06/12/2013
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t J c e r g e l o s d t o r g r r ; i Q v a d o R c e e a n k v o n K o o p h a n r l c ! t e A n # w e r p a n , o f
2 G 1 1 3
G r i f f i e
I M p l
* 1 3 1 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 7 8 . 7 9 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C O N F I D E X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s W i j z i g i n g v a n h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - + l i j k h e i d " C O N F I D E X " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 b u s 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 7 8 . 7 9 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W : p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . O m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
f . O m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n I n e u r o , d i t a a n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k ( F . 4 0 , 3 3 9 9 ) v o o r é é n e u r o ( ¬ . 1 ) , z o d a t h e t v o o r t a a n a f g e r o n d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
I I I . O m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n , e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ . 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 3 2 4 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s , w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e ` b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
I V . o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ . 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) t e : b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g ; a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t "
V I . O m h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n o m t e g e l i j k d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e - ' p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a e n d m e i , o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ?
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I L O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n o m b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n , a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C O N F I D E X "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 b u s 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b o e k h o u d i n g , d e e x p e r t i s e , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e v a n e l k e b o e k h o u d i n g , d e b e r e k e n i n g v a n
d e k o s t p r i j s , a l l e f i s c a l e r a a d g e v i n g e n , a l s o o k r a a d g e v i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e c o n o m i e e n
a n d e r e , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t v a l t o n d e r d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e o r g a n i s a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l
r e c h t - ' s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n m o g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w i e r v o o r w e r p a n a l o o g o f
v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
4 , D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o h g e s t o r t
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 , a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r ;
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e n t e l k e l e n i n g a n d e r e d a n b a n k k r e d i e t , e l k e v e r k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d , e l k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n , e l k e h y p o t h e e k v e s t i g i n g , o p r i c h t i n g v a n m a a t s c h a p p i j e n , i n s c h r i j v i n g o f i n b r e n g i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , b e n o e m i n g v a n d i r e k t e u r s e n g e v o l m a c h t i g d e n , d e b e p a l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g , t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d b i j g e m e e n a k k o o r d t u s s e n d e z a a k v o e r d e r s
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t - ' s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é r d t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p ;
v e r l i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d , . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d