04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l 1 w ~ ~ ~ u ~ ~ o A ~ w
i o 3 i s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n e , o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J A N . 2 0 1 4
V o o r " - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 4 7 3 . 6 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : c o f f e e R o o t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E n t r e p o t k a a i 8 / 3 . 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g k a r a k t e r a a n d e l e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 1 b l a d , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 ` k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 2 3 9 b l a d 7 9 v a k 1 3 . O n t v a n g e n ; E 5 0 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n . d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P . n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p c o f f e e R o o t s , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 8 B u s 3 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 A 7 3 . 6 3 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 9 . 4 7 3 . 6 3 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r H e n r i D e F e r m , n o t a r i s t e M e r k s e m , o p 5 m e i 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 8 6 1 0 0 3 - 3 9 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 0 7 / 0 0 8 4 6 6 1 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
W i j z i g i n g v a n h e t k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n ;
B . D a t d e z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e i d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a z i n R e n b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t s e d e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e A V v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 d e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d w a r e n . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e n t e v e r z o e k e n h u n a a n d e l e n t e n o t e r e n i n h e t n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n r e g i s t e r . D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011
ÿþ M A 2 . 0
1 ~ [ i [ I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 l l l l l D I I I 1 1 I I I I I I I I f l h l I l i u l h I I I
" 1 1 0 8 4 6 6 1 "
V A N K O e N % ~ N D F L K
2 5 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 4 7 3 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o f f e e R o o t s
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 1 - 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - k e n n i s n a m e v e r s l a g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 7 m e i 2 0 1 1 . B o e k 2 2 4 b l a d 6 6 v a k 4 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) ' C . V A N E L S E N , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e ! V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k : S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s : b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " c o f f e e R o o t s " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - : r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 4 7 3 6 3 6 . D e v e n n o o t s c h a p : w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i D e F e m i t e M e r k s e m o n d e r d e b e n a m i n g A K C o p 5 m e i ; 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r d a a r n a , n u m m e r 8 6 1 0 0 3 - 3 9 e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 9 3 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r ; n o t a r i s D e P u y d t t e R u p e l m o n d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i ; d a a r n a , n u m m e r 2 5 0 e n l a a t s t , h o u d e n d e o n d e r m e e r d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n d e ; h u i d i g e , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e o p 2 7 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 2 - 1 8 1 0 0 2 5 9 2 5 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- k e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g v a n d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n t e d e m a t e -
r i a l i s e r e n
- W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g "
- a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n : z o a l s d e r e p a r a t i e w e t v e n n o o t s c h a p p e n v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 , d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e n u m e r i e k e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a r t i k e l s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a a n p a s s i n g v a n t e r m i n o l o g i e e n i n h o u d e l i j k e g e l i j k s c h a k e l i n g : I n d e p l a a t s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
- v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B . D a t d e z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g : v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t
s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n :
d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o m d e a a n d e l e n t e d e m a t e r i a l i s e r e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n e n b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n w o r d é n . A l d e a a n d e l e n d i e n e n u i t e r l i j k v o o r 1 j u n i 2 0 1 1 t e w o r d e n a a n g e b o d e n b i j
e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g m e t h e t o o g o p h e t i n s c h r i j v e n i n e e n e f f e c t e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r
v o o r z o v e r d a t n o g n i e t e e r d e r e g e b e u r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e t t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 3 - D o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
V I E R D E B E S L I S S I N G a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n t e r m i n o l o g i s c h e n i n h o u d e l i j k g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , d e r e p a r a t i e w e t v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c e n t e w e t - n e m e n d e i n i t i a t i e v e n , e n w a a r b i j o o k r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A l l e i m p l i c i e t e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n e v e n e e n s d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" T I T E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : c o f f e e R o o t s
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t v o o r m e l d e t e r r i t o r i u m v e r p l a a t s e n . H i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b r a n d e n v a n k o f f i e e n h e t v e r p a k k e n e r v a n i n l o o n d i e n s t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
- d e u i t b a t i n g v a n k o f f i e w i n k e l s , k o f f i e s h o p s , c a f e t a r i a ' s , e n a a n v e r w a n t e w i n k e l s e n g e l e g e n h e d e n , d e i n - e n v e r k o o p v a n , d e h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , c i c h o r e i , c o n f i s e r i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d e h a n d e l i n O o s t e r s e h u i s h o u d - e n s i e r v o o r w e r p e n e n s n u i s t e r i j e n , d e f a b r i c a t i e e n d e v e r k o o p v a n h o r e c a - a r t i k e l e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e a r t i k e l e n ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n / o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z e l f d e s e c t o r ,
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t v a n d e p r o d u c t e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e h i e r v o o r g e m e l d e d o e l s t e l l i n g e n h a n d e l d r i j f t ;
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e m e - ' m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d e z e a f n e m e r s z i j n v a n p r o d u c t e n g e l e v e r d , g e p r o d u c e e r d o f v e r k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s i n d e p a r a g r a a f h i e r v o o r v e r m e l d f i n a n c i e r i n g e n e n k r e d i e t e n i n w e l k e v o r m o o k t o e s t a a n , z i n z o v e r r e z i j d a a r m e e n i e t i n s t r i j d m e t d e w e t g e v i n g z o u h a n d e l e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 6 4 . 1 3 0 , 7 9 E ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e p e r i o d e w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f w a n n e e r t o t v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e p e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e k o n d i g d . D i t b e r i c h t i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l d e e f f e c t e n o p n a a m z i j n g e s t e l d . D e i n h o u d e r v a n w o r d t i n d a t g e v a l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r z o n d e r b e p e r k i n g e n g e d u r e n d e d e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r m o g e n b e s l i s s e n o f d e r d e n a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t . I n d i t g e v a l z a l h i j d e w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g b e p a l e n .
D i t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E e n v e r s l a g w o r d t o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f d e b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t z u l l e n d e v e r s l a g e n m o e t e n o p m a k e n z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 : D e a a n d e l e n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
A r t i k e l 8 : T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e b r e k h i e r v a n z u l l e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , w o r d e n o p g e s c h o r t . H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t g e v a l v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m i n d e h a n d e n v a n o n d e r s c h e i d e n t i t u l a r i s s e n z i j n .
A r t i k e l 9 : D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n z i c h i n g e e n e n k e l g e v a l i n l a t e n m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s o p d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n h a a r v e r m o g e n v o r d e r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h u i t s l u i t e n d t e h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s - e n j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 : D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
T I T E L 3 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e
b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r .
H u n o p d r a c h t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
T o t b e s t u u r d e r k u n n e n z o w e l f y s i s c h e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n a a n g e d u i d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d , z a l d e z e c o n f o r m d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e d u i d e n .
l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
4
" t i W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d i t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 2 : D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
W a n n e e r d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 3 : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , w a n n e e r h i j v e r h i n d e r d i s , t w e e b e s t u u r d e r s , r o e p e n d e R a a d b i j e e n .
W a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s k a n e l k e e n v a n h e n v e r z o e k e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r z o u w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n e n k a n e l k e b e s t u u r d e r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n r o e p e n .
A f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n h u n m e d e b e s t u u r d e r s v o l m a c h t g e v e n o m i n h u n p l a a t s o p d e v e r g a d e r i n g o p t e t r e d e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m .
W a n n e e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e l f d e R a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d , h o u d t d e l a a t s t e b e p a l i n g v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e R a a d v a n B e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 5 : D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6 : D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n . Z i j b e p a l e n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n d i e a l s a l g e m e n e o n k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d v a n d e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d .
A r t i k e l 1 7 : H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 1 8 : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d .
T I T E L 4 : C O N T R O L E
A r t i k e l 1 9 : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n o c h t a n s n i e t v e r p l i c h t c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r b l i j k t d a t z i j i n g e v o l g e d e t e r z a k e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h i e r t o e n i e t g e h o u d e n i s .
T I T E L 5 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n v e r m e l d .
A r t i k e l 2 1 : O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n v o u d i g e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A r t i k e l 2 2 : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d s t e l l e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h B e a a t s b l a d
A r t i k e l 2 3 : B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e . m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 4 : V o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
Z i j w o r d e n i n e e n r e g i s t e r i n g e b o n d e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
T I T E L 6 : I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 5 : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 2 6 : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e n o d i g e f i s c a l e - e n a n d e r e p r o v i s i e s , e n g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 2 7 : D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L 7 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d .
D e z e z a l é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n , a l s n o d i g .
A r t i k e l 2 9 : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , m e t d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e v o l s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
T I T E L 8 : A L G E M E N E B E P A L I N G
A r t i k e l 3 0 : D e b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n v e r p l i c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . B i j g e b r e k e d a a r v a n z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r e n t o e z i c h t . "
V i e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 8 , B u s 3 . 1
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g