CONCORDE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CONCORDE
Dénomination : CONCORDE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.308.345

Publication

07/01/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tor griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

26 i; C. 2013

Griffie

Ondernemingsnr :0450.308.345

Benaming (voluit) :CONCORDE

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel B-2960 Brecht, Gemeenteplaats 31

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :VERVROEGDE ONTBINDING  SLUITING DER VEREFFENING --ONTSLAGIDECHARE

Tekst :

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de

BVBA Concorde, met zetel te B-2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, gehouden voor het ambt van

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 10 december 2013, neergelegd ter

registratie, blijkt het volgende:

De Vennootschap besluit tot de ontbinding en de sluiting der vereffening overeenkomstig artikel 184 §

5 van het Wetboek van Vennootschappen en partijen verklaren dat aan de volgende voorwaarden

werd voldaan:

1° er werd geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva meer zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 181

van het Wetboek van Vennootschappen.

3° alle aandeelhouders zijn thans aanwezig of geldig vertegenwoordigd en er wordt besloten met

eenparigheid van stemmen

Na lezing van het verslag van de IAB-accountant en het bijzonder verslag van de zaakvoerder met

een staat van activa en passiva, beide verslagen overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen, werden volgende besluiten genomen

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de

aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede besluit

De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden.

Derde besluit

Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de aandeelhouder(s)

voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.

Vierde besluit

De in functie zijnde zaakvoerder, zijnde Mevrouw Liliane De Beukelaer, wonende te 2920 Kalmthout,

Roosendaalsebaan 95, wordt eervol ontslagen met décharge omtrent haar mandaat.

Vijfde besluit

De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te

bestaan met ingang van heden.

Zesde besluit

De boeken en bescheiden van gemelde Naamloze Vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd

en bewaard worden door Mevrouw Liliane De Beukelaer, voornoemd,

Zevende besluit

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

& B Kantoor, kantoorhoudende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris,

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag IAB accountant inhoudende verslag van de zaakvoerder alsook de staat van activa en passiva

3

Voor-

behouden

aan het

Belgisc r

Staatsblad

A A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013
ÿþf Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd fer ar;ffie van de Rechtbank van Koophandel re Antwerpen, op

0 5 JUNI 2013

Griffie

~

11 IIIII~IIIII~IIIIII INI

*13090269*

R

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.308.345

Benaming

(voluit) : CONCORDE

(verkort) : l

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : POELDREEF 117 - 2950 KAPELLEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 mei 2013 wordt vanaf 10 juni 2013 het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst naar : Gemeenteplaats 31 - 2960 Brecht,

De Beukelaer Liliane

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.06.2013 13154-0476-009
24/09/2012
ÿþ~" MM 11.1

[DIS ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



I i I





*12158885*

Vo

beho, aan Belg

Staat

Neergelegd ter elle van ùa Rechtbank van Koopttande1~z Antwerpen

p Griffie~

Gri~fie

24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0450.308.345

Benaming (voluit) ;"CONCORDE"

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2950 Kapellen, Poeidreef 917

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER 4- AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Tekst :

Uit de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 07 juni 2011 gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

1° Besluit:

De vergadering besluit op voordracht van de raad van bestuur, Frank Wielandts te ontslaan als bestuurder en afgevaardigd bestuurder en de vennootschap-bestuurder Linea NV, vertegenwoordigd door Frank Wielandts als vaste vertegenwoordiger te ontslaan als afgevaardigd bestuurder.

Vervolgens besluit de vergadering de heer Van Dijck Robert te benoemen als afgevaardigd bestsuurder.

2° Besluit:

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volledige en algehele kwijting aan de bestuurder Frank Wielandts voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Robert Van Oijce

Afgevaardigd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2012
ÿþ Mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor I lU II UI I l lU II UUIU

behoud *12158886*

aan hE

Belgist

Staatsb





Neergelegd ter griffie van de

Rëchtbankçfan i(ooplein#al Antwerpen

op 1 3 SEP 711.12

De Griffier ._._

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012

Ondernemingsnr :0450.308.345

Benaming (voluit) :' CONCORDE"

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2950 Kapellen, Poeldreef, 117

(volledig adres)

Onderwerpjen1akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van Philippe

VERLINDEN, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 30 maart 2012, geregistreerd te Turnhout op 03 april 2012,

deel 688, blad 15, vak 16, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders, Zij

besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede besluit

Omvorming der vennootschap

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te

veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de

bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de

afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet

de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer in het

rechtspersonenregister evenals het ondernemingsnummer te weten BTW-BE 0450.308.345.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op

eenendertig december tweeduizend en elf en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de

externe accountant.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd

voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren

van de maatschappelijke boekhouding.

De drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden

verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun

aandeel in het kapitaal

Derde besluit

Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als

volgt:

STATUTEN

Naam

De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "CONCORDE".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

}

Luik B - vervolg

Zetel

De zetel is gevestigd te B-2950 Kapellen, Poeldreef 117. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen. De vennootschap heeft tot doel haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag aIles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro (E 86.762,00). Het is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Vergoedin.en zaakvoerders

Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Controle

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni om twintig (20) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zaI de jaarvergaderinjehouden worden op de eerstvolgende werkdag

Voor-

gehouden

aan het

--Filgcsch'

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouen

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

,

Luik B - vervolg

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Verdeling

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het

wettelijk reservefonds. Deze vooraihame is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van

het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het

geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te

verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het

laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen

beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd

met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Verdeling bij vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun

respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in

dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden

meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Vierde besluit:

Ontslag raad van bestuur en gedelegeerde bestuurder van de voormalige naamloze vennootschap - décharge

Aan de raad van bestuur, zijnde :

- de heer Van Dyck Robert, nationaal nummer 55.12.09-465.19, wonende te 2280 Grobbendonk, Rooiaarde 4,

wordt ontslag verleend als bestuurder te rekenen vanaf heden.

Voornoemde heer Van Dyck Robert, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, biedt zijn ontslag aan als

bestuurder te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende

bestuurder/gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

Vijfde besluit:

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutaire zaakvoerder te rekenen vanaf heden Mevrouw

De Beuckelaer Liliane, hier aanwezig en aanvaardend.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verklaart geen commissaris te benoemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbii neergelegd : expeditie inhoudende de statuten evenals een volmacht, verslag externe accountant

en raad van bestuur, staat activa en passiva.

15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.01.2012, NGL 07.03.2012 12059-0576-010
27/01/2012
ÿþt Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I 1

111

11.

r

.'r Cee.te!,

--- _: An: rorpen, op

1 7 JAN, 2012

Griffie

Ondernemingsnr :0450.308.345

Benaming (voluit) :"CONCORDE"

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2950 Kapellen, Poeldreef, 117

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkevorsel op 30 december 2012, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen. Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen. Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 6 van de statuten thans als volgt :

" Artikel 6 Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de ! vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bi een vereffeningsinstelling ofbij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

1 De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een

gekozen jekeninxhouder,__ worden µde- aandelen__geboekt_ bi de vereffenin sinstellin bid N de erkende

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t Voor- Luik B - vervolg

beíhouden rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

aan het De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op i naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende l rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

---tgsTdreci Tweede Besluit

Staatsblad De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen. De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister. De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

Derde besluit De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: CONCORDE Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2950 Kapellen, Poeldreef 117. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in achtname van de taalwetgeving. De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen De vennootschap heeft tot doel haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen. Deze, opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEENZESTIG; EURO (E 86.762,00). Het wordt verdeeld in drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ééndrieduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen van het kapitaal vertegenwoordigen.

Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet; aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter. Bijeenkomsten

De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het





















































t------------

Voor-

behouden

aan het

--~ëlglsc~"

Staatsblad

"

Luik B - vervolg

-- ------ -------------------------------------------

aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens

verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax, telecopie of e-mail, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend. De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze verslagen worden in het bijzonder register geschreven of ingelast. De besluiten opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur dewelke ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden. Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien er een procedurefout kan aangetoond worden. De afschriften en de uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder, of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering. Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van'' bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen. Toezicht

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 1 twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Oproeping en dagorde

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders; van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Deponering van effecten

De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen _` -~ -- _-- -j

l

l

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere vennoot bezit het recht van i

onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap;; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke' bepalingen hieromtrent. De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor. Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bijeenkomst

Luik B - vervolg

! - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen; - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd worden als de aandelen aan toonder. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger. De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf voile dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden. Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de, vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vereffening

Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit ! zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen. De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, inzoverre er nog zijn, niet vervangen worden. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan A&B Kantoor, kantoorhoudende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats, 31, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de diensten van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (aanvragen van een ondernemingsnummer);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de belasting over de

toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten.

L_-

Voor-

behouden

aan het

- BéTilsch

Staatsblad

10/08/2011 : ANT001089
29/06/2011 : ANT001089
05/08/2008 : ANT001089
17/07/2007 : ANT001089
22/07/2005 : ANT001089
04/07/2005 : ANT001089
29/06/2004 : ANT001089
01/07/2003 : ANT001089
24/08/2002 : ANT001089
11/07/2000 : ANT001089
07/07/1999 : ANA038827
02/07/1993 : ANT1089

Coordonnées
CONCORDE

Adresse
GEMEENTEPLAATS 31 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande