28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 20.08.2013 13460-0336-031
02/02/2015
ÿþM o d W o r d t t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E E E R G E L F
. . r . . , . . . . ~ . , w . . . . ~ . . . . _ , . . . . _ . w . -
2 6 - Q 1 - 2 0 1 5 0 7 J A N . 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A B
F i E C H I - B v a n K O O P H A N D E L A N T W E Ë l e a i d . M E C H E L E N
I A
O n d e r n e m i n g s r t r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 6 4 . 4 2 7 . 7 8 3
C O M M U N I C A T I E A D V I E S T E A M
C A T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H a n s w i j k v a a r t , 5 1 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o i u t i e s g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4
O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( . . . ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , n a h a a r z a a k v o e r d e r s t e h e b b e n g e h o o r d :
1 . B e n o e m i n g v a n d e B V B V B A P e t e r B o g a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e - W a v e r s e b a a n 3 0 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 2 6 . 3 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
3 . A a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t , m e v r o u w L a e t i t i a d e S m e t e n a a n d e N V E t u g e s t & P a r t n e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t e e n v o l m a c h t g e g e v e n o m a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t r e k k e n , m e t i n g e b r i p v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e n c e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N V G e m a c o H o l d i n g s ,
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A B r e a k O u t ,
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r O l i v i e r S o m e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12273-0188-031
29/12/2011
ÿþM o 0 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G R 1 F F i k . C H T B A N K v a n
K O O P H A I ! L t t e M E C H E L E N
l i d u i l i u u l u i l a
" 1 1 1 9 6 4 5 5
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 4 4 . 4 2 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M U N I C A T I E A D V I E S T E A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g , 8 3 A , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 1 1 . 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n " R i j m e n a m s e w e g 8 3 a 2 8 2 0 B o n h e i d e n n a a r H a n s w i j k v a a r t 5 1 2 8 0 0 M e c h e l e n e n m a n d a t e e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e . l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
G e m a c o H o l d i n g s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r e a k O u t B V B A V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i e r S o m e r s Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n i i i } - h e t - B e i g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 9 1 2 1 2 0 - 1 1 _ Â n n e x e s _ d u _ M a n i t e u r _ b e l g a e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r : L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0007-029
06/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g ; s c h
i S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 {
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G m = # < P f = i ~ R E C H T B A N K % » w n i - ; O C P H A N D e l i f f i g M E C H E L E t f
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 2 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ] : C O M M U N I C A T I E A D V I E S T E A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t d l : R i j m e n a m s e w e g , 8 3 A , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0 .
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n e n a a n v a a r d t :
d e N V G e m a c o H o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e B V B A C M P , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s D i j l e s t r a a t 8 7 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n :
d e N V G e m a c o H o l d i n g s , C a r l i s t r a a t 1 1 1 1 4 0 E v e r e 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e B V B A B r e a k O u t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s F a m i l i e d e B a y o s t r a a t 1 0 3 0 0 0 L e u v e n 0 4 3 9 . 9 2 4 . 2 9 6 .
3 . D a t u m v a n u i t w e r k i n g
B o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n 1 t . e . m . 2 k r i j g e n u i t w e r k i n g v a n a f . 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
4 . K w i j t i n g / D é c h a r g e a a n z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e 2 0 1 0 . D e z e d é c h a r g e z a l b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 1 d i e d é r e s u l t a t e n g o e d k e u r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
5 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n k u n n e n b e z o l d i g d z i j n .
6 . P u b l i c a t i e
i n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e m a c o H o l d i n g s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r e a k O u t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S o m e r s
Z a a k v o e r d e r
1
u
N I N V I I E I I I I I I I I I I I I ~
* 1 1 0 5 1 8 6 3 *
O p r i e l a a t s t e b l z . v a n D i r k G i v e r m e d e n R e c t o N a a m e r , h o e d a n i g h e i d a a n d e È n s . ! s r r r e n r . e r e r ; d e n o t a r i s , n e t z i ; v a n d e p e r s o i o j i ; , e n ? b e v o e g d d e r c c ó â t s p e r s o o r r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 19.08.2010 10424-0446-029
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.06.2009, NGL 30.09.2009 09794-0122-016
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 18.09.2008, NGL 08.10.2008 08780-0068-016
06/05/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I i 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I i
* 1 5 0 6 9 3 3 0 *
N E E R G E L E C ~ r
2 3 A P R , 2 0 1 5
R E C H T M t i f f i e i a n K O O N E O H D E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 2 7 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M U N I C A T I E A D V I E S T E A M
( v e r k o r t ) : C A T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s w i j k v a a r t , 5 1 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e I i j k e r e s o l u t i e s g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d d 1 2 1 0 3 / 2 0 1 5
A a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p i n k e n n i s i s g e s t e l d v a n d e o m s t a n d i g h e i d d a t B V B A B r e a k - O u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e r v a n d e N V G e m a c o H o l d i n g s , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r , d e N V G e m a c o H o l d i n g s , h e e f t d e V e n n o o t s c h a p i n k e n n i s g e s t e l d , d a t z i j d e h e e r O l i v i e r S o m e r s , D I j l e s t r a a t 8 7 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , h e e f t b e n o e m d a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n s t e m t e r m e e i n v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h a a r z a a k v o e r d e r s t h a n s z i j n :
D e N V G e m a c o H o l d i n g s ( 0 8 1 6 . 5 5 4 . 9 0 8 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r S o m e r s ; D e B V B A S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s ( S O M S ) ( 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 ) , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h e t d e t a a k i s v a n d e b e s t u u r d e r e c h t s p e r s o o n , i . e . d e V e n n o o t s c h a p , o m d e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t s l a g e n e n d e b e n o e m i n g e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h a a r z a a k v o e r d e r s ,
V e r d e r b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t , m e v r o u w L a e t i t i a d e S m e t e n a a n d e N V E t u g e s t & P a r t n e r s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e , o m a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l t r e k k e n , m e t i n g e b r i p v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
N V G e m a c o H o l d i n g s ,
Z a a k v o e r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . O l i v i e r S o m e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 20.09.2007, NGL 12.10.2007 07774-0219-016
18/09/2007 : ME084192
29/09/2006 : ME084192
28/09/2005 : ME084192
08/07/2004 : ME084192
24/07/2003 : ME084192
22/08/2002 : ME084192
14/12/1999 : ME084192