14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_ l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k a i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e r g e l e g d t e r r r = r f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p b a n u e i r e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e t 0 3 J A N . 2 0 1 4
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
f l I I A M 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 . 4 2 6 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o M p r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s h o e k 2 0 0
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - A A N P A S S I N G V A N . ' D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 3 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , B o e k 5 4 5 b l a d 7 4 v a k 8 . O n t v : v i j f t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . ; . E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . B e s l u i t o m e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ' ; v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t u i t t e k e r e n a l s d i v i d e n d . D e z e , d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t t o t s t a n d d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
2 . a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d , d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , ; ; w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g v a n d e ,
h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d .
2 . b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , ; g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 . 5 3 / 5 , ; : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V e r v a e c k e n K r i s I g o d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n z a k e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M P R O , b e s t a a t u i t ; d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A C O M P R O 1 z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 6 8 . 3 5 8 , 1 4 i
E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 6 8 . 3 5 8 , 1 4 E U R . ? i
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s t d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ;
d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t : ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g ' v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g ï n . n a t u r a d o o r d e p a r t j e s w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 3 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A C O M P R O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C O M P R O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p V E R V A E C K e n K r i s I G O D T `
2 . c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l u i t o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n
t w e e h o n d e r d d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n .
D i t d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e i n h e t e e r s t e
b e s l u i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j
t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t .
D e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
' u i t g i f t e p r e m i e s " ,
B e i d e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . d ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . B e s l u i t o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . B e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r h o u d e n t n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 2 6 0 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p r o
r
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b i g
N e c r p p g d t a , g r r r d d e v a n d e R e c h t b a p f
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p q
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s h o e k 2 0 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 :
m e v r o u w D e K e u l e n a e r I n e s A r i a n e , B o s h o e k 2 0 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t
i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r .
d e z a a k v o e r d e r
D e K e u l e n a e r l u e s A r i a n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.07.2012 12364-0121-013
23/04/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
n i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i . ? L ~ : e t Y i i ; 0 . 1 P . t ; ; r ~
t ~ n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p r ~ n , ~ o r ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ `
G r i f f i e ~ 1 A p R . 2 0 1 ?
H I I 1 I I I i a I V I I I V I I I I I I A l
* a n a s i *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 2 6 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s h o e k 2 0 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n e s D E K E U L E N A E R a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t m e v r o u w I n e s D E K E U L E N A E R e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d . .
R u t g e r M e e u w i s
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r i r c a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 03.08.2011 11369-0109-013
05/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 4 2 6 . 0 1 9
B e n a m i n g : C o M p r o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B o s h o e k 2 0 0
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 1 j u n i 2 0 1 1 , B o e k 5 4 0 b l a d 1 1 v a k 7 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
1 . 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
b o u w - e n p r o j e c t c o d r d i n a t i e , h e t b i j s t a a n e n b e g e l e i d e n v a n k l a n t e n i n h e t r e a l i s e r e n v a n b o u w p r o j e c t e n , c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n v o o r b e d r i j v e n i n d e b o u w s e c t o r , l e i d i n g g e v e n a a n p r o j e c t t e a m s ;
- a c t i v i t e i t e n v a n p a a r d e n s p o r t c l u b s ;
- a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t s p o r t w e d s t r i j d e n m e t d i e r e n ; - b e g e l e i d e n e n o n d e r r i c h t e n v a n d e p a a r d e n s p o r t i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s t o e t e r i j , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t k w e k e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n p a a r d e n , a l s m e d e h e t t r a i n e n , a f r i c h t e n e n o p l e i d e n v a n p a a r d e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n p a a r d e n w e d s t r i j d e n , - s h o w s e n p a r a d e s ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n m a n e g e , p e n s i o n s t a l e n r i j s c h o o l , d e v e r h u r i n g v a n p a a r d e n , d e v e r h u r i n g v a n s t a l l e n , w e i d e n , h e t o n d e r h o u d e n , v e r z o r g e n e n b e r i j d e n v a n d e d i e r e n ;
- d e v e r h u u r e n i n h e t a l g e m e e n i e d e r e v o r m v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e a r t i k e l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p a a r d e n s p o r t w a a r o n d e r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , k o e t s e n , t u i g e n , e t c . z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- h e t v e r v o e r v a n d i e r e n ;
- h e t g e v e n v a n p a a r d r i j l e s s e n , h e t v e r z o r g e n , o r g a n i s e r e n v a n p o n y - e n r u i t e r k a m p e n ;
- h e t v e r l e n e n ; v a n b i j s t a n d i n z a k e f o k k e n e n o p l e i d e n v a n p a a r d e n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t v e r v a a r d i g e n , l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l , w e l k e m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v o e d e r s e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
- a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e i d e n , u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n e n v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t v e e t e e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , m o n t a g e , _ h e r s t e l l i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L i u ' i . k
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
V o o r - b e h o u d a a n h a B e l g i s t S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 M I I I I I I I 1
G r i f f i e
2 1 J I N 2 0 1 1 .
N . 3 r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K T ? K o o p h a n d e l t e A n w e i p e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
u i t r u s t i n g i n v e r b a n d m e t d e p a a r d e n s p o r t ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d a t a b a n k e n e n a n d e r e s o f t w a r e o p m a a t ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d a t a b a n k e n , g e b r u i k t e t e c h n o l o g i e , s o f t w a r e , d a t a s t r u c t u u r e n - f u n c t i o n a l i t e i t ;
- h e t g e v e n v a n t r a i n i n g i n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e r d e n o n t w i k k e l d e s o f t w a r e p a k e t t e n ;
- v e r l e n e n v a n m e e r a l g e m e n e I C T - d i e n s t e n i n f u n c t i e v a n o n d e r h o u d e n b e h e e r v a n c o m p u t e r s y s t e m e n e n - n e t w e r k e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t o f w a a r i n z i j e e n b e s t u u r s f u n c t i e u i t o e f e n t .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 . 1 . A a n d e h e e r R u t g e r M e e u w i s i s e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . 2 . 2 . M e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e h e e r R u t g e r M e e u w i s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e r h a l v e z i j n e r v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 1 t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e d e h e e r M e e u w i s e n m e v r o u w D e K e u l e n a e r .
3 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I C o u n t 4 U " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l - L a k e n , R e p e r v r e v e n s t r a a t 1 3 7 ;
e n a i l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s . O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à J l o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 31.08.2010 10478-0388-013
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09672-0371-013
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.08.2008 08650-0361-010
16/05/2008 : AN342424
05/09/2007 : AN342424
24/08/2006 : AN342424
21/09/2005 : AN342424
23/08/2005 : AN342424
06/08/2004 : AN342424
10/07/2003 : AN342424
14/12/2000 : ANA065963
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16564-0217-015