20/06/2012
ÿþ M o d » o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R e c h t b a n k Y 8 o ~ ^ o p y f ~ ~ j ü ~ ~ A t ~ ~ [ V e ~
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O n - - - - . ° . B e n a m i n g
( v o l u i V : C O N C E P T E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R o o h t s v o r m : B V B A
Z e t e l 8 A U T E R S E K 8 S T R A A T 5 5 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 6 j u n i 2 0 1 2 . n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m C o n c e p t E n g i n e e r i n g , n i e t z e t e l t e
2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 5 5 , o p g e r i c h v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s n i e t v o i s t o r t e b e d r a g e n
a ) D e e e r B R U Y N S G e r r y A l b r e c h t M . , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 8 m a a r t 1 9 6 8 , d i e n o g 8 . 2 6 6 , 6 7 E u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n ;
b ) M e v r o u w L E M B R E C H T S A n n i c k D a n i e l l e i , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 1 ' d i e n o g 4 . 1 3 3 , 3 3
E u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n ;
b e i d e n w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 5 5 .
3 , K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o w a a r o p 0 . 2 O O . U O E u r o w e r d v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j K B C B A N K o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 7 3 3 0 5 5 3 8 3 3 9 0 .
4 , B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e ~ n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
6 B e s t u u r
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n n o b s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W e r d a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d : D e h e e r B R U Y N S G e r r y A l b r e c h t M . e n m e v r o u w L E M B R E C H T S A n n i c k D a n i e l l e 1 .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l I n d e r u i m s t e z h x , i n z o n d e r h e i d k o o p e n v e r k o o p , n i e u w o f t w e e d e h a n d s , h u u r e n v e r h u u r , i n s t a l l a t i e , o m b o u w e n a a n b o u w , v a n e l l e s o o r t e n m a c h i n e s , o n g e a c h t h u n a a r d , v o r m o f a a n d r i j v i n g , h u n o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n t o e b e h o r e n , I n h e t b i j z o n d e r d e a a n p a s s i n g e n v a n m a c h i n e s v o o r d e k u n s t s t o f e n v o e d i n g s i n d u s t r i e .
- H e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g e n i n s t a l l a t i e . v a n v n o m n n m d e m a c h i n e s a l s o o k a l l e o d v i o o , t e c h n i s c h e n n i e t t e c h n i s c h , m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e m a c h i n e s | n z o n d o r h e i d , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n , w a t b e t r e f t o a n k o o p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , k e u r i n g , | m p | e m e n t o t i e , u a m a n s t e U l n g , p | m n n i n g , u i t v o e r i n g , k w a l i f i c a t i e e n d e r g e l i j k e
- H e t a a n m a k e n v a n [ ~ o n h | n o o n f d e l e n v a n m a c h i n e s e n y N s s e k ~ : k k e n d i e k u n n e n y ~ k o c h 1 w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m a n h o e d a n i g h e i d I n s t r u m e n t e r e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
- H e t p r o d u c e r e n e n a s s e m b l e r e n v a n o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n o f d i v e r s e e i n d p r o d u c t e n
- O n t w e r p e n v a n c o n c e p t e n e n m o d i f i c a t i e s d i e z e l f k u n n e n w o r d e n a a n g e m a a k t o f v e r k o c h t a a n d e r d e n . Z o w e l o p g e b i e d v a n s o f t w a r e , m e c h a n i c a , p n e u m a t i c a e n e l e c t r o n i c a . U i t w e r k e n v a n p r o t o t y p e s e n t e s t e n i h i e r o p o m a a n o n t w i k k e l i n g v a n c o n c e p t e n t e d o e n d i e v e r k o c h t k u n n e n w o r d e n , m a a r n i e t n o o d z a k e l i j k .
- M a n a g e m e n t e n a d v i e s v e r l e n i n g
- D e u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n a l l e s o o r t e n p r o j e c t e n e n i n d u s t r i ë l e v e r w e r k i n g s p r o c e s s e n
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s
- h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
- T e c h n i s c h a d v i e s , i n g e n i e u r s
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n
z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H o l d i n g e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
- H e t h o u d e n v a n e e n m e e r t a l i g s e c r e t a r i a a t , w a a r o n d e r b r i e f w i s s e l i n g , d a c t y l o g r a f i e , p o s t v e r w e r k i n g , e n h e t
v e r s t r e k k e n v a n a l l e k a n t o o r - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n
i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g ,
a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g
z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n
e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n w a a r n e m e n .
& J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n m e i o m 1 7 . 0 0 u u r .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s
B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n
d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e ,
d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o
n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ _ _ \ ; - - -