22/08/2014
ÿþM o d l e l o r d B i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 5 8 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O M O D U L A R
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g 1 1 b u s 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e r n e n e
v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t i n d i t v e r s l a g a i s v o l g t w e e r g e g e v e n :
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R B E T R E F F E N D E H E T V O O R S T E L T O T V E R E F F E N I N G V A N D E
V E N N O O T S C H A P O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A C O M O D U L A R s t e l l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n a a n g e z i e n g e e n
a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
C o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
t o e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n d i e n t g e h o u d e n t e
w o r d e n v o o r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m d e b i j d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v e t e r e s p e c t e r e n .
K e e r b e r g e n , 2 3 j u n i 2 0 1 4 ,
Z a a k v o e r d e r , B V B A P o w e r c o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e V o s D i n n i t r i
Z a a k v o e r d e r , B V B A S i - J a d C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n t s E m m a n u e l
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t :
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e d e e l u i t m a a k t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r M i c h e l W e r a b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ( K o r t e n b e r g ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 o p 2 2 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
V . B e s l u i t z o n d e r v o o r b e h o u d
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C O M O D U L A R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 4 4 . 5 8 7 , 8 1 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n 4 2 . 0 8 7 , 4 9 . V e r v o l g e n s w e r d e n , w a a r n o d i g , e x t r a - c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g e n a a n d i v e r s e r u b r i e k e n v a n d e b a l a n s d o o r g e v o e r d , t e n e i n d e t e k o m e n t o t e e n w a a r d e r i n g a a n l i q u i d a t i e w a a r d e . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E . 2 0 . 8 5 7 , 7 1 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n E 1 5 . 8 5 7 , 4 9 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
K o r t e n b e r g , 2 2 j u n i 2 0 1 4 . M i c h e l W e r a , B e d e r e v i s o r .
3 . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
4 . D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e
s t e l l e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' I r r
0 0 . 0 0 . 2 0 1 4
v g n P r A R N A N b a t .
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A N I W P I P P i l a g f i o l g e l ' É ' I Ë N
B E L
2 0 1 4
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V I O N I T E U R
P I - 0 8
_ G I S C H S T
I l i m , 1 1 1 8 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t v e r e f f e n a a r s : P o w e r c o m b v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 4 5 6 . 5 0 7 , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , J . B . C o o m a n s s t r a a t 2 9 e n S i - J a d C o n s u l t b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 3 0 5 . 7 2 4 , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E n g e r s t r a a t 1 4 0 .
D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , h e e f t o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 d e b e n o e m i n g v a n S I - J A D C O N S U L T b v b a t o t v e r e f f e n a a r , b e v e s t i g d . D e h e e r R O E L A N T S E m m a n u e l , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E n g e r s t r a a t 1 4 0 , w e r d a a n g e w e z e n o m d e v e n n o o t s c h a p - v e r e f f e n a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n e n i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . F l e t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s . V e r m i t s d e a g e n d a u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B a r t A m a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2014
ÿþt
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 8 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m o d u l a r i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g 1 1 / 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 / 1 0 / 2 0 1 4 d a t :
- d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n , ;
- d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , m e t h a a r v o n n i s d d . 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 h a a r ; g o e d k e u r i n g v e r l e e n t a a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s ;
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e n o n b e p e r k t k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n o o t s c h a p g e s l o t e n i s ;
- d e " B V B A C o m o d u l a r i n v e r e f f e n i n g " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e B V B A S i - J a d C o n s u l t , m e t ' , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E n g e r s t r a a t 1 4 0 .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 2 5 / 1 0 / 2 0 1 4
B V B A S i - J a d C o n s u l t
V e r e f f e n a a r
D h r . E m m a n u e l R o e l a n t s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
i a
S E
L u i k B
M a [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 1 2 - 2 0 1 4
N I C 6 " " " ; ~ ; . ~ . ~ t T t ~ . ~ . ~
O i D E C . 2 0 %
L G I S C H S T ~ A T S B L A ~ D A N T w É I ~ I = 1 ~ K l ~ ~ K O O P H A N D E L I
1 1 3 ) . 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e