20/01/2015
ÿþM o d W e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r à r i f f i v a d e ~ a k t e e
. . s n e e r - e e g / o n t v a n g e n o p
t e P / 4 . 0 8 J A N . 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r m A l ? t l e i f í ~ ë 1 1 D r a S s e i
i M U .
: " ' i '
"
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 6 . 2 1 7 . 4 4 1
( v o l u i t ) : C O M M U N I C A T I O N K E Y
( v e r k o r t ) : C O M - K E Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 3 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t k t e Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V E R T A L I N G S T A T U T E N
E R B L I J K T u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a c q u e s E s t a s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , o p 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t '
1 5 e n d a t d e s t a t u t e n w e r d e n v e r t a a l d e n g e c o ö r d i n e e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t h a n s l u i d e n a l s ,
v o l g t :
T I T E L l - - R E C H T S V O R M - N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l é é n R E C H T S V O R M E N N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m ;
" C O M M U N I C A T I O N K E Y " , a f g e k o r t " C O M - K E Y " ,
Z o w e l d e v o l l e d i g e n a a m a l s d e a f k o r t i n g m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l t w e e Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 1 5 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f
B r u s s e l s g e w e s t , b i j e n k e l b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n ' .
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e _ D o e l
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- i n h o o f d o r d e d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e s t y l i n g a c t i v i t e i t e n i n z a k e h a u t e c o u t u r e e n m e e r b e p a a l d a l l e :
m o g e l i j k e c r e a t i e s v a n k l e d i j a r t i k e l e n b i j f a b r i k a n t e n , g r o o t h a n d e l a a r s o f k l e i n h a n d e l a a r s v a n k l e d i j a r t i k e l e n ;
- A a n d e b e d r i j v e n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f ;
b e h e e r s - e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k ,
- H i e r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , c o n t a c t - , c o o r d i n a t i e - e n o p l e i d i n g s o p d r a c h t e n m o g e n
u i t v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r e s t a t i e s v a n d e g e l e v e r d e d i e n s t e n ;
- D e a a n k o o p e n d e o v e r d r a c h t , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o f h e t v e r h u r e n v a n a l l e m i d d e l e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o n d e r v e r h u r i n g , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g v a n a i l e b e b o u w d e
e i g e n d o m m e n e n t e r r e i n e n e n , a l g e m e e n g e s p r o k e n , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t r a a m v a n .
v a s t g o e d t r a n s a c t i e s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e z e l i j s t i s o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
- Z e m a g a i l e v e s t i g i n g e n k o p e n o f o p r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . A l g e m e e n g e s p r o k e n m a g z e .
o o k a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n d e h a n d z o u w e r k e n ,
- Z e m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n e n
m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n b e h e e r d e r o f a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
- Z e m a g i n z o n d e r h e i d v i a a i l e r e c h t s m i d d e l e n , m e e r b e p a a l d v i a e e n i n b r e n g , e e n f u s i e , e e n i n s c h r i j v i n g ,
e e n f i n a n c i ë l e t e g e m o e t k o m i n g o f v i a w e l k e a n d e r e m a n i e r d a n o o k d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f
b e d r i j v e n d i e e e n d o e l h e b b e n d a t v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r g e l i j k b a a r o f v e r w a n t i s m e t h a a r e i g e n d o e l e n d a t
d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l a l l e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n v e r s c h e i d e n e p r o d u c t e n o p a l l e m o g e l i j k e d r a g e r s ; h e t o n t w e r p e n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n r e c l a m e p r o d u c t e n v o o r b e d r i j v e n ; h e t v e r s p r e i d e n v a n m a t e r i a a l e n c o n s u m p t i e g o e d e r e n d i e g e b r u i k t w o r d e n o p h e t v l a k v a n s e r i g r a f i e , d r u k k e r i j e n g r a f i s c h e k u n s t e n ; d e o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n e e n p r o f e s s i o n e e l o p l e i d i n g s c e n t r u m v o o r g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , s e r i g r a f i e e n c o m m u n i c a t i e ; d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n v e r b r u i k s m a t e r i a a l e n p r o d u c t e n v a n d e D r u k k e r i j ; d e p l a a t s i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l h e t m a t e r i a a l d a t v e r b o n d h o u d t m e t d e d r u k k e r i j .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d c e l : v e r t a a l - e n r e v i s i e w e r k , a l s m e d e e l k e v e r w a n t e a c t i v i t e i t u i t t e v o e r e n . Z e m a g o v e r g a a n t o t h e t o n t w e r p e n , d e u i t w e r k i n g , d e a a n k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e v e r h u r i n g o f d e b e n u t t i n g v a n e l k e w e r k w i j z e , m e t h o d e o f t e c h n i e k , a l s o o k t o t d e i n d i e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k o c t r o o i , m e r k o f l i c e n t i e ,
- A l s o o k a l l e m e d i a - e n j o u r n a l i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t o p s t e l l e n , d e p r e s e n t a t i e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , r e p o r t a g e s , i n t e r v i e w s , c o n f e r e n t i e s , d e b a t t e n , m u l t i m e d i a p r o j e c t e n , b l o g s , a l s m e d e h e t o p s t e l l e n , d e r e p o r t a g e e n d e v e r t a l i n g v a n p u b l i c a t i e s z o a l s a r t i k e l s , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n a d v i e z e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e c o m m u n i c a t i e , z o a l s h e t u i t g e v e n v a n a r t i k e l s , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , u i t e e n z e t t i n g e n , d e b a t t e n , a d v e r t o r i a l s o f i n t e r n e t a r t i k e l s .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l o m z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e v e n e m e n t e n t e o r g a n i s e r e n i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , e n d e r h a l v e d e u i t v o e r i n g , d e o r g a n i s a t i e e n d e a n i m a t i e v a n ( o p e n b a r e , p r i v é - o f v e r e n i g i n g s - ) e v e n e m e n t e n ( z o a l s s h o w s , c o n c e r t e n , f e e s t e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s ) , d e v e r h u r i n g , d e v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d , d e p l a a t s i n g e n h e t o n t w e r p e n v a n g e l u i d s m a t e r i a a l , v e r l i c h t i n g , p o d i a e n o m h e t e v e n w e l k a n d e r e x t r a m a t e r i a a l d a t b i j k a n d r a g e n t c t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- Z e z a l t e v e n s d e a r t i s t i e k e v e r s p r e i d i n g , p r o m o t i e e n p r o d u c t i e m o g e n u i t v o e r e n .
- B o v e n d i e n z a l z e o o k m o g e n i n s t a a n v o o r d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l ( a a n k o o p v e r k o o p ) , z o w e l I n d e g r o o t - a l s i n d e k l e i n h a n d e l , v a n a l l e ( o n ) b e w e r k t e l e v e n s m i d d e l e n e n d r a n k e n , a l s m e d e a l l e e r m e e v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l ( a a n k o o p v e r k o o p ) , z o w e l i n d e g r o o t - a l s i n d e k l e i n h a n d e l , v a n a l l e g e z o n d h e i d s z o r g t o e s t e l l e n o f - p r o d u c t e n e n w e l z i j n s - e n b e s c h e r m i n g s t o e b e h o r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n , d e i n w i j d i n g e n d e o p l e i d i n g i n a l l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p i n f o r m a t i c a , n e t w e r k t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , h e t o p e n e n v a n w e b s i t e s e n d e i n f o r m a t i e v e r s p r e i d i n g o p d e z e n e t w e r k e n ;
- o H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e e n m a r k e t i n g i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e a l l e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
- O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t d e r d e n o f d o o r e e n b e r o e p t e d o e n o p o m h e t e v e n w e l k e v o r m v a n o n d e r a a n n e m i n g :
- o E l k s t u d i e - , c o n s u l t a n c y - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u o p r i c h t e n o f u i t b a t e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l ;
- o E l k e o p l e i d i n g v a n w e l k e a a r d o o k u i t d e n k e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l , e n a a n d e d e e l n e m e r s v a n d e z e o p l e i d i n g e n a l l e i n f r a s t r u c t u u r , m a t e r i a a l e n d i e n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k v e r s t r e k k e n ;
- o A l l e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n u i t d e n k e n , p u b l i c e r e n e n v e r s p r e i d e n o p o m h e t e v e n w e l k m e d i u m v i a a l l e t e c h n o l o g i s c h e m i d d e l e n d i e m o m e n t e e l g e b r u i k t w o r d e n o f n o g o n t d e k t m o e t e n w o r d e n , e n d e a u t e u r s r e c h t e n t e r z a k e v o o r a l l e l a n d e n w a a r b o r g e n e n b e s c h e r m e n ;
- o P a r t i c i p a t i e s n e m e n i n , i n z e e g a a n m e t o m h e t e v e n w e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n s t r u c t u u r , o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e b e d r i j v e n o f g r o e p e r i n g e n .
A r t i k e l v i e r D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
T I T E L I I K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - - k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
P l a a t s i n g - V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
D e n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n o p d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n v o l g e s t o r t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l T W A A L F B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I r d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n , D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t z i j m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l D E R T I E N B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A r t i k e l V E E R T I E N - - V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l A C H T T I E N b i j e e n k o m s t B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n - g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g ,
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n . Z i j w a r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n ,
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l N E G E N T I E N s t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9
N b
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l T W I N T I G - - B U R E A U a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s ,
D e z e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l E E N E N T W I N T I G T O E L A T I N G T O T e n v e r l o o p v a n D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
V E N N O T E N
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e v e n n o t e n , e n i n
v o o r k o m e n d d e o b l i g a t i e h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r
d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n , H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n / o f o b l i g a t i e h o u d e r s e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n e n / o f o b l i g a t i e s d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r e v e n n o o t e n / o f o b l i g a t i e h o u d e r o f z i j n
g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n
d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g
h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G W I N S T B E S T E D I N G
A r t i k e l T W E E Ë N T W I N T I G b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l D R I E Ë N T W I N T I G - - i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l V I E R E N T W I N T I G w i n s t b e s t e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e
v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w a r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G - o m z e t t i n g
A r t i k e l V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
i n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J o a c h i m C o l o t , m e v r o u w C i n d y T o r i n o , o f e l k e m e d e w e r k e r v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e T a x &