29/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l g e - - - - _ _ _
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
L u i k B
b e h c
a a i
B e l ! S t a a
1 1 1 J 1 A I f l 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
1 8 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G r i f f i e r
C r i f f i k .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 9 7 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m m e r e n - C o n s u l t i n g E n g i n e e r C o m m . V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i j s j e s s t r a a t 2 2
2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C o m m e r e n - C o n s u l t i n g E n g i n e e r C o m m . V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , S i j s j e s s t r a a t 2 2 , B T W B E 0 8 3 2 . 7 9 7 . 9 5 3
R P R T u r n h o u t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
B e s l i s s i n g , m e t i n g a n g o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e n k e l v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j g e v o e g d d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
A a n d e h a n d v a n d e z e s t u k k e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n b u i t e n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d a t a l l e s c h u l d e n z i j n t e r u g b e t a a l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t a l l e a c t i v a k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n . U i t d r u k k e l i j k e v e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V e r l e n i n g v a n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C o m m e r e n E r i c H e n d r i k u s W i l h e l m u s L e o n a r d u s M a r i n u s , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , S i j s j e s s t r a a t 2 2 , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r d e r , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; h i j w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n - v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c 1 1 1 . 1
V e r k l a r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n ' d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d o p h e t a d r e s t e 2 3 4 0 B e e r s e , S i j s j e s s t r a a t 2 2 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e m a c o " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S c h r i e k b o s 9 0 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s c h r a p p i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
I n o p d r a c h t
N o t a r i s M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s t e B e e r s e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : o n d e r h a n d s e a k t e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r b e h o u d e n
a 1 h e
B e l g i s c h t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþM o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 3 2 . V , 5 - 7 - 9 S 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m e r e n - C o n s u l t i n g E n g i n e e r C o m m . . V
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i j s j e s s t r a a t 2 2 t e B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D h r . E r i c C o m m e r e n , o p r i c h t e r e n b e h e r e n d v e n n o o t v e r k l a a r t d a t o p h e d e n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 ,
d e v e n n o o t s c h a p " C o m m e r e n - - C o n s u l t i n g E n g i n e e r C o m m . V " w o r d t o p g e r i c h t .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m N a a m - I d e n t i f i c a t i e
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t a l s n a a m
" C o m m e r e n - C o n s u l t i n g E n g i n e e r C o m m . V "
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j e l k g e b r u i k h a a r n a a m l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e m e l d i n g v a n h a a r
r e c h t s v o r m , v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f w e l a f g e k o r t t o t " C o m m . V " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e , S i j s j e s s t r a a t 2 2 .
D e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
z o n d e r d a a r o m e x p l i c i e t d e t o e s t e m m i n g t e v r a g e n o f t e h e b b e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e , h e t
b e o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e e n e r g i e s e c t o r ,
d e ( p e t t o - ) c h e m i s c h e s e c t o r e n d e f a r m a c e u t i s c h e s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r a a d g e v e n d o p t r e d e n e n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n v o o r n a m e l i j k i n d e v o l g e n d e
d o m e i n e n :
- E n g i n e e r i n g m a n a g e m e n t , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n p r o j e c t m a n a g e m e n t ,
- S h u t d o w n m a n a g e m e n t , c o n t r a c t m a n a g e m e n t , a l g e m e e n m a n a g e m e n t ,
- E n g i n e e r i n g , p r o c u r e m e n t a n d c o n s t r u c t i o n m a n a g e m e n t ,
- U i t v o e r e n e n s t u r e n v a n e x p l o i t a t i e - e n o n d e r h o u d s m a n a g e m e n t ,
- V e i l i g h e i d s - e n g e z o n d h e i d s m a n a g e m e n t ,
- E n e r g i e c e r t i f i c a t i e , e n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t - s t r e e k s b i j d r a g e n a a n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a i l e
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
T e n d i e n e i n d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n
d i e a a r d d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e z e t e r m i j n b e g i n t o p h e d e n ,
d a t u m v a n o p r i c h t i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e
v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e
z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v e r e i s t v o o r
e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n . . . . . . e . . . . . i . , . . e . . . . . . . . . . . . . e . i n s t r u m e n t e r e n d e . _ _ . . _ . . . . . . . . h e t z i j
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n o t a r i s , v a n d e p e r s n ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 M . 1 1 !
V a b e h a a a n B e l ç S t a a t
G R I F F I E R E - - . 0 A N K V A N
1 4 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ê 6 . 2 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 d e e l b e w i j z e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 d e v a n h e t k a p i t a a l .
V o l s t o r t i n g : D o o r d e i n t e k e n i n g o p é é n o f m e e r d e r e d e e l b e w i j z e n v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e
t o e g e z e g d e i n b r e n g t e s t o r t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d e z a a k v o e r d e r , o f d e o v e r e e n k o m s t d a a r o m t r e n t
a a n g e g a a n t u s s e n d e v e n n o t e n .
O p a l l e d e e l b e w i j z e n i s i n g e t e k e n d e n a l l e d e e l b e w i j z e n z i j n a l s v o l g t v o l s t o r t :
- d o o r D h r . E r i c C o m m e r e n N N 7 1 0 6 1 7 - 5 3 3 - 0 5 b e h e r e n d v e n n o o t : 9 d e e l b e w i j z e n
- d o o r d e s t i l l e v e n n o o t : 1 d e e l b e w i j s
K a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g : m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n b e s t u u r s - o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t
" e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a n n e e r :
- n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r d e r e d e e l b e w i j z e n ;
- w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n ;
- w a n n e e r h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t g e h e e l o f t e n d e l e b i j h e t k a p i t a a l w o r d t g e v o e g d .
" e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w a n n e e r :
- v e n n o t e n u i t t r e d e n z o n d e r d a t e r n i e u w e i n d e p l a a t s t r e d e n ;
- w a n n e e r d o o r d e v e n n o t e n w o r d t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e r u g t e v e r m i n d e r e n d o o r
t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g ;
- w a n n e e r h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t g e h e e l o f t e n d e l e o p h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e r e k e n d .
D e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n d e e l b e w i j z e n r e g i s t e r d a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r - m e l d i n g e n b e v a t : n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n e l k v a n d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , d e d a t u m v a n h u n t o e t r e d i n g o f u i t t r e d i n g , h e t a a n t a l d e e l b e w i j z e n w a a r e l k e v e n n o o t h o u d e r v a n i s m e t d e d a t u m v a n v e r k r i j - g i n g , d e g e d a t e e r d e t e r u g b e t a l i n g e n o v e r g a n g v a n d e e l b e w i j z e n e n h e t b e d r a g v a n d e g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n e n v a n e e n i e d e r d i e d a a r t o e e e n r e c h t m a t i g b e l a n g k a n d o e n g e l d e n . D e i n s c h r i j v i n g i n b e d o e l d r e g i s t e r g e l d t a l s b e w i j s v a n e i g e n - d o m v a n h e t d e e l b e w i j s .
A r t i k e l 6 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
D h r . E r i c C o m m e r e n t r e e d t o p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t .
D e s t i l l e v e n n o t e n d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n / o f v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p
v a n h e t b e d r a g d a t z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n d a d e n
v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
D e b e p e r k t e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n u i t :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n e e n z a a k v o e r d e r ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p r o c e n t u e e l i n f u n c t i e t o t h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s w e l k e o f d e r d e n , o f
b e h e r e n - d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s s t a t u - t a i r e z a a k v o e r d e r :
- D h r . E r i c C o m m e r e n , S i j s j e s s t r a a t 2 2 t e 2 3 4 0 B e e r s e , N N 7 1 0 6 1 7 - 5 3 3 - 0 5 .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e z a a k v o e r d e r s b e h a l v e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d d o o r a l l e v e n n o t e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r - r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
A r t i k e l 8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t
o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
D e o v e m e m e r v e r k r i j g t h e t b e z i t v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e e r s t n a d e
v e r v u l l i n g v a n d e p l e e g v o r m e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 . O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h u n d e e l o p t e e i s e n , d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t v o o r k o m t i n d e l a a t s t e b a - l a n s .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s 1 5 - 1 2 - 2 0 1 0 t o t d e d a t u m v a n r e g i s t r a t i e
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t h a n d e l i n g e n t e z i j n , g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a t e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n
o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 . W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t é é n p a n g a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
D e v e n n o t e n m o g e n e v e n w e l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f
g e d e e l - t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n
b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j
b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
A r t i k e l 1 2 . V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n
i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w o r d t b e s l o t e n o m g e e n d a t u m v a s t t e l e g g e n v o o r e e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t v r i j w i l l i g o v e r d e n o o d w e n d i g h e i d o m e e n j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r s o o n l i j k o f p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e u i t n o d i g i n g m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e v e r - v a n g e n d e z a a k v o e r d e r . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : D e m a c o b v b v b a , D h r . D a n i ë l D e b a e r e , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S c h r i e k b o s 9 0 , v o o r d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
1 . d e a a n v r a a g o m i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t O n d e r n e m e r s l o k e t , d e K r u i s -
p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e
i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
2 . h e t o p s t e l l e n e n v e r d e d i g e n v a n z i j n / h a a r f i s c a a l d o s s i e r e n B T W - d o s s i e r b i j d e F e d e r a l e O v e r h e i d F i n a n c i ë n , B e s t u u r d e r B e l a s t i n g e n , e n a l l e f i s c a l e s t u k k e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n m e t h e t B e - s t u u r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n w e l k e h i j n o d i g a c h t .
O p g e m a a k t , v e r l e d e n e n o n d e r t e k e n d t e B e e r s e o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 d o o r E r i c C o m m e r e n , o p r i c h t e r , b e h e r e n d v e n n o o t .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
D a n i e l D e b a e r e
s t a t u t a i r g e v o l m a c h t i g d e
V p o r -
4 ~ b e h o u d e n
, a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g