10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 28.05.2014 14148-0362-033
31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I / I I I I I I I / I i I / I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 V o o r g e l e g r l t e r n r i f f i o v e n n e r t i e n k
b e h o u d e n * 1 3 1 9 7 1 9 7 * W I N h o p h e z i c i i c i 4 n t î : 7 : 7 ; " c 4 c p
a a n h e t 1 1 O E C . 2 0 1 3
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 , 3 7 4 . 3 8 4
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N T A I N E R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r a r n a y e s t r a a t 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 5 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 . 4 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n ; s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n v e e r t i g p r o c e n t ;
" - d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " D r . A u g u s t O e t k e r F i n a n z i e r u n g s u n d B e t e i l i g u n g s G m b H " , h e e f t z i c h
v e r b o n d e n h e t b e d r a g v a n d e r t i g m i l j o e n c u r e b i j t e s t o r t e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 7 4 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N T A I N E R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a m a y e s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e k o m t t e v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T h o m a s B e r n h a r d t P a u l N i e u w l a n d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 07.06.2013 13155-0385-033
03/01/2013
ÿþ M o t l V Y o , d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 R 1 1 1 1 5 ! I u n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 , 3 7 4 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N T A I N E R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a m a y e s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i l k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n v o o r d e g o e d e o r d e , d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e n i t o R e n f u r m , w o n e n d e t e J a c o b u s V a n V e s s e m s i n g e l 1 1 , 3 0 6 5 N H R o t t e r d a m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R e n f u r m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e e r P a u l C l a u d i u s N i e u w l a n d , w o n e n d e t e N o u l a e r t s p l e i n 4 , 2 6 5 0 E d e g e m , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n d e h e e r R e n f u r m , z o o n d e r m e e r a l s l i d v a n h e t a u d i t c o m i t é , i n t e t r e k k e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T h o m a s B e m h a r d t
Z a a k v o e r d e r
B e n i t o R e n f u r m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 02.07.2012 12232-0498-033
04/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ / l 1 ' 1 '
r "
* i z o o a 3 i 1 *
1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l t S t a a r
. : ~ . . . . ~ Î û * = ~ L S z V 'J ü i L ~ ~ . : : ü . . . f
G r i f f i e 2 2 D E C . 2 0 1 1
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 7 4 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N T A I N E R S E R V I C E S
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a m a y e s t r a a t 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n d e c e m b e r ; 1 t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 9 5 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e : e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g m i l j o e n ; e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 18.07.2011 11300-0314-032
16/09/2010
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 02.07.2010 10250-0552-032
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 23.07.2009 09447-0347-032
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 15.07.2008 08412-0223-032
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 10.07.2007 07389-0082-031
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 29.05.2015 15133-0463-034
15/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A r m e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 , 1 d 4 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 , 3 7 4 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N T A I N E R S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . G r a m a y e s t r a a t 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N - - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ` n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ; ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ê 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-4313-024
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 28.06.2005 05355-3633-024
06/07/2004 : AN270086
28/07/2003 : AN270086
10/07/2001 : AN270086
23/03/1996 : AN270086
07/03/1992 : AN270086
30/11/1989 : AN270086
27/05/1989 : AN270086
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 17.06.2016 16183-0110-034