13/11/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M P U T E R M A N A G E M E N T A N D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : C M S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A S T B O O M S T R A A T 4
2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G K A P I T A A L I N E U R O A A N P A S S I N G V A N D E
T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N V U L L I N G B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G P L A A T S J A A R V E R G A D E R I N G G O E D K E U R I N G V A N V O L L E D I G V E R N I E U W D E S T A T U T E N - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
T e k s t : U i t t w e e p r o c e s s e n - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 6 1 7 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ) t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T A T I E M I C R O I N F O R M A T I E S Y S T E M E N " , i n : ' t k o r t " C M I S " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , M a s t b o o m s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 4 7 0 . 2 4 1 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 4 3 . 4 7 0 . 2 4 1 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) d a t t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a d z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) B e l g i s c h e f r a n k , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 2 d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( E 1 5 4 . 9 3 3 , 4 5 ) .
3 ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
a ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 9 5 . 6 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
m o d 1 1 . 1
k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t m o e t e n n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ;
b ) d a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g , z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d , e n ,
c ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s .
4 ) d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n d o o r t e b e p a l e n :
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n , e n ,
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
5 ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
6 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n t e a c t u a l i s e r e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n V E R L I N D E N , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 8 3 , m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 1 1 9 , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - - w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b d h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e