21/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
f 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E K O O P H A N ê ! e T B A , ' , ! v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 . 5 4 0 . 1 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e d i s c h K a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a t t e n b r o e k 1 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
_ ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ? " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n l e k a n t o o r o p 7 D E C 2 0 1 2 z e s B l a d ( e n ) t w e e V e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 9 7 8 B l a d 4 9 V a k ; j i 1 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e B u i t e n g e w o n e , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n ° : ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h K a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , t e n e e r s t e b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " M e d i s c h K a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r " n a a r " C o m m . V e n . V a n H a r c k D e j j R i d d e r " . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n t w e e d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t ; r ; d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , e n h e t h u i d i g e d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; a c t i v i t e i t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n ; ; ; e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ; 2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f ; ; ; c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ; ; ; r 3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ; ; ; J 4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e ; j i z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , ; v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t ; g e m e u b e l d ; 5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n ; ; . b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , ; g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ; 6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ; 7 ) h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ; 8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e : m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e : v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , : z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . " D e b u i t e n g e w o n e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n d e r d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n e n t e v e r a n d e r e n v a n " g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r " v a n g t a a n o p ; é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b e s l i s t t e n v i e r d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e d e r d e ; w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m ; v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n v i j f d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; ; ; o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N É É N E U R O ( ¬ 2 . 5 5 9 . 2 0 1 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D ; V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r T W E E M I L J O E N ; V I J F H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ ; 2 . 5 7 7 . 7 9 3 , 0 1 ) , m i t s d e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 9 . 4 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D ; T W E E H O N D E R D E N É É N E U R O ( E 2 . 5 5 9 . 2 0 1 , 0 0 ) , m i t s d e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ; ( 9 . 4 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N ; V ! J F H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N É É N E U R O ( ¬ 2 . 5 5 9 . 2 0 1 , 0 0 ) . D e i n b r e n g j i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r ; - M e v r o u w H i l d e D e R i d d e r v a n d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v a n C i e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " H I L D E D E R I D D E R " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 4 2 . 3 7 3 , e n - d e H e e r P a t r i c k V a n H a r c k v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) a a n d e l e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " H I L D E D E R I D D E R " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 4 2 . 3 7 3 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t M e v r o u w H i l d e D e R i d d e r a c h t d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 8 . 0 5 4 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h K a b i n e t D r , H i l d e D e R i d d e r " . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e H e e r P a t r i c k V a n H a r c k d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 3 6 5 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h K a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r " . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r M a r c L u y t e n , v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : " V I I . B e s l u i t . O n d e r g e t e k e n d e M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A M E D I S C H K A B I N E T D R . H I L D E D E R I D D E R v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 9 4 1 9 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A M E D I S C H K A B I N E T D R . H I L D E D E R I D D E R , B a t t e n b r o e k 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G r o b b e n d o n k , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 . M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r " . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n z e s d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n d a t h e t v o o r s t e l v a n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r M a r c L u y t e n , v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " V I . B e s l u i t . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j v e n a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p b l i j f t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 5 4 0 . 1 4 2 . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n z e v e n d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g o e d t e k e u r e n : H o o f d s t u k I - N a a m , z e t e l , d u u r , d o e i A r t i k e l 1 . N a a m e n z e t e l D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " C o m m , V e n . V a n H a r c k D e R i d d e r " . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . A r t i k e l 2 . D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 ° W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . A r t i k e l 3 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r ; 2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ; 3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ; 4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ; 5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ; 6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ; 7 ) h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ; 8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . C ) e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t b o v e n g e n o e m d e d o e l o f w a t k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n n i e t u n a n i m i t e i t . H o o f d s t u k I I V e n n o t e n , k a p i t e a l e n a a n d e l e n A r t i k e l 4 . V e n n o t e n E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n ; b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s : M e v r o u w D E R I D D E R H i l d e J u s t i n e L e o n a r d a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 0 7 . 2 5 - 3 0 6 1 7 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N H A R C K P a t r i c k M a r i e J o s e p h , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 . Z i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n , D e s t i l l e v e n n o o t i s : D e H e e r V A N H A R C K P a t r i c k M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e K i g a l i ( B e l g i s c h K o n g o ) o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 5 . 1 4 0 5 9 , 1 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E R I D D E R H i l d e J u s t i n e L e o n a r d a , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , H i j i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n . Z o w e l d e s t i l l e a i s d e b e h e f e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e g e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e o p e n i g e m a n i e r c o n c u r r e r e n d z i j n a a n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 5 . K a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M i L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U E Z E N D Z E V E E N H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 2 . 5 7 7 . 7 9 3 , 0 1 ) . A r t i k e l 6 . A a n d e l e n H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 0 . 1 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . A r t i k e l 7 . A a n d e l e n r e g i s t e r D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t r e g i s t e r b e v a t : - d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t ; - d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; - d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o o k , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . I e d e r e v e n n o o t m a g e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s i s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n h e t v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n E e n d e e l n e m i n g m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . D e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e v e r k o o p p r i j s t u s s e n d e v e n n o t e n z a l j a a r l i j k s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n . D e z e w a a r d e r i n g z a l g e l d i g b l i j v e n t o t d e v o l g e n d e w a a r d e r i n g , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t j a a r l i j k s g e b e u r d e . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e i n t r i n s i e k e b o e k w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . D e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d t b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g a a n t e s t e l l e n d e s k u n d i g e . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g e e n d e s k u n d i g e a a n o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n . H o o f d s t u k I I I B e s t U u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g A r t i k e l 9 . Z a a k v o e r d e r s D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : 1 ) M e v r o u w D E R I D D E R H i l d e J u s t i n e L e o n a r d a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 7 . 2 5 - 3 0 6 . 1 7 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N H A R C K P a t r i c k M a r i e J o s e p h , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 . 2 ) D e H e e r V A N H A R C K P a t r i c k M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e K i g a l i ( B e l g i s c h K o n g o ) o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 . 0 5 . 1 4 - 0 5 9 1 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E R I D D E R H i l d e J u s t i n e L e o n a r d a , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , h i e r t u s s e n k o m e n d e n n i e d e v e r s c h i j n e n d . Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d a a r t o e a i l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . H o o f d s t u k I V T o e z i c h t A r t i k e l 1 1 . t o e z i c h t H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t h o u d t i n d a r h i j i n z a g e m a g n e m e n i n a l d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l g e m e e n i n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H o o f d s t u k V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . i
u i t n o d i g i n g . D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s . D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m v a t m i n s t e n s : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , D e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n . A r t i k e l 1 3 . B e s l u i t v o r m i n g E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m . E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r e i s t . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t , d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e v o o r z i t t e r ( a a n g e s t e l d o p v e r g a d e r i n g ) . H e t r e g i s t e r w a a r i n d e n o t u l e n w o r d e n o p g e t e k e n d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . H o o f d s t u k V I - B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g A r t i k e l 1 4 . B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . A r t i k e l 1 5 . J a a r r e k e n i n g D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p , O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g e r g e g e v e n z a l w o r d e n a a n h e t r e s u l t a a t . H o o f d s t u k V I O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g A r t i k e l 1 6 . O n t b i n d i n g B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . H e t n e t t o v e r m o g e n z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . A r t i K e l 1 7 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z e z a l d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r t g e z e t w o r d e n , s a m e n m e t , i n v o o r k o m e n d e g e v a l , d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t . D e z e l a a t s t e n l a t e n z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n z i j n , z u l l e n d i e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n . O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p t o c h v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n . H o o f d s t u k V I I W o o n s t p l a a t s k e u z e A r t i k e l 1 8 . A d r e s b u i t e n l a n d s e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s I e d e r i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j v e n d v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f m a a t s c h a p p e l i j k l a s t h e b b e r w o r d t g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s g e d a a n t e h e b b e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n a c h t s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V o l m a c h t : D e z a a k v o e r d e r h e e f t b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V a n d e n B e r g h e n A c c o u n t a n t s , A c c o u n t a n t s k a n t o o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 8 , t e n e i n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W d i e n s t e n , e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t i s d e l e g e e r b a a r . O R D E V A N G E N E E S H E R E N . A ) H e t p a t i ë n t e n b e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h K a b i n e t D r , H i l d e D e R i d d e r " w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P . V a n H a r c k " , w e l k e h e d e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s " D o k t e r s V a n H a r c k D e R i d d e r B V B A " . B ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r a a n d a c h t e r u i t d r u k k e l i j k o p g e v e s t i g d h e e f t d a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n e e n d o k t e r s v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t e r g o e d k e u r i n g a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d , e n b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n t e s t a a n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n d i e d o o r d e O r d e z o u d e n w o r d e n o p g e l e g d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l S C H O T T E , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + u i t t r e k s e l a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/08/2012
ÿþM o d w a d i 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N E L f f M E C H E L E N
* 1 2 1 3 6 3 0 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 4 0 . 1 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i s c h k a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b v b a
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n l e k a n t o o r o p 3 j u l i 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 5 1 9 8 4 b l a d 5 6 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h k a b i n e t D r . H i l d e D e R i d d e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e n b r o e k 1 1 , R P R M e c h e l e n 0 4 7 3 . 5 4 0 . 1 4 2 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a l l e v e n n o t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n e u r o o m t e z e t t e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ) b e d r a a g t .
B E S L I S S I N G T W E E
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t h i e r i n v e r v a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n z a l u i t g e b r e i d w o r d e n m e t d e h i e r n a v e r n i e l d e a c t i v i t e i t e n :
" Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r - h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n h u r e n , v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k
- h e t o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r a a n d a c h t e r u i t d r u k k e l i j k o p g e v e s t i g d h e e f t d a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n e e n d o k t e r s v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t e r g o e d k e u r i n g a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d e n b e v e s t i g d h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n t e s t a a n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n d i e d o o r d e O r d e z o u d e n w o r d e n o p g e l e g d .
B E S L I S S I N G D R I E
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a d e R e p a r a t i e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n e r t n a d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t e w e t e n :
A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
i n d e g a n s e s t a t u t e n w o r d e n d e f o r m e l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t o f n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n ) o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ( p e n ) v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r d e w e t o f n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L I S S I N G V I E R ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n B e r g h e n A c c o u t a n t s m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k D e M e r o d e s t r a a t 9 8 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I , A e n 1 3 - f o r m u l i e r I l - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g