05/05/2014 : KAPITAALVERHOGING
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen op 13 december 2013 dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Codewise met zetel te 2812 Mechelen (Muizen), August Lenaertsstraat 50, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0871.083.358, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 224.608,46 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
De algemene vergadering van 6 december 2011 heeft besloten over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering
van een tussentijds dividend voor een bedrag van 224.608,46 euro.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng în specïën ten belope van 202.147,61 euro om het te brengen van 18.550,00 euro naar
220.697,61 euro.
Deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormëld
artikel 537.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tôt hun aandelenbezit, door uitoefening van hun
voorkeurrecht, als volgt:
door de heer Swillen Stijn voornoemd voor 202.147,61 euro. Totaal: 202.147,61 euro.
De aandeelhouders verklaren, en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, van het verlaagd tarief van tien
procent (10 %) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.
Volstorting
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld voiledig werden volgestort, zodat het bedrag van 202.147,61 euro ter beschîkking is van de vennootschap op een geblokkeerde rekening nummer BE37 0882 6332 9228 bij de Belfius Bank zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling, dat mij overhandigd werd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding voor de inbreng
Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat de vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.
DERDE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt. Ondergetekende notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting
van het kapitaal werden nageleefd.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 220.697,61 euro en is voiledig geplaatst.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor- *
ibçho'ifyen
aan het
Belgisch
Staatsblad
Het is verdeeld in 100 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van waarde.
De vergadering besluit de coôrdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en verleent haar aile machten voor het opmaken van een gecoôrdineerde tekst van statuten en tôt neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om het aandelenregister aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging waartoe werd beslist en om de kapitaalverhoging ook boekhoudkundig te verwerken.
— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen Tegelijk hïermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.
•-
: eu
:-fi I w
if» ïs
îW)
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
jî/î