COOLEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COOLEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.368.480

Publication

31/01/2014
ÿþIf mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behouete aan het Selgisct Staatsbh

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

von Koophandel te Antwerpen, op t;<F

Griffie

, JAi>t. - >l

Ondernemingsnr : 0832.368.480

Benaming (voluit) : COOLEN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cogels-Osylel 38

(volledig adres) 2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING

Uittreksel afgeleverd vôór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 december 2013, blijkt het volgende:

1. De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie miljoen

zevenhonderdvijftigduizend euro (¬ 3.750.000,00), om dit terug te brengen van vier miljoen eenendertigduizend driehonderdtwintig euro (¬ 4.031.320,00) op tweehonderdeenentachtigduizend driehonderdtwintig euro (¬ 281.320,00), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de vennoten van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten éénlvierhonderdendrieduizend honderdtweeëndertigste (1/403.132ste) van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

2. Artikel 5 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenentachtigduizend

driehonderdtwintig euro (¬ 281.320,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door vierhonderdendrieduizend honderdtweeëndertig (403.132) gelijke

aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt; "Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend

met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedantgheid van de irisirumen,erer:de notaris, he4z`ii vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon zon aanzien van derden te verteeenwcordtgen

Verso Naam en handtekening

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 27.09.2013 13598-0574-011
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 23.08.2012 12437-0366-011
11/01/2011
ÿþmoa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen;

Griffie 3 1 DEC, 2010

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh

11l 0h1 011111 1I1 I 1 11 11l1 1H 1l

*11005816'

Ondememingsnr 0832.368.480

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

--------

Benaming : Coolen

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cogels-Osylel 38

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 december 2010, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: "COOLEN".

2. Zetel: 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38.

3. Oprichters:

1) De heer COOLEN Leonardus Franciscus Maria, geboren te Eindhoven (Nederland) op 14 september 1947, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38.

2) Mevrouw THEUNISSEN Susanne Martine Anna Maria, geboren te Stein (Nederland) op 30 april 1969, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38.

4. Kapitaal: 4.031.320,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 4.031.320,00 euro.

6. Samenstelling: door inbreng in natura van:

- 2.500 volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "SPROOKJES", rechtspersonenregister Antwerpen 0459.853.541, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38;

- 2.498 volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "JAN B.", rechtspersonenregister Antwerpen 0459.738.923, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38;

- 998 volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "BACLAJA", rechtspersonenregister Antwerpen 0460.971.417, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylel 38;

- 1.960 volledig volgestorte aandelen op naam van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "DE VERLEEDEN TIJD B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder het nummer 17071391, met statutaire zetel te Veldhoven (Nederland) en met adres te 6191 EE. Beek Lb (Nederland), Prins Mauritslaan 135.

7. Conclusies verslap bedrijfsrevisor:

Het besluit van het desbetreffende verslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer WOUTERS Dirk, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"HOOFDSTUK tV BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap "Coolen BVBA" ten bedrage van 4.031.320,00 ¬ , bestaat uit:

" Inbreng van de volle eigendom van 2.498 aandelen van Sprookjes NV, handelsvennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 2600 Berchem, Cogels-Osylei 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te

" Antwerpen met als BTW-nummer BE 459.853.541 ten bedrage van 449.640, 00 ¬ ;

" Inbreng van de volle eigendom van 2.498 aandelen van Jan B NV, handelsvennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 2600 Berchem, Cogels-Osylei 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als BTW-nummer BE 459.738.923 ten bedrage van 2.647.880,00 E;

" Inbreng van de voile eigendom van 998 aandelen van Baclaja NV, handelsvennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 2600 Berchem, Cogels-Osylei 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als BTW-nummer BE 460.971.417 ten bedrage van 598.800, 00 ¬ ,,

" Inbreng van de volle eigendom van 1.960 aandelen van De Verleeden Tijd BV, handelsvennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Nederland, Veldhoven, Prins Mauritslaan 135, 6191 EE Beek Lb en ingeschreven

onder het nummer 17071391 ten bedrage van 335.000, 00 E.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vers Naam er handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 2.1

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Echter, met betrekking tot de waardering van Sprookjes NV, hebben wij onvoldoende informatie ontvangen aangaande de verantwoording van de transacties met aanverwante (verbonden) ondernemingen alsook aangaande de waardering van deze balansposities. Dergelijke ontoereikende informatie veroorzaakt een fundamentele onzekerheid inzake de relevantie van de waardering van desbetreffende rubrieken.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 403.132 nieuwe aandelen van de vennootschap Coolen BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en deze aandelen zullen als volgt worden toegekend:

" Voor de inbreng van de volte eigendom van 2.498 aandelen van Sprookjes NV zullen 44.964 nieuwe aandelen van de vennootschap Coolen BVBA worden toegekend aan de oprichters en dit in verhouding met hun inbreng. Met andere woorden, aan Dhr. Leo Coolen en aan Mevr. Suzanne Theunissen zullen elk 22.482 aandelen worden toegekend.

" Voor de inbreng van de volle eigendom van 2.498 aandelen van Jan B NV zullen 264.788 nieuwe aandelen van de vennootschap Coolen BVBA worden toegekend aan de oprichters en dit in verhouding met hun inbreng. Met andere woorden, aan Dhr. Leo Coolen en aan Mevr. Suzanne Theunissen zullen elk 132.394 aandelen worden toegekend.

" Voor de inbreng van de volle eigendom van 998 aandelen van Baclaja NV zullen 59.880 nieuwe aandelen van de vennootschap Coolen BVBA worden toegekend aan de oprichters en dit in verhouding met hun inbreng. Met andere woorden, aan Dhr. Leo Coolen en aan Mevr. Suzanne Theunissen zullen elk 29.940 aandelen worden toegekend.

" Voor de inbreng van de volle eigendom van 1.960 aandelen van De Verleeden Tijd BV zullen 33.500

nieuwe aandelen van de vennootschap Coolen BVBA worden toegekend aan de oprichters en dit in verhouding

met hun inbreng. Met andere woorden, aan Dhr. Leo Coolen zullen 33.500 aandelen worden toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als

tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen a faimess opinion Nis.

Wornmelgem, 28 december 2010

BVBA WOUTERS, VAN MERODE & C° Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

haar zaakvoerder-vennoot

(getekend)

Dirk Wouters,

Bedrijfsrevisor."

8. Boekjaar: 01/01 tot 31/12. Het 151e boekjaar eindigt op 31 december 2011.

9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

10. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

11. Bevoegdheden: Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

12. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

13. Werden tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld:

a) de heer COOLEN Leonardus Franciscus Maria, geboren te Eindhoven (Nederland) op 14 september 1947, wonende te Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38;

b) mevrouw THEUNISSEN Susanne Martina Anna Maria, geboren te Stein (Nederland) op 30 april 1969, wonende te Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 38.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur be-lge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persota)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

14. Commissarissen: geen.

15. Doel: De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de daartoe bevoegde autoriteit(en) zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder om het even, welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het intemationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico en dergelijke meer.

7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten, dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor de betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2012.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

17. Volmacht(en): Nihil.

18. Er werd aan de heer PECHER Patrick Josephine Georges, accountant, geboren te Antwerpen op 26 januari 1957, wonende te 2020 Antwerpen, Floris Primsstraat 7, die hiertoe woonstkeuze heeft gedaan op zijn kantooradres te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van deperte bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertes ' Verste " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/Oï/201t - Annexes du Moniteurbelge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,

- verslag oprichters,

- verslag bedrijfsrevisor.

~ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 30.08.2016 16510-0563-011

Coordonnées
COOLEN

Adresse
COGELS-OSYLEI 38 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande