24/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 2 7 5 6 9 *
1 1 1 1
> . R ~ ~ . ~ . , . ~ . . . ,
~ L E , ,
M O N I T E L R B E L G E
1 7 - 1 2 2 0 1 4 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E b y r f f f t M E C H E L E N
E L G I S C H t . o
0 1 D E C . 2 0 t 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 1 9 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N F I S E R I E E N C H O C O L A T E R I E G A U T H I E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a a s b a l g s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n i e k a n t o o r , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k
3 2 8 , b l a d 0 6 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - E . V a n V l a s s e l a e r ,
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e v e n n o t e n z i j n h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a i l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t e n ` b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' e n ` o v e r g e d r a g e n w i n s t ' m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g e n
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 2 3 9 . 4 9 4 , 4 3 ) ;
- o v e r g e d r a g e n w i n s t : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( B 3 8 . 5 4 9 , 8 9 ) .
E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n :
- t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n d e p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o b e d r a g , h e t z i j v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i e n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n . t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B : 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o ' o r à . b e h o u d e n a a r . n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n ; z o n d e r a a n -
d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n . d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n n u l
n u l z e s c e n t ( ¬ 1 . 9 3 2 , 9 0 0 6 ) p e r a a n d e e l , w e l k e w a a r d e g e b a s e e r d i s o p e e n u i t d r u k k e l i j k f o r m e e l a k k o o r d v a n
d e v e n n o t e n ,
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d .
V i j f d e a g e n d a p u n t
O p d e z e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n
- d o o r d e h e e r G a u t h i e r E d o u a r d , v o o r m e l d , o p h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n / 1 1 5 ) ;
- d o o r m e v r o u w G a u t h i e r Y v o n n e , v o o r m e l d , o p é é n a a n d e e l ( 1 ) .
m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l -
s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 2 5 . 0 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 0 0 1 7 2 3 4 8 5 6 9 0 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e
b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e
h e e f t g e b r a c h t .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e
p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D i t a r t i k e l z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i f f t i g d u i z e n d e u r o i E
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e . "
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 9 6 8 5 w e r d d e m a a t s c h a p -
p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e f f e r s t r a a t
1 0 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a a s b a l g s t r a a t 2 9 ,
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a I d e e e r s t e z i n v a n
h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a a s b a l g s t r a a t 2 9 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n
g o e d g e k e u r d .
A c h t s t e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n
v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8
m a a r t 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g