COOL & CO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. COOL & CO
Dénomination : COOL & CO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 426.393.291

Publication

24/06/2014
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

entl" " " " " " " " ,..Mff

5," - " t greffe van de

REO.d.r.bANK VAN KOOPHANDEL

1 3 MN! 201/1

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

DeQigfli&

1I1I Il II11I li II

*14122340*

St

il

...

Ondernemingsnr : 0426.393.291

Benaming

(voluit) : COOL & CO

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootshap

Zetel: Dennenlaan 8 - 2360 Oud - Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuursleden

Uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op tien juni tweeduizend en veertien, blijkt dat de vergadering volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit:

Met ingang van heden, tien juni tweeduizend en veertien, wordt aan alle in functie zijnde bestuurders

ontslag verleend. Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat tot op heden.

Tweede besluit;

Met ingang van heden, tien juni tweeduizend en veertien, worden tot nieuwe bestuurders voor een periode

van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadeirng van tweeduizend en twintig, herbenoemd:

-Mevrouw NEDERVEEN Elisbeth, wonende te 2360 Oud - Turnhout, Dennenlaan

-De heer THEUNISSEN Bernard, wonende te 2360 Oud - Turnhout, Dennenlaan 8.

Zij verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

De Raad van Bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, benoemt THEUNISSEN Bernard, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder. De heer THEUNISSEN Bernard aanvaard dit mandaat,

Oud Turnhout, 10 juni 2014

Voorzitter en gedelegeerd bestuurder

THEUNISSEN Bernard

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/09/2014
ÿþMod 1Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktp

Neergelead ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

I

11

111

*14176517*

MONITEUR

19 -09-

E 0 9 SEP. 2014

ANTWERPEN atiy uRNHOLre De Griffier

UI

BELG

2014

BELGISCH STMTSBLAD

Ondernemingsnr : 0426.393.291

Benaming

(voluit) : COOL 8i CO

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Dennenlaan 8,

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING - RECHTZETTING

In de publicatie van het Belgisch Staatsblad dd. 24 juni 2014 met betrekking tot de herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap COOL & CO met ondernemingsnummer 0426.393.291 en maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Dennenlaan 8 wordt onder het tweede besluit melding gemaakt van de heer THEUNISSEN Bernard, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Dennenlaan 8. Dit betreft een vergissing en v000rnoemde persoon dient gewijzigd te worden naar De heer THEUNISSEN Bernard C.R., wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 15.

De vermelding van de naam THEUNISSEN Bernard in de laatste paragraaf van voornoemd tweede besluit dient gewijzigd te worden naar THEUNISSEN Bernard C.R.

Oud-Turnhout, 25 juni 2014

Gedelegeerd bestuurder

THEUNISSEN BERNARD C.R.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 27.08.2013 13473-0372-017
14/09/2012
ÿþMod Word 11.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van der.akí~--

NEERGELEGDVA

GB1E-Mt R t9

D 5 SEP. 20$2

KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier,

Griffie

II I II II IIII I 111111

*12155026*

Voc behot aan Belgl Staat;

ni

Ondernemingsnr : 0426.393.291

Benaming

(voluit) : COOL & CO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 8, 2340 Beerse

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Bij beslissing van de raad van bestuur, gehouden op 4 juli 2012, worden de maatschappelijke zetel en het adres van de uitbating van de vennootschap met ingang van voormelde datum verplaatst naar 2360 OUD-TURNHOUT, Dennenlaan 8.

Beerse, 4 juli 2012.

De gedelegeerd bestuurder,

THEUN1SSEN Bernard C.R.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten'aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0259-016
14/02/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~..._...__..__.._.. Ondernemingsnr : BE0426.393.291

I III~IIIII YIIVIIII

" iaoa~saa*

ir

n

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

30 JAN, 2012

KOOPHAMûiIC TURNHOUT

.Ue.grittier_-..."

Benaming (voluit) : Cool 84C°

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 18 2340 Beerse

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosseiaar op 28

december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Cool & C°", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, lndustrieweg 18,

BTW BE 0426.393.291 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

TWEEDE BESLISSING.

,; Ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor de raad van bestuur werd gemachtigd inzake het

toegestane kapitaal, worden desbetreffende bepalingen in de statuten geschrapt.

DERDE BESLISSING."

:; De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan

de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van

vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

Ei vennootschap. Haar naam luidt "Cool & C°".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, lndustrieweg 18.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de fabricatie, de aankoop, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer en de transformatie van alle kledingstukken, accessoires en sportartikelen;

beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

 het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. . Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

...

De vennootschap mag zekerheden stelle

n voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die nuttig zijn of tot voordeel kunnen strekken voor de realisatie van haar doel.

Zij kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren in alle ondernemingen met een gelijkaardig doel of met een doel dat in verband staat met haar voorwerp.

De Raad van Bestuur is bevoegd met betrekking tot de interpretatie van de draagwijdte en de aard van het maatschappelijk doel.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ZESHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 645.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden, Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen,

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2, Functies  Biieenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 41.1

mod 11.1

ledere bestuurder

.... .. ......____...._......_..._...._..._....................................._._........_..._. ..................,.._..,

die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 22.06.2011 11185-0265-016
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.06.2010 10177-0021-016
24/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.11.2009, NGL 19.11.2009 09854-0319-016
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 25.06.2009 09279-0396-016
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.06.2008 08237-0219-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 27.06.2007 07282-0207-017
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.11.2006, NGL 27.11.2006 06882-0701-017
02/01/2006 : BL464710
28/11/2005 : BL464710
28/10/2004 : BL464710
26/10/2004 : BL464710
25/07/2003 : BL464710
27/05/2003 : BL464710
16/10/2002 : BL464710
04/04/2000 : BL464710
11/01/2000 : BL464710
11/01/2000 : BL464710
01/01/1997 : BL464710
01/01/1997 : BL464710
18/03/1993 : BL464710
10/01/1991 : BL464710
01/01/1989 : BL464710
01/01/1989 : BL464710
26/06/1986 : BL464710

Coordonnées
COOL & CO

Adresse
DENNENLAAN 8 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande