04/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , -
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 3 M E ! 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 1 . N 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I
V b e h
a a
B e l 5 t a a
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 4 6 1 . 3 5 7 . 0 4 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C O M M E R C I A L C i R C L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n d e V e l d e l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m m e r c i a l C i r c l e " , g e h o u d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r e e r s t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r e n b i j g e v o l g v a n a f z e l f d e d a t u m a l s b e ë i n d i g d d i e n e n b e s c h o u w d t e w o r d e n . H i e r u i t v o l g t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n :
- h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N i c o l e B e i r e n s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e t P r i e e l 2 9 , a i s b e s t u u r d e r
- h e t m a n d a a t v a n d e B V B A P h a r e I n t e r n a t i o n a l ( 0 8 6 1 . 0 0 1 2 9 6 , R P R A n t w e r p e n ) a l s b e s t u u r d e r
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l l i p p e C a r r a s q u e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P h a r e i n t e r n a t i o n a l v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e B V B A P h a r e I n t e r n a t i o n a l i n d e N V C o m m e r c i a l C i r c l e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e H E R B E N O E M E N t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e h e e r V A N L O O V E R E N M a r c I d a J o s e p h , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n d e V e l d e l a a n 4 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e B E N O E M E N t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O L O G I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n d e V e l d e l a a n 4 4 , B 1 W - B E 0 4 5 8 . 6 0 5 . 5 0 8 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n L o o v e r e n , v o o r n o e m d .
2 ) B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a i l e s e d e r t e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t o p h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C o m m e r c i a l C i r c l e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n e n a l l e g e t e k e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n u i t d r u k k e l i j k e n e x p l i c i e t s t u k v o o r s t u k t e b e k r a c h t i g e n .
3 ) M A C H T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c V a n L o o v e r e n , v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
4 ) V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R - - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e H E R B E N O E M E N t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C o m m e r c i a l C i r c l e e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e h e e r V A N L O O V E R E N M a r c , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
D h r . M a r c V a n L o o v e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 5 7 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C o m m e r c i a l C i r c l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o n V a n D e V e l d e l a a n 4 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 3
O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r d o o r d e h e e r V a n L o o v e r e n M a r c , o p t r e d e n d a i s v o o r z i t t e r .
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e n a m e n e n d e v o o r n a m e n a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r n i e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w e l k e a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t b l i j f t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i s o n d e r t e k e n d d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f h u n m a n d a t a r i s s e n , e n i s v a s t g e s t e l d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A G E N D A
1 - O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r . V a n L o o v e r e n N a t h a l i e , w o n e n d e 2 9 4 0 H o e v e n e n , O l m e n l a a n 3 B . 2 - H e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V a n L o o v e r e n M a r c , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t a n V a n D e V e l d e l a a n 4 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z I T T I N G
1 - H e t o n t s l a g v a n M e v r . V a n L o o v e r e n N a h t a l i e , 2 9 4 0 H o e v e n e n , O l m e n l a a n 3 B a l s b e s t u u r d e r , o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
2 - D e h e e r V a n L o o v e r e n M a r c , 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n D e v e l d e l a a n 4 4 , w o r d t h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D a a r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 . 2 5 u u r n a d a t v a n d e z e n o t u l e n v o o r l e z i n g i s g e g e v e n d o o r d e s e c r e t a r i s . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r t e k e n d . I e d e r l i d v a n h e t b u r e a u o n t v a n g t e e n k o p i e v a n d e z e n o t u l e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e S c h o t e n , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V a n L o o v e r e n M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
3 1 9 1 7 0 3 *
1 ~ l f , , , * y , e 1 ~ y o f r g , ~ Q 1 , á o r r ~ i e i ' f u r ~ f p " 7 i l © v e n i < ' a P e i t h ~ ~ ~ k v o n i J ~ y ~ 1 V $ ~ É ~ y ~ ~ ~ i 4 1 1 ' r . ~ i - S L Î ~ ~ t r J : v . d ~ ' ~
. 1 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
3 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e