CONFIDEX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CONFIDEX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 404.878.790

Publication

06/12/2013
ÿþMod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tJcergelosd tor grr ;iQ va do Rceeank von Koophanrlc! te An#werpan, of

2 G 113

Griffie

IMpl

*13183

Ondernemingsnr : 0404.878.790.

Benaming

(voluit) : "CONFIDEX"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Rubenslei 8 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen  Uitdrukking van het kapitaal in euro  Kapitaalverhoging door bijstorting in geld op de bestaande aandelen  Kapitaalverhoging door omzetting in kapitaal van beschikbare reserves  Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering  Statutenwijzigingen  Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op éénentwintig november tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-+lijkheid "CONFIDEX", gevestigd te 2018 Antwerpen, Rubenslei 8 bus 1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0404.878.790 en geregistreerd als B.T.W: plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

f. Om het kapitaal uit te drukken In euro, dit aan de geldende conversievoet van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (F.40,3399) voor één euro (¬ .1), zodat het voortaan afgerond achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) bedraagt.

III. Om, in toepassing van artikel 537 WIB92, het kapitaal te verhogen met een bedrag van, eenentachtigduizend euro (¬ .81.000,00), om het van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ .18.592,01) te brengen op negenennegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ .99.592,01), dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door bijstorting door de enige vennoot van een bedrag van driehonderdvierentwintig euro (¬ .324,00) op elk aandeel waarvan hij eigenaar is, waarbij het bedrag van deze` bijkomende storting op elk aandeel onmiddellijk volledig zal worden volgestort in speciën.

IV. om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (¬ .407,99), om het van negenennegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ .99.592,01) te: brengen op honderdduizend euro (¬ .100.000,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag; afgenomen van de rekening "Overgedragen winst" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

V. Om de tekst van Artikel 5: Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ .100.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort"

VI. Om het uur van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste dinsdag van de maand mei, om elf (11:00) uur, te verplaatsen naar voortaan de eerste dinsdag van de maand mei, om negen (9:00) uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien, en om tegelijk de tekst van Artikel 18: Jaarvergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar warden bijeengeroe-'pen op de eerste dinsdag van de maend mei, om negen (9:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

De algemene vergade-'ringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping?

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VIL Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hemummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap;

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "CONFIDEX"

2. De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Rubenslei 8 bus 1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

De boekhouding, de expertise, de organisatie, de reorganisatie van elke boekhouding, de berekening van

de kostprijs, alle fiscale raadgevingen, alsook raadgevingen op het gebied van vennootschappen, economie en

andere, en in het algemeen alles wat valt onder de boekhoudkundige en fiscale organisatie.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen

die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te realiseren, uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal

recht-'streeks of onrechtstreeks belangen mogen nemen in alle ondernemingen wier voorwerp analoog of

verwant is aan het hare.

4, De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en vohgestort

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6, a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn

aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste

vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening

van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

b) Intern bestuur;

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geval de vennootschap wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders dient elke lening andere dan bankkrediet, elke verkoop of ruiling van onroerend goed, elke overdracht van handelsfondsen, elke hypotheekvestiging, oprichting van maatschappijen, inschrijving of inbreng in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen, benoeming van direkteurs en gevolmachtigden, de bepaling van hun machten en vergoeding, te worden gerealiseerd bij gemeen akkoord tussen de zaakvoerders

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-'schap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

7. Het begin en het einde van het boekjaar

één januari - éénendertig december

8. a)Gewone algemene vergadering:

de eerste dinsdag van de maand mei, om negen (9:00) uur

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

9. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste éérdtwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes,

wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop ;

verlichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 21 november 2013, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voord, .behouden aan het Belgisch Staatsblad

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0527-013
07/06/2012 : AN084132
17/06/2011 : AN084132
09/06/2010 : AN084132
05/06/2009 : AN084132
03/07/2008 : AN084132
11/06/2007 : AN084132
08/06/2005 : AN084132
30/06/2004 : AN084132
25/06/2003 : AN084132
13/06/2002 : AN084132
08/06/2001 : AN084132
01/06/1999 : AN084132
07/03/1998 : AN84132
01/01/1995 : AN84132
01/01/1993 : AN84132
01/01/1992 : AN84132
08/02/1989 : AN84132
01/01/1989 : AN84132
01/01/1988 : AN84132
01/01/1986 : AN84132

Coordonnées
CONFIDEX

Adresse
RUBENSLEI 8, BUS 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande