15/04/2014
ÿþ » D a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V u o u b e h o u d e n I 1 U ! I J J I J I 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I l U l
a a n h e t * 1 4 0 8 0 9 2 7 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" " "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l f e n - r U M P Z - 0
P R i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! o n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 6 2 . 1 3 9 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o w i t ) : C O N T A I N E R C L E A R I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t i j f s e l r u i 4 4 , 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
S t r j Ë l _ r w A r L e i s L e , H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 3
B e s t u u r d e r B u r g e r l o g B . V . b i e d t z i j n o n t s l a g a a n o m d a a r n a t e r u g t e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g e n
n i e u w e b e n o e m i n g v a n B u r g e r l o g B . V . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P e t e r s v o o r
e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r u n a n i e m g o e d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B
D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( 1 B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e
( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f
h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h
u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 2 . 2 0 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t I B R i g e i n d e x e e r d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
\ r p e , À . . « c t e e ) )
D h r . A . P e t e r s
B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K . P e t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o a d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0525-030
27/05/2013
ÿþt
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a i
~ y . ) R i ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i ` t i e v a n d e g e c h l b a e v a n K o o p h a n d e l t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 M U 2 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 2 . 1 3 9 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T A I N E R C L E A R I N G I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t i j f s e l r u i 4 4 , 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
I 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 ~ u i a ~ u 1 m u 1 1 1 1 1 1 u
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 J u n l 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e H e e r A . P e t e r s e n B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K . P e t e r s v e r v a l t . Z i j s t e l l e n z i c h h e r k i e s b a a r e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r , H e t m a n d a a t n e e m t e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 b e h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . P e t e r s , B e s t u u r d e r
A . P e t e r s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t e t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 30.07.2012 12379-0043-029
30/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
- c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a i B e S t a
I 1 1 1 1 9 3
* 1 2 1 3 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 J U L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 1 3 9 0 8 1
;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N T A I N E R C L E A R I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T I J F S E L R U 1 4 4
2 0 0 0 A N T W E R P E N
i i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 7 . 7 . 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N T A I N E R C L E A R I N G l i I N T E R N A T I O N A L d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E U R O i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f d e r ; i i s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s i v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d ; i l é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 2 1 7 5 0 0 E U R O ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e - ;
l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l . ; ; V O L M A C H T
i : A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
D e h e e r J a n S p r u y t w o n e n d e t e M e l s e l e A l b r e c h t R o d e n b a c h l a a n 1 7 a a n w i e d e m a c h t w o r d t ; g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L A A N G E H E C H T E V O L M A C H T E N E N A A N G E H E C H T B A N K A T T E S T
;
1
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0148-029
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 31.08.2010 10519-0206-027
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 29.08.2008 08704-0011-026
12/05/2015
ÿþM o d w « d » . 1
" > . - , . , , ; ® ~ . , . s d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I N 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e t
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r o
O n d e r n e m i n g s r . r : B E 0 8 8 2 . 1 3 9 . 0 8 1 B e n a n t ; È r t g
( b f f i t E i t j :
( v e r k o r t )
C O N T A I N E R C L E A R I N G I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z a t e ' : S t i j f s e l r u i 4 4 , 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o i Y r s - f t G r _ e l e à t e l t G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- d e h e e r A n t o n i u s P e t e r s
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l o g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s ;
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e i P e t e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i m c o d e G r o o t , t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r E r i k A . R . v a n D a m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r A n t o n i u s P e t e r s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B u r g e r S e r v i c e s N V , B e s t u u r d e r E r i k A . F . v a n D a m , b e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i m c o d e G r o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e a e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 30.08.2007 07701-0223-025
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 19.08.2015 15444-0236-033