17/07/2015
ÿþM o d P O F 1 1 , 1
E l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
À n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i e e t e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : v O 4 6 6 6 3 3 , 2 Q . L 1 n
B e n a m i n g t v o t u i t ) : C O B A G E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e k e n J o z e f L e n s s t r a a t 7 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5
H e d e n , 1 9 1 0 6 1 2 0 1 5 , i s t u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . d e h e e r T o m D e B a s t , 6 H a n n e r d e r S c h o u l - L - 5 4 4 6 S c h e n g e n , L u x e m b u r g
2 . d e h e e r P a t r i c k D e B a s t , D e k e n J o z e f L e n s s t r a a t 7 - 2 1 0 0 D e u m e
o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e
v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p t e w i l l e n o p r i c h t e n ;
[ . O P R I C H T I N G E N I N B R E N G
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : C O B A G E S T . Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e D e k e n J o z e f L e n s s t r a a t 7 - 2 1 0 0 D e u r n e .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b é é n i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t ( g e c o m m a n d i t e e r d e ) . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b t w e e i s s t i l l e v e n n o o t ( c o m m a n d i t a i r ) . Z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n ,
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b é é n b e l o o f t e n d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 1 9 . 9 8 0 E u r o ( n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n E u r o ) , h e t z i j 9 9 , 9 9 % ( n e g e n e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ) v a n h e t v e r m o g e n . D e o n d e r g e t e k e n d e s u b t w e e b e l o o f t e n d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 2 0 E u r o ( t w i n i t g E u r o ) , h e t z i j 0 , 0 1 % ( n u l k o m m a n u l é é n p r o c e n t ) v a n h e t v e r m o g e n . D e z e i n b r e n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E u r o ( t w i n t i g d u i z e n d E u r o ) v o r m t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a i s k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n b i j e e n g e b r a c h t . D a a r e n b o v e n d o e t e l k d e r v e n n o t e n i n b r e n g v a n z i j n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o o t e n k e l p r e s t a t i e s t e l e v e r e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r i n z o v e r r e d i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d .
I l . S T A T U T E N
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , H a a r n a a m l u i d t " C o b a g e s t " . R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g z i j n a a n g e n o m e n a l s e e n e s s e n t i e e l b e s t a n d d e e l v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d a t s l e c h t s b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n D e k e n J o z e f L e n s s t r a a t 7 , 2 1 0 0 D e u r n e e n w o r d t
v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3
© p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o " N a m i e n H o e d a n i g h e i d / r i d e . i r i s t r ü m s n t e r e h d e n o t a r i s , " h é t z f v a n d e p e r s i i ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L & t ? . . Ç à - v e r v o l g M W P D F 1 1 . 9
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e o n d e r b e w i n d s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t - n a t u u r l i j k p e r s o o n o f d o o r d e o n t b i n d i n g , d e v e r e f f e n i n g o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n . Z i j k a n s l e c h t s v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i l a g e n b i } . h a e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 7 . / 0 7 ! 2 0 1 5 A n n e x e r d u M o n i t e u r - b e l g e
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n ,
d i e n s t e n e n t e c h n o l o g i e ë n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n w e b s i t e s e n i n t e r n e t p l a t f o r m e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e z o a l s
p r o j e c t m a n a g e m e n t , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t .
- H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s e n a n d e r e m a r k e t i n g
a c t i v i t e i t e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n
v e r e f f e n r a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n
v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
D i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d
d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , e t c z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l t e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
V O O R E I G E N R E K E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u t h C r - V e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 2 0 . 0 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d ) E u r o . D e h e e r T o m D e B a s t d o e t e e n i n b r e n g v a n 1 9 . 9 8 0 E U R , z i j n d e 9 9 , 9 9 % v a n h e t v e r m o g e n . D e h e e r P a t r i c k D e B a s t d o e t e e n i n b r e n g v a n 2 0 E U R , z i j n d e 0 , 0 1 % v a n h e t v e r m o g e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
A r t i k e l 6
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n ( g e c o m m a n d i t e e r d e n ) e n s t i l l e v e n n o t e n ( c o m m a n d i t a i r e n ) . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s m i n s t e n s é é n b e h e r e n d e e n é é n s t i l l e v e n n o o t t e h e b b e n . N i e m a n d k a n v e n n o o t w o r d e n d a n m i t s a a n v a a r d i n g v a n z i j n k a n d i d a t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b e s l i s s e n d b i j u n a n i m i t e i t , D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r b e w i n d s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f d e o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n , D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e v e n n o o t , h e b b e n r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g , h e t z i j i n n a t u r a i n d i e n d e z e n o g v o o r h a n d e n i s , h e t z i j i n t e g e n w a a r d e i n h e t a n d e r e g e v a l .
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e d e z e f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h t e r z a k e n i e t k u n n e n l a t e n v e r v a n g e n . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , o p v o o r w a a r d e d a t z e b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d o f g e n o m e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n s t r i j d m e t h a a r s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n . Z i j k u n n e n e v e n m i n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . E l k e b e h e r e n d e v e n n o o t i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l d u s i s e l k e b e h e r e n d e v e n n o o t b e v o e g d o m o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e r l e i r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- d e h e m v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 8
l e d e r e v e n n o o t b e z i t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t r e c h t o p d e i n f o r m a t i e b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n z i c h i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n c o n t r o l e r e c h t l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t i n d i e n l a a t s t g e n o e m d e m e t d e a a n s t e l l i n g h e e f t i n g e s t e m d o f i n d i e n z u l k s b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s b e p a a l d « l n d e z e g e v a l l e n d i e n e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t a a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e v o r m d d o o r d e b e h e r e n d e e n d e s t i l l e v e n n o t e n . D e z e k o m e n b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n h e t a d r e s v a n d e v e n n o t e n z o a l s d i t a a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e g e v e n . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d e a g e n d a , B e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , d i e n e n d e o p r o e p i n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v e r z o n d e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d d o o r e e n b e h e r e n d e v e n n o o t . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r h a a r l e i d i n g o p g e s t e l d d o o r e e n s e c r e t a r i s , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g i s e n k e l b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m i n s t e m m e n m e t d e b e h a n d e l i n g v a n a n d e r e o n d e r w e r p e n , E e n s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l , g e d a t e e r d e n t e r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n , a l d a n n i e t o p g e s t e l d i n m e e r d e r e o r i g i n e l e n , g e l d t a l s e e n b i n d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s i n d i e n d e v e n n o t e n n i e t z i j n s a m e n g e k o m e n . H e t b e s l u i t w o r d t g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a g w a a r o p d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d g e p l a a t s t . E r w o r d t g e s t e m d p e r h o o f d . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g t o t e e n b e s l u i t k o m e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l t e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n i n p r i n c i p e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n g e n o m e n , t e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r q u o r u m o p l e g g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u e - v e r v o l g ó l o d P O F 7 7 , 1
W i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t v e r e i s e n e e n é é n p a n g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . D e z e b e s t a n d d e l e n b e t r e f f e n d e r e c h t s v o r m , d e a a r d , d e n a a m , d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e r e l a t i e v e o n o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n d e w i j z e w a a r o p d e z e b e s l u i t e n n e e m t , d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . I n d i e n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k e n , g e s c h i e d t d e s t e m m i n g g e h e i m . S t e m m i n g p e r b r i e f i s g e o o r l o o f d , o p v o o r w a a r d e d a t d e w i l s u i t i n g v a n d e v e n n o o t o n d u b b e l z i n n i g b l i j k t u i t h e t d o c u m e n t , d a t i s o p g e s t e l d i n d e v o r m d i e h e t b e s t u u r o p l e g t .
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e b o e k h o u d w e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e j a a r l i j k s w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s d a n w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r e i s t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n , k o m t d e w i n s t t o e a a n e l k e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
H e t n e g a t i e v e s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j b i j r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g , h e t z i j a l s g e v o l g v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n . N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t b i j d e s l u i t i n g h i e r v a n . D e v e r e f f e n i n g w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e v e r e f f e n a a r i s i n d i v i d u e e l g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g . D e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a d e a a n z u i v e n n g v a n a l l e s c h u l d e n , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n , n o d i g o m d e z e t e v o l d o e n , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g . N a d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n / h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e v o e r d , r o e p t / r o e p e n z i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e n e i n d e v e r s l a g o v e r h u n w e r k z a a m h e d e n u i t t e b r e n g e n , w a a r n a d e z e v e r g a d e r i n g d i t v e r s l a g g o e d k e u r t e n k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . D a n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t r e f f e n d e o n d e r g e t e k e n d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 ; - d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e D e k e n J o z e f L e n s s t r a a t 7 , 2 1 0 0 D e u r r e ; - a l s b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d d e h e e r T o m D e B a s t ;
- Z i j n m a n d a a t i n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , w o r d t a a n g e s t e l d : b o e k h o u d k a n t o o r D e r u y t t e r v o f , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , E g l a n t i e r 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r ; h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W , b e l a s t i n g p l i c h t i g e , a a n s l u i t i n g b i j d e s o c i a l e k a s z o w e l v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e v e n n o t e n . .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t é é n d o o r a l l e v e n n o t e n g e t e k e n d e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5
T o m D e B a s t
b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n ; h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k d n i n g .