie A aanwezig/geldig vertegenwoordigd zijn, te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateri�le, materi�le en financi�le vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tienduizend (10.000,00) euro overtreft. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

bootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder / de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Verantwoordelijkheid

Ais eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

Overlijden - Uittreden

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van ��n of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om ��n of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Toezicht

Indien het Wetboek van vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap,

Volmacht.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: Alaska Antwerpen - Waasland, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 0, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu de heer Wouter Boeykens, mevrouw Karen Muylaert enlof mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

DE NOTARIS

(get.) J, COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15368-0586-014

Coordonnées
CNR HOLDING

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 10 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CNR HOLDING

Coordonnées
CNR HOLDING