23/04/2014
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I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L Ç ' 1 V E E R G E L E G D
1 5 - 0 4 . 2 0 1 4
B ~ L G I S C H S T A A T S E , '
i
V / A P R . 2 0 1 1 t
r r %
R É C N T B À K A N T W E R P E = t v
e t r e e I A N D 1 = U - ; , í E C F I E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 7 2 9 . 6 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O C K A E R T C O P Y S E R V I C E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 - 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 2 0 8 , b l a d 7 8 , v a k 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d o n t v a n g e r a i S . V A N B R I T S O M A d v i s e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 4 o m o v e r t e g a a n ' t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 9 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p z e v e n h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d ; n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j 2 . 5 5 6 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k ,
w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t
a ) K a o i f a a i v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e ' n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
b ) l n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v a l s t o r t e n i n g e l d . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 7 5 1 0 0 4 5 1 7 1 0 9 b i j A X A B A N K o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n b e w a a r t d i t a t t e s t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
b e O L S d e E 3
a h e t
b e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' c . V a s t s t e l l i n g i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g
w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n
d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , "
e n h i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L . D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g