04/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k ] . t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I G I 1 1 9 1 1 7 0 * 1 1 A
* 1 3 0 3 6 8
V o
b e h a
a a n
B e l
S t a a t
A
f h o g g i l e g c l j e i ~ r + , ~ ' r - ~ ~ ~ ; ~ r l e R e c h t b a n k
~ . 2 , , e v r e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 F E B , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 6 . 4 1 4 . 8 0 7
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : C o n i x A r c h i t e c t s - B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r . V o o r m i j , N o t a r i s P e t e r T I M M E R M A N S , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e ; : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n i x A r c h i t e c t s B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p " , ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 .
; ; D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C o n i x A r c h i t e c t e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n A n t h o n i s t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n ; ! d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 1 - 0 4 / 1 4 5 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s J a n A n t h o n i s o p z e s e n t w i n t i g j u n i ! t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i d a a r n a o n d e r ; n u m m e r 2 0 0 3 - 0 7 - 1 5 / 0 0 7 9 1 9 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p :
" a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 0 - 2 4 1 0 5 1 4 9 0 4 8 .
" z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r ! 2 0 0 7 - 0 3 - 2 8 / 0 7 0 4 6 8 4 5 .
° " d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , h o u d e n d e o n d e r m e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " C o n i x A r c h i t e c t s B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p " , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i ! d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 6 - 2 5 / 0 0 9 3 7 1 9 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n - B T W B E 0 4 7 6 . 4 1 4 . 8 0 7 .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
! ; D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V i n c e n t V A N D O N I N C K , ; n a g e n o e m d . E r w o r d t g e e n s e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r a a n g e s t e l d .
D e e l n e m e r s l i j s t
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e ; : i l b e z i t t e n : ; ! 1 1 M e v r o u w C O N I X C h r i s t i n e P a u l i n e J e a n M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ; !
v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 5 5 . 0 5 . 2 0 - 4 5 6 . 3 7 , e c h t g e n o t e v a n ; !
; ; h i e r n a g e n o e m d e h e e r V a n D o n i n c k P h i l i p p e . ; !
H o u d s t e r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 5 9 ) A - a a n d e l e n .
! ; 2 / D e h e e r V A N D O N I N C K P h i l i p p e H u b e r t C l é m e n t , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ! i
t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 5 2 . 0 3 . 0 7 - 0 7 3 . 5 4 , e c h t g e n o o t ; ;
v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C o n i x C h r i s t i n e .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) A - a a n d e e l .
i T o t a a l : n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) A - a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
; ; V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n e c h t g e n o t e n z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s ; ;
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n C u v e l i e r t e D u f f e l , e n v e r k l a r e n a a n d i t s t e l s e l g e e n w i j z i g i n g e n t e l ;
i ! h e b b e n a a n g e b r a c h t t o t o p h e d e n .
i ! V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n ° h e t
B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e i d e c o m p a r a n t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O N I N C K V i n c e n t , w o n e n d e t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 1 . 2 7 - 1 0 9 . 1 3 , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n
v a n d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n ;
I . d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t : A G E N D A :
1 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a k e n n i s n e m i n g v a n ( 1 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p d e r t i g o k t o b e r l a a t s t , e n
v a n ( 2 ) h e t d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t e c o n t r o l e v e r s l a g o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t e n k e l n o g A - a a n d e l e n b e s t a a n , e n b e s l i s s i n g o m a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t m a a r é é n s o o r t a a n d e l e n m e e r b e s t a a t .
4 , V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m d i t t e l a t e n g e l i j k l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r , e n v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f ,
6 , S c h r a p p i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p ( ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' ) i n d e b e n a m i n g .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e W e t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n
a r c h i t e c t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n , e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r i n g e v o l g e h e t b e l u i t t o t o m z e t t i n g , e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g v e r l e n i n g ,
9 , B e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
1 0 , B e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 , B i j z o n d e r v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I I . d a t u i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d e e n i g e b e s t u u r d e r , c o m p a r a n t s u b 1 1 a a n w e z i g i s , e n d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n , a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l l . d a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n d e b e p a l i n g e n t o t w i j z i g i n g v a n h a a r d o e l , v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t b e k o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 1 , 2 ° e n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V , d a t d e b e i d e v e n n o t e n t e r v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n m e d e d e l i n g a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 , § 6 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p , v a n w e l k a r t i k e l , § 6 , h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d l u i d e n a l s v o l g t :
' 7 n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p k a n i e d e r e v e n n o o t t e a l l e n t i j d e i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n v a n a f d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l u i t e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i j a a n e n i g e a n d e r e v o o r w a a r d e m o e t v o l d o e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . V a n d e u i t t r e d i n g w o r d t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s g e g e v e n b i e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e r p o s t i s a f g e g e v e n . Z i j h e e f t e n k e l g e v o l g a l s h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t a a n g e n o m e n . " ,
V . d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . d a t t o t e n i g e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d : v o o r n o e m d e m e v r o u w C O N I X C h r i s t i n e ( b i j b e s l i s s i n g v a n
v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t a l s
g e z e g d ) .
L e g i t i m a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g
g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r v a t i n d e a g e n d a .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n
( 1 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p a c h t t i e n d e c e m b e r l a a t s t d o o r d e b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p d e r t i g o k t o b e r l a a t s t .
( 2 ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t w e r d o p g e m a a k t o p t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t d o o r ' F i d u c i a i r e V e r d y c k &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r t n e r s ' B V B A , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e A c h t e r o m s t r a a t 3 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r d y c k , z a a k v o e r d e r , a c c o u n t a n t & b e l a s t i n g c o n s u l e n t w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" o n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e C V B A ' C O n i x A r c h i t e c t s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 1 4 . 8 0 7 . o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d e n d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i t d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f , v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- g e p l a a t s t k a p i t a a l 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- w e t t e l i j k e r e s e r v e 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 9 3 0 . 2 8 6 , 4 2 E U R
- b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R
- o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n - 9 . 3 9 2 , 9 2 E U R
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
D e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d v e r z a k e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n v o o r m e l d e s t u k k e n , a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 8 1 e n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g z a l s a m e n m e t u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r d e r t i g o k t o b e r l a a t s t , w e l k e s t a a t t e r v e r g a d e r i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n B - a a n d e l e n m e e r b e s t a a n , e n b e s l i s t d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p t e h e f f e n , e n d i e n t e n g e v o l g e a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e v e r w i j z e n n a a r d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e s c h r a p p e n , z o d a t v o o r t a a n m a a r é é n s o o r t a a n d e l e n m e e r b e s t a a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t , e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s u b 2 l ;
- n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n ' 1 ' t o t e n m e t ' 9 9 9 ' a a n d e v e n n o o t s u b 1 /
- é é n ( 1 ) a a n d e e l g e n u m m e r d ' 1 . 0 0 0 ' a a n d e v e n n o o t s u b 2 1 .
D e z e v e r r i c h t i n g z a l i n h e t r e g i s t e r a a n d e l e n w o r d e n a a n g e t e k e n d d o o r t o e d o e n v a n d e h e t b e s t u u r s o r g a a n . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e l a t e n g e l i j k ! o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r , e n d a a r t o e h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t e i n d i g t p e r d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p ` b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' t e s c h r a p p e n i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e n a a m v o o r t a a n l u i d t : " C o n i x A r c h i t e c t s ' ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a s t d a a r i n b e g r e p e n d e v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e ' r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t ( i ) d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t ( i i ) d e W e t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n , e n m e t ( i i i ) d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" s T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " C O N I X A R C H I T E C T S " .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
, b e h o u d e n Ë n k é l d é z e e n i g e - ë n á i s d u - s d i n i g i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e b e n a m i n g z a l g e b r u i k t w o r d e n . V a n d e z e b e n a m i n g z i j n a f k o r t i n g e n , v e r t a l i n g e n o f a n d e r e t r a n s c r i p t i e s n i e t t o e g e l a t e n . D a a r e n t e g e n z i j n , v o o r d e v o r m d i e d e r e c h t s p e r s o o n h e e f t a a n g e n o m e n , d e a f k o r t i n g e n , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o e g e l a t e n , D e n a a m m o e t s t e e d s - - o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d B V B A , e n d e w o o r d e n ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
a a n ' h e t D e a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n e n z i j n v e n n o t e n z u l l e n e r v o o r z o r g e n d a t d e n a a m v a n d e a r c h i t e c t n a t u u r l i j k e p e r s o o n u i t d e b e n a m i n g e n h e t l o g o w o r d t g e s c h r a p t , i n d i e n d e b e t r o k k e n a r c h i t e c t n a t u u r l i j k e p e r s o o n b i j d e f i n i t i e v e t u c h t b e s l i s s i n g w e r d g e s c h r a p t .
B e l g i s c h A t i k e l 2 . Z e t e l
S t a a t s b l a d D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a l 1 8 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e t a b e l v a n d e b e v o e g d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t
E l k e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l w o r d t e v e n w e l k e n b a a r g e m a a k t z o w e l a a n d e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d w a s a l s w a a r d e n i e u w e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g w o r d t g e m e l d a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n i n w i e n s r e c h t s g e b i e d z e g e v e s t i g d w o r d t e v e n a l s a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t ' k e l 3 . D o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t b r e d e z i n , o n d e r m e e r d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d r a c h t e n t e v e r w e r v e n e n u i t t e v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u b e h e e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , E P B - v e r s l a g g e v i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , t u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n w e l k e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , b i j u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o n v e r e n i g b a a r z i j n .
D i t d o e l w o r d t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d o p g e v a t e n h o u d t , z o n d e r d a t d e h i e m a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o n d e r m e e r i n :
" h e t o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n , d e l e n v a n g e b o u w e n , w o o n w i j k e n e n d e r g e l i j k e m e e r , a l s o o k d e c o n t r o l e o p d e u i t v o e r i n g e r v a n ;
" h e t o n t w e r p e n v a n a l l e v e r b e t e r i n g s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n e n u i t b r e i d i n g e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , w i j k e n , s t a d s k e r n e n m e t a a n v e r w a n t e w e r k e n , e n d e r g e l i j k e m e e r a l s o o k d e c o n t r o l e o p d e u i t v o e r i n g e r v a n ;
" h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n r e s t a u r a t i e s v a n g e k l a s s e e r d e e n / o f o u d h e i d k u n d i g e m o n u m e n t e n e n a l l e s w a t h e t b e h o u d v a n d e z e g e b o u w e n a a n g a a t
" h e t d e e l n e m e n a a n w e d s t r i j d e n d i e h e t v o o r o n t w e r p u i t m a k e n v a n h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , g e b o u w e n c o m p l e x e n , s t a d s k e r n e n e n w i j k e n
" h e t o n t w e r p e n v a n g r o n d v e r k a v e l i n g e n
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e e x p e r t i s e s , h e t o p s t e l l e n v a n p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n d e r g e l i j k e m e e r
" h e t o n t w e r p e n , d r u k k e n e n r e p r o d u c e r e n v a n t e k e n i n g e n , t e k s t e n e n a l l e g r a f i s c h w e r k m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e n o e m d e w e r k z a a m h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e n i e t c o m m e r c i ë l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n .
E l k e t u s s e n k o m s t i n o f d e e l n e m i n g a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m e n w e l k e w i j z e d a n o o k i s m o g e l i j k , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e t u s s e n k o m s t o f d e e l n e m i n g v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d i s e n h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o f d e z e d e r d e n i e t o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p . B i j u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e v e n n o t e n s t e e d s h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n n a l e v i n g v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 , d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 6 3 , h e t R e g l e m e n t v a n B e r o e p s p l i c h t e n , d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p a r c h i t e c t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 5 . K a a i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . 4 . S t e m r e c h t e n
r e n m i n s t e z e s t i g p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n m o e t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n h e t b e z i t z i j n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
D e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a r c h i t e c t - a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e g e m a c h t i g d i s h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n i s o p e e n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
I n d i e n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d z i j n w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r / s t e m g e r e c h t i g d e v a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e a r c h i t e c t - a a n d e l e n m o e t d e z e p e r s o o n g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n z i j n o p g e s p l i t s t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k d a n w o r d e n d e s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V o o r d e a r c h i t e c t - a a n d e l e n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t e n k e l t o e v e r t r o u w d w o r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r t o e g e m a c h t i g d w e r d h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . A r t i k e l 7 . B e s t u u r e n c o n t r o l e
7 . 9 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n o o k v o o r a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r b i j t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r m e v r o u w C h r i s t i n e C o n i x .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n z a l d e b e s l u i t v o r m i n g c o l l e g i a a l g e b e u r e n .
B e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e d e w a a r d e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r d i e w e r d b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r m e v r o u w C h r i s t i n e C o n i x . E l k e z a a k v o e r d e r d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , z i j n i n s c h r i j v i n g o p d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v e r l i e s t , w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . E r z a l o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d t e n e i n d e d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n e n i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
( . . . )
D e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n , z a l o n m i d d e l l i j k o p d e h o o g t e w o r d e n g e b r a c h t v a n e l k e w i j z i g i n g i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t g e m e l d , m e t o p g a v e v a n d e n a a m v a n d e k a n d i d a a t e n d e p l a a t s w a a r h i j d e h o o f d z e t e l v a n z i j n a c t i v i t e i t g e v e s t i g d h e e f t .
y 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i j d e h a n d t e k e n i n g o n d e r i e d e r s t u k d a t d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d t , m o e t e n d e n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d i e g e n e d i e o n d e r t e k e n t , w o r d e n v e r m e l d .
A l l e v e n n o t e n z i j n v o o r h u n a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t h e t z e l f d e b r i e f p a p i e r t e g e b r u i k e n . 1 . 3 . S c h o r s i n g o f s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a r c h i t e c t
i n g e v a l v a n s c h o r s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a r c h i t e c t , z a l d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p e r i o d e v a n s c h o r s i n g , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n . D e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p d e t a b e l o p g e n o m e n t e z i j n ,
I n g e v a l v a n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a a n e e n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n i n g e s c h r e v e n , m o e t o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j n i e t l a n g e r a l s e e n a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
( . . . )
7 . 5 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
«
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7 _
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d : m e v r o u w C h r i s t i n e C O N I X , g e b o r e n t e L i e r o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o m s t r a a t 1 0 .
A r t i k e l 8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n q
( " )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p v e r z o e k v a n e l k e a r c h i t e c t - v e n n o o t , d i e z e l f d e a g e n d a p u n t e n v a n d e a g e n d a p u n t e n v a n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a i s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . i s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o l m a c h t e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a r c h i t e c t - a a n d e l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n s l e c h t s g e g e v e n w o r d e n a a n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . V o l m a c h t e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s g e g e v e n w o r d e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n m e t e e n n i e t - o n v e r e n i g b a a r b e r o e p .
( " " )
A r t i k e l 1 0 . B o e k j a a r - i e a r r e k e n i n a - b e s t e m m i n g r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j w o r d t e e n g e h e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n - r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w C O N I X C h r i s t i n e ,
t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g , e n b e s l i s t h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r . .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : v o o m o e m d e m e v r o u w C O N 1 X C h r i s t i n e , d i e d e z e
o p d r a c h t a a n v a a r d t .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p
b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e r d e r h a l v e o o k
n a d e o m z e t t i n g , g e e n v e r p l i c h t i n g b e s t a a t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
v e r v o l g e n s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : ` S C A A n t w e r p e n ' B V B A t e 2 1 4 0
A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t
g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n i o f
v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
S T E ] M I I L G
' A i d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K O S T E N
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g e r v a n i n k e n n i s d a t h e t b e d r a g d e r k o s t e n , h o n o r a r i a , l a s t e n e n u i t g a v e n ,
h o e g e n a a m d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n h u i d i g e a k t e v a n o m z e t t i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p
d i e n e n t e w o r d e n g e d r a g e n e n t e h a r e n l a s t e v a l l e n , b i j b e n a d e r i n g
e u r o b e l o o p t .
S L O T
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r t i e n m i n u t e n ,
I N F O R M A T I E
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n
d e z e v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n
v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e n i n v o o r k o m e n d
g e v a l v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p b a s i s v a n h u n
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w e r d e n h i e r m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n c o m p a r a n t e n o p g e n o m e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , m e t m i j , n o t a r i s ,
d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l e n o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v e r b e t e r e n d e a k t e + c o n t r o l e v e r s l a g
c V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g