B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a i s a i a i «
b e t a i B e S t a .
A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e n 1 , â E P 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 9 7 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O I N C A S T L E L E I S U R E C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 1 0 b u s 8 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n ( M a s s e n h o v e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g ( m e t v e r l e n g i n g b o e k j a a r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
G e z i e n d e r e c e n t e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s : Z a g e r i j s t r a a t 1 0 b u s 8 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n ( M a s s e n h o v e n ) , b e s l i s s i n g d i e c o m p a r a n t , h a n d e l e n d i n z i j n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d b i j d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o o r z i e n i n a g e n d a p u n t 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d e r w i j z e d a t d i t i n d e t o e k o m s t ( e n v o o r h e t e e r s t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r ( 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) s t e e d s z a l l o p e n v a n é é n s e p t e m b e r t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
H i e r o p a a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n i e d è r j a a r , s t e e d s t e v e e r t i e n u u r , e n v o o r h e t e e r s t v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t ( v e r l e n g d ) b o e k j a a r 2 0 1 1 2 0 1 2 , ( v e r l e n g d t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 . )
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d a n o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g , a a n s l u i t e n d o p h e t t h a n s l o p e n d e ( e n v e r l e n g d ) b o e k j a a r , t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a n d f e b r u a r i n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e v e e r t i e n u u r .
D e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t v o l g e n d a g e n d a p u n t .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t w i j z i g i n g e n , v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþI n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u o e v r a m 1 1 . 1
i
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 5 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 9 7 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C O I N C A S T L E L E I S U R E C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 6 a t e 2 3 9 0 W e s t m a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 . 1 2 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f h e d e n n a a r Z a g e r ¬ j s t r a a t 1 0 b u s 8 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ,
V o o r é é n s l u ¬ t a n d u i t t r e k s e l
M i n n e b o u B o u d e w i j n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d e d e l t e f A e n t ~ r 2 r ~ p e n e o p t b a n k