12/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d h
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
U 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 7 6 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L L E C T O N L I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e r i w e g 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
T W E E D E B E S L U I T : A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
Z i j s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r : D e h e e r I g n a c e D e B o c k , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 7 - 1 3 7 . 8 4 , b e d r i j f s a d v i s e u r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 2 4 5 , d i e a a n v a a r d t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g . D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e e f t b i j v o n n i s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e a a n s t e l l i n g v a n D e h e e r I g n a c e D e B o c k a l s v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n v o o r n o e m d e h e e r D e B r u y n T h o m a s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h e t é é n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e h e e r D e B r u y n v e r k l a a r t e n v e r b i n d t z i c h d a n o o k o n m i d d e l l i j k h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , s a m e n m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e h e e r D e B r u y n v e r k l a a r t e n v e r b i n d t z i c h t e v e n s o m d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d o f g e w e i g e r d , o n m i d d e l l i j k o v e r t e m a k e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m s c h r i j f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t : D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n I n a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n v e r z a k e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s ( ( D h r . I g n a c e D e B o c k , D e h e e r T h o m a s D e B r u y n e n N V M a r a k i n d m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r I g n a c e D e B o c k ) , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e d a n e b e s t u u r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e $ ' d e
b e d r i j f s r e v i s o r , a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g t o t h o m o l o g a t i e . , : i P
r m e
N e e r g e l s g d t e r g a f f e v a n d e R e c h t b a n k V O n K o o p h a n o ' e i t e A n t w e r p e n , o p
6 3 F E 4 . 2 1 1 4
G r i f f i e
! i I 1 1 I l I I I I 1 I I I 1 I I I / 1 ! 1 / J l I I I I I / I I I I i I I i I I I i i i i i i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e k z i j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M c d W a r t 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 0 9 Ï ! ! ! ! I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 7 6 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l e c t O n l i n e - I n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e i s e s t e e n w e g 1 0 0
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o o n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C o l l e c t O n l i n e - i n v e r e f f e n i n g m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a l s v o l g t :
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n . D e V o o r z i t t t e r s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e m a n i e r i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V C o l l e c t O n l i n e i n v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n w o r d e n a f g e s l o t e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
Z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
M a t t h i a s G e v a e r t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n } , c D p , ; z r ; t e l A n t t i : " e r c E n
1 8 D E C . Z u n
G r i f f i e
a ¬ d e l í n q A n f u v P r Q e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 10.04.2013 13088-0578-015
07/08/2012
ÿþ M o d W e r d 7 f . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ( 1 I I I I l u i I L I I I I I I I I I B I I I I
* i a i s e a 3 a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e N e c M b a e k v a a K o e p i l e r i a f e i i e A n t w e r p e n
o p 2 t l
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 5 7 6 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l e c t O n l i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l l i s p l a a t s 2 b 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 8 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n d e G i l l i s p l a a t s 2 b 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r d e , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
T h o m a s 0 e B r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 29.03.2012 12078-0127-016
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.03.2011, NGL 06.04.2011 11079-0301-014
21/03/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 7 6 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l e c t O n l i n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p 4 m a a r t 2 0 1 1 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C o l l e c t O n l i n e " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i l l i s p l a a t s 2 , B T W B E 0 8 2 2 . 5 7 6 . 4 3 0 R P R A n t w e r p e n , w a a r v a n
v e r s l a g s c h r i f t w e r d o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 , 1
n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 e , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 t 1 1 1 1 9 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O w e l e g d g e f f i e v a d e
l e t i l b e e l l e t k e d e l 4 1 t - h e t e m p e u
- 9 l i M i n 2 : 1 1
G a g i t l a i n e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2011
ÿþ Y o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ o ~ o a o z
l i e e v e l e g d t e e v e r e n e d e
l a c h i b g e k b e e p t e e M t e A i . t 1 w e r p e p o p
G r i f f e ® r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 5 7 6 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l e c t O n l i n e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l l i s p l a a t s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r D a v i d P e i r s , P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 1 1 b u s 1 t e B - 9 6 0 0 R o n s e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e z e l f d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e n o e m d e M a r a k i n d n . v . m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S t a a t s b a a n 2 4 5 t e B - 9 8 7 0 Z u l t e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 0 2 2 . 5 8 9 e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e h e e r I n g a n c e D e B o c k w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e N V M a r a k i n d .
T h o m a s D e B r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .