CONSULTING & BROKING

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CONSULTING & BROKING
Dénomination : CONSULTING & BROKING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 434.640.073

Publication

16/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.10.2013, NGL 06.12.2013 13682-0046-011
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 30.10.2012, NGL 27.12.2012 12681-0181-010
10/10/2012
ÿþvc beht

aar

eek Staal

1II 1I I CII III III~I II

*iais~osa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tet fS

~~

~.~ ~~

Griffie

mod 11.1

-J

Ondernemingsnr : 434.640.073

E3enaming (voluit) ..CONSULTING & BROKING

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1160 Oudergem, Vorstlaan 191

Onderwerp akte ,ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VERPLAATSING ZETEL - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig september tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden.: neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering:, van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONSULTING & BROKING", met zetel te 1160;; Oudergem, Vorstlaan 191, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer,; 0434.640.073, onder meer beslist heeft

" 1. het ontslag te aanvaarden dat met onmiddellijke ingang werd aangeboden door volgende bestuurders:

Mevrouw CALLENS Chantal Jacqueline Berthe Paule Marie Gabrielle, wonende te 3090 Overijse,;

Vermeerdreef 2;

- de heer HEITZ Michel Fernand, wonende te 1070 Anderlecht, Boulevard Sylvain Dupuis 310;

- de heer DELMOTTE Frédéric Paul, wonende te 3090 Overijse, Moufflonlaan 14.

Ingevolge dit ontslag komt er ook een einde aan het mandaat van mevrouw CALLENS Chantal als gedelegeerd ,

bestuurder van de vennootschap.

De vergadering bevestigt tevens de benoeming met onmiddellijke ingang van volgende nieuwe bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PDG Invest", gevestigd te 2500 Lier, Jan Frans!,

Willemslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemingsnummer`;

0873.552.108, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOY Peter Elsy Hugo Maria:

Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Jan Frans Willemslaan 9;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVR MANAGEMENT", gevestigd te 2550

" Kontich, Prins Boudewijnlaan 12 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0834.443.191, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOY Peter, voornoemd.

2. het besluit te bevestigen van de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke;; uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: Prins Boudewijnlaan 12 B te 2550 Kontich.

3. ingevolge de verplaatsing van de zetel over te gaan tot goedkeuring van een Nederlandstalige tekst van de;

' statuten waarbij het doel wordt vertaald in het Nederlands en waarbij nieuwe statuten worden goedgekeurd,;

rekening houdende met de gewijzigde wettelijke bepalingen.

Uit de nieuwe tekst der statuten, blijkt onder meer wat volgt

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "CONSULTING & BROKING"

2) Zetel : te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 12 B

:3) Doel

' De vennootschap heeft tot doel :

Adviesverlening op nationaal en internationaal vlak inzake onroerende, roerende, financiële

materies, onder alle vormen inbegrepen als makelaar.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke,

handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlfagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

en commerciëler roerende of onroerende;'

mod 11.i

,eyipor-logiehotice aan fTe Belgisch Staatsblad

1,F

De vennootschap mag op alle wijzen deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijk of gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van haar doel.

4) Duta'

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00), verdeeld in VIJFHONDERD EENENNEGENTIG (591)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boekjaar : begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende 'van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand oktober om zeventien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vôôr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vôôr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

' Elk aandeel geeft recht op Mn stem.

9)Bur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

', Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn Ieden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan weI als college Moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

;.Vergadering van de raad van bestuur -

De nieuwe bestuurders zijn vervolgens in raad van bestuur samengekomen en hebben ondergetekende notaris

te acteren dat werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "PVR MANAGEMENT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROOY

voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor. Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan Meester Erwin SIMONS of Meester Will VAN

TONGELEN of Meester Didier ROEMERS, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper

UK LLP, te Brussel, Louisastraat 106 en te Antwerpen, Brusselstraat 59, elk van hen gemachtigd afzonderlijk

op te treden en met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van , .uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

`-Vpor-r'ihorion aan het Belgisch

Staatsblad

19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 11.10.2011, DPT 17.01.2012 12010-0145-011
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 12.10.2010, DPT 28.01.2011 11018-0079-012
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 13.10.2009, DPT 10.12.2009 09883-0176-011
12/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 14.10.2008, DPT 09.12.2008 08842-0231-010
28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 21.12.2007, DPT 27.12.2007 07847-0204-010
18/07/2007 : BL506872
16/10/2006 : BL506872
04/11/2005 : BL506872
27/12/2004 : BL506872
17/11/2003 : BL506872
20/11/2002 : BL506872
20/10/2001 : BL506872
28/12/1999 : BL506872
22/05/1999 : BL506872
01/01/1996 : BL506872
23/06/1994 : BL506872
15/07/1988 : BL506872

Coordonnées
CONSULTING & BROKING

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 12B 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande