14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0018-013
02/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h " a a B e l S t a z
i i
1 O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e s P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 7 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i i
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d e n é é n p a r i g v o l g e n d e ;
i i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : 1
a a n p a g e m e l d e b e s t u u r d e r s l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r d o n t s l a g v e r l e e n d . O v e r d e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
" J u r g e n V a n B o g a e r t " b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 3 0 . 0 2 7 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n B o g a e r t J u r g e n n a g e m e l d e n d e v e n n o o t s c h a p " C o r e s H o l d i n g "
c i n a g e m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " P e t e r L e y s s e n s " n a g e m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e y s s e n s P e t e r n a g e m e l d .
i n h u n p l a a t s w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
1 ; " C o r e s H o l d i n g " n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1 , 1
1 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 2 7 8 . 8 7 5 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r
1 1 L e y s s e n s , P e t e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 0 5 d e c e m b e r 1 9 6 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 2 . 0 5 - 1
l i 1 6 3 . 1 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 1 2 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - i
b e s t u u r d e r ;
" P e t e r L e y s s e n s " b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S c h o l d r e e f 6 6 , 1
i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 6 0 3 . 3 3 3 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r L e y s s e n s , P e t e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 0 5 d e c e m b e r 1 9 6 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 2 . 0 5 -
1 1 6 3 . 1 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 1 2 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- " J u r i s s " b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 ,
i i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 6 5 9 . 6 4 1 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n B o g a e r t , J u r g e n C a r l L u d w i g , g e b o r e n t e D e u r n e o p 9 d e c e m b e r 1 9 7 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 2 . 0 9 - 2 9 5 . 6 1 ) , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
" H a v a n g e s " , b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , M e e r s e w e g 1 1 7 , 1 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 2 3 6 . 1 1 1 R P R T u r n h o u t , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n G e s t e l H a n s B a r t A n n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 7 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
; i 7 9 . 0 8 . 2 2 - 3 1 3 . 6 3 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , M e e r s e w e g 1 1 7 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 0 5 1
N e e r g e l e 9 1 0 , v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r n , ~ o a A ~ i ' 1 "
,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r g a d e r i n q r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a a n d e v e n n o o t s c h a p " C o r e s H o l d i n g " e n d e v e n n o o t s c h a p " J u r g e n V a n B o g a e r t " , b e i d e n v o o r m e l d w e r d o n t s l a g v e r l e e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i n h u n p l a a t s w e r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d : d e v e n n o o t s c h a p " C o r e s H o l d i n g " e n d e v e n n o o t s c h a p " J u r i s s " , b e i d e n v o o r m e l d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n z i j n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J u r i s s b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t . ) d e h e e r V a n B o g a e r t J u r g e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 19.06.2012 12192-0292-013
14/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 1 1 1 ` 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a l i l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 2 1 2 4 1 2
G r i f f i e
i w I I N I i a I M V V I s N ~ I I I ~ V N s I 1 I * V N
* o e a v
- a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : C o r e s P r o p e r t i e s
i r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 7 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i t r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d é é n p a r i g b e s l i s t d a t " J u r g e n V a n B o g a e r t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 3 0 . 0 2 7 R P R M e c h e l e n , w e r d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n B o g a e r t J u r g e n C a r i L u d w i g , w o n e n d e t e
2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 , h e r b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e
i r
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
r i
v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t d e ; v e n n o o t s c h a p " J u r g e n V a n B o g a e r t " v o o r m e l d t e v e n s w o r d t h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ,
( b v b a J u r g e n V a n B o g a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t . ) V a n B o g a e r t J u r g e n
; ; V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 ;
1 ; 1
1 1
;
1 1
1 1
1 1
t '
i l
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2012
ÿþ* , a o 3 s e i ~ "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
i V i ( ) k i f i T E i 1 ~ e : i . 0
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C ] I R E ~ T i f 3 N
( J J ~ 1 5 ' u i é s l ~ e e r g e [ c ~ g
° ` ~ " p ~ ' 2 0 1 3 r a n K o i 3 p r i a n d e t e e p i e r p " n , o p
B E L G I S C H T A A T S B L A D
' R E S U U R
G r i f f i e 2 6 J A N ' 2 O 1 i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e s P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7 i
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r e s P r o p e r t i e s " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) ,
H e i s t r a a t 7 1 , 0 8 8 1 . 5 1 5 , 4 1 2 R P R A n t w e r p e n , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . 2 . 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g o e f e n d , w o r d e n
a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a r t i k e l e n 6 . 1 , 6 . 2 e n 6 . 3 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 6 E f f e c t e n .
1 . A l g e m e n e b e p a l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n
w a r r a n t s .
D e z e e f f e c t e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t
e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
s i 2 . R e g i s t e r s v a n e f f e c t e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n ;
d i t r e g i s t e r m a g o o k i n e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d e n a a n g e h o u d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
3 . O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e n n e m e r .
4 . V r u c h t g e b r u i k o p e f f e c t e n .
4 . 1 I n d i e n e f f e c t e n o p n a a m m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , m e t v e r m e l d i n g v a n , h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
4 . 2 l n v o o r k o m e n d g e v a l h e b b e n z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e b b e n b e i d e n r e c h t o p a l l e i n f o r m a t i e e n o p d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v e r s l a g e n ; z i j k u n n e n o o k b e i d e n h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n .
4 . 3 l n p r i n c i p e h e e f t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e o m t r e n t d i e p u n t e n w a a r o v e r m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d m o e t b e s l i s t w o r d e n . V o o r d e z e l a a t s t e p u n t e n k o m t h e t s t e m r e c h t g e z a m e n l i j k t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . K u n n e n z i j g e e n g e z a m e n l i j k s t a n d p u n t i n n e m e n , d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À ' m o d 1 1 . 1
v a n d i e a a n d e l e n g e s c h o r s t , t o t d a t z i j e e n g e z a m e n l i j k e l a s t h e b b e r h e b b e n a a n g e d u i d ( a r t i k e l 4 6 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
4 . 4 I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d e n w o r d e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m g e z e t i n k a p i t a a l t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a n g a a n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o n g e w i j z i g d o v e r o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n .
4 . 5 B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r ; d e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , t e n z i j d e n i e u w e i n b r e n g e n v e r h o u d i n g s g e w i j z e w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , z a l h e t k u n n e n u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; i n z o v e r r e h i j a l l e e n d e i n b r e n g v e r r i c h t h o r e n d e z e a a n d e l e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
4 . 6 B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i j u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s e v e n a l s i n g e v a l v a n f u s i e e n s p l i t s i n g , g e l d t z a k e l i j k e s u b r o g a t i e e n g a a n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o v e r o p h e t g e e n i n d e p l a a t s k o m t . B i j g e b r e k a a n a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o m t r e n t d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n , z u l l e n d e z e e n k e l k u n n e n b e l e g d w o r d e n i n o v e r h e i d s o b l i g a t i e s , w a a r b i j d e d u u r v a n d e b e l e g g i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
4 . 7 B i j o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n , d i e n t d e z e v e r p l i c h t i n g v e r h o u d i n g s g e w i j s v e r d e e l d t e w o r d e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
4 . 8 H e t r e c h t o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n k o m t t o e a a n d i e g e n e d i e o p d e z e v e r g a d e r i n g h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
4 . 9 D i v i d e n d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b u r g e r l i j k e v r u c h t e n d i e g e a c h t w o r d e n v a n d a g t o t d a g t e z i j n v e r w o r v e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; b i j g e v o l g h e e f t d e v r u c h t g e b r u i k e r r e c h t o p d e d i v i d e n d e n , e v e n t u e e l p r o r a t a t e m p o r i s , o o k i n d i e n d e t o e k e n n i n g e r v a n s l e c h t s n a h e t e i n d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k p l a a t s v i n d t
5 . A a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a r t i k e l e n 9 . 2 , 9 . 3 e n 9 . 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
1 . B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e v e n a l s d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t . D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n b i j m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t h e n v o l g e n s d e z e l f d e m o d a l i t e i t e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n g e s t e l d w o r d e n .
2 . D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e
v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
3 . V o l m a c h t e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n
e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e
v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i s
b e p a a l d .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 3 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.06.2011 11148-0521-014
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 04.06.2010 10152-0241-013
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 03.06.2009 09186-0079-018
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0220-017
01/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v i n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 t 5
a f d e l i n g A I + G i L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R E S P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O R E S P R O P E R T I E S g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 0 9 2 2 1 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 2 0 3 5 6 1 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m e n m e t s t e m r e c h t t e w i j z i g e n i n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n m e t s t e m r e c h t , i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g z o w e l a r t i k e l 6 . 5 . v a n d e s t a t u t e n a l s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e w i j z i g e n e n o f a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 6 . 5 . v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
5 . A a n d e l e n ,
P e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
I r
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e " F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f L a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r e s P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 7 1 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5 , h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
i n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t :
" d e b e s t u u r s o r g a n e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d e N . V . O D I N P R O P E R T I E S e n e r z i j d s e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N . V . C O R E S ' P R O P E R T I E S , a n d e r z i j d s , d i e d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g h e e f t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n e v e n a l s a l l e r e c h t e n e n ' v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e b e s t u u r s o r g a n e n e r z i c h t o e v e r b i n d e n o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j K i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t l e g g e n d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n h e t e i n d e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , e v e n a l s a l l e r e c h t e n e n . v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e g a a n z i j n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e i s v a n u i t e c o n o m i s c h e n s t r a t e g i s c h s t a n d p u n t b e l a n g r i j k e n i s a l s v o l g t v e r a n t w o o r d :
1 . D e t w e e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a k e n d e e l u i t v a n d e g r o e p C o r e s .
D e g r o e p C o r e s i s e e n o n r o e r e n d g o e d o n t w i k k e l a a r v o o r n a m e l i j k a c t i e f i n V l a a n d e r e n e n B r u s s e l ,
2 . 1 D e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n b e i d e z o g e n a a m d e ` g r o n d ' v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n 2 0 0 8 o m w i l l e v a n d e r e a l i s a t i e v a n t w e e p r o j e c t e n g e l e g e n i n H o b o k e n .
A l l e a n d e r e g r o n d e n w o r d e n b e h e e r d e n v e r h a n d e l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e f u s i e z a l t o e l a t e n o m d e z e i d e n t i e k e a c t i v i t e i t e n , d i e i n d e p r a k t i j k r e e d s o n d e r l e i d i n g v a n é é n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i r e c t i e s t a a n , o n d e r t e b r e n g e n o n d e r d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g s t r e k t e r t o e d e g r o e p s s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e , g r o e p s a c t i v i t e i t e n t e r a t i o n a l i s e r e n , h e t g e e n z a l l e i d e n t o t b e l a n g r i j k e k o s t e n b e s p a r i n g e n e n e e n m e e r e f f i c i ë n t , b e l e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
k
s
« 1 5 0 8 3 2 7
R e c h t b a n k v e n k u u p h g t h ® a í ~ A n t w o r p e n
0 3 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D o o r d e f u s i e o n t s t a a t e r é é n ' g r o n d ' v e n n o o t s c h a p , d i e v o o r 1 0 0 % ( m i n é é n a a n d e e l ) z a l a a n g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p C o r e s D e v e l o p m e n t N V . D i t z a l l e i d e n t o t e e n t r a n s p a r a n t e s t r u c t u u r .
8 . D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n C o r e s P r o p e r t i e s N V n a d e f u s i e z a l i d e n t i e k z i j n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n C o r e s P r o p e r t i e s N V .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e f u s i e d o o r t e v o e r e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 1 1 W I B ' 9 2 , v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t 6 , - 1 - . W . - W e t b o e k .
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t ;
1 ) D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 1 ° W . V e n n . ) ;
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C O R E S P R O P E R T I E S , g e v e s t i g d t e B - 2 6 1 0 A n t w e r p e n , H e i s t r a a t 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 1 7 m e i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i 2 0 0 6 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 2 2 1 2 .
D e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 5 6 1 7 , e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p 5 m e i 2 0 1 5 , n o g n i e t g e p u b l i c e e r d ,
Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2 e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r B E 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2 e n h e e f t v o l g e n s d e s t a t u t e n n a g e m e l d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n o p t i e n e m e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n . D e b e m i d d e l i n g v a n f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , h y p o t h e k e n , v e r k o p i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d
i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n a a n v e r w a n t e ,
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d g o e d
V e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n , "
Z i j w o r d t h i e r g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 . 4 0 0 E U R e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t , H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
N a m e n s h a a r t e k e n e n :
C o r e s D e v e l o p m e n t N V ( v o o r h e e n g e n a a m d C o r e s H o l d i n g N V ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L e y s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 1 2 ;
J u r i s s B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n B o g a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% P e t e r L e y s s e n s B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L e y s s e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S o l h o f d r e e f 6 6 ;
ª% H a v a n g e s B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n G e s t e ! , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B e e m d e n 4 4 ,
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p O D I N P R O P E R T I E S g e v e s t i g d t e B - 2 6 1 0 A n t w e r p e n , H e i s t r a a t 7 1 , i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 5 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 5 7 5 9 ,
Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 6 8 8 . 3 6 1 e n h e e f t a l s B . T . W , - n u m m e r B E 8 9 9 . 6 8 8 . 3 6 1 e n h e e f t v o l g e n s d e s t a t u t e n n a g e w e l d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë : d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a i l e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t i n o p t i e n e m e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a i l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n . D e b e m i d d e l i n g v a n f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , h y p o t h e k e n , v e r k o p i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a i l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d
i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n a a n v e r w a n t e ,
z i j m a g a i l e h a n d e l s - . i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d g o e d
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , I n B e l g i ë , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s n i e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 1 . 5 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N a m e n s h a a r t e k e n e n :
C o r e s D e v e l o p m e n t N V ( v o o r h e e n g e n a a m d C o r e s H o l d i n g N V ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L e y s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n s t r a a t 1 2 ;
J u r i s s B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n B o g a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 6 4 ;
P e t e r L e y s s e n s B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L e y s s e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S o l h o f d r e e f 6 6 ;
H a v a n g e s B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n G e s t e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B e e m d e n 4 4 .
Z i j w o r d t h i e r g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
2 ) D e r u i l v e r h o u d i n g ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 2 ° W , V e n n . ) :
T e g e n d e w a a r d e v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n 2 5 . 6 7 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 ) W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 3 ° W . V e n n . ) :
D e n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 4 ° W . V e n n . ) .
5 ) D e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( a r t , 6 9 3 , 2 e l i d , 5 ° W . V e n n . ) .
6 ) E r z u l l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n z i j n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 6 ° W . V e n n . ) .
7 ) A a n H L B L u c D e P u y s s e l e y r & C ° B V B V B A , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t ; v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p t e s t e l l e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e g e p r e s t e e r d e u r e n ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 7 ° W . V e n n . ) .
A a n d e v e n n o t e n v a n a l l e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d o m i n t e s t e m m e n m e t d e v e r z a k i n g a a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l ( a r t . 6 9 4 , 2 ° l i d W . V e n n , a r t . 6 9 5 , § 1 , i n f i n e W . V e n n ) .
8 ) G e e n e n k e l m a a t s c h a p p e l i j k v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 6 9 3 , 2 e l i d , 8 ° W . V e n n . ) ,
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W . V e n n , e n d e s t a t u t e n ,
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p o f r o n d 2 6 j u n i 2 0 1 5 .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n S P E C K N . V . , g e v e s t i g d t e D o r p s p l e i n 1 , 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , o m d i t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
J u r i s s B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J , V a n B o g a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
S o ' h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2015
ÿþf l [ i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 A U 6 . 2 0 1 5
a f d e l i n g e r p e n
e r k e i t i a
i s l m a p s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 5 . 4 1 2 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
C o r e s P r o p e r t i e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n - v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e ' d u i z e n d v i j f t i e n , d e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e i a a r o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 6 0 9 2 2 1 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e : m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n , d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 5 0 7 6 6 5 9 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T . K E N N I S N E M I N G F U S I E V O O R S T E L ,
V e r m i t s i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r o f a f s c h r i f t v a n h e t o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d f u s i e v o o r s t e l o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O R E S P R O P E R T I E S d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O D I N P R O P E R T I E S o v e r n e e m t d o o r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
T W E E D E B E S L U I T . T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 9 4 , 2 e l i d , A R T I K E L 6 9 5 , § 1 , i n f i n e e n A R T I K E L 6 9 7 § 2 , 5 ° , 6 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 4 , 2 e l i d e n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n ' , V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k e r m e e i n t e s t e m m e n d a t z o w e l h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t , n i e t v e r e i s t z i j n .
- I n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 7 , § 2 , 5 ° , 6 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k e r m e e i n t e s t e m m e n d a t e r g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t z i j n .
- D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t n o g i n n a a m v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s d a t e r z i c h g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p m a k e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B o v e n d i e n v e r k l a a r t v o o r n o e m d e v o o r z i t t e r d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t j e s n i e t o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s z e l f d e d a t u m .
D E R D E B E S L U I T . K E N N I S N E M I N G R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B E S T U U R S V E R S L A G .
a ) M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n ( v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) d i e h a n d e l e n o v e r d e o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n ; i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n ,
D i e n a a n g a a n d e w o r d t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e h i e r v o o r e n h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r i n e r a f g e w e k e n w o r d t v a n d e ( i n h e t f u s i e v o o r s t e l ) v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g ( n a m e l i j k c r e a t i e v a n 2 1 . 8 6 6 n i e u w e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e 2 5 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n ) a a n g e z i e n e r i n h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e , t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) O p d a t u m v a n 2 7 j u l i 2 0 1 5 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) B V C V B A H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 8 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V C V B A H L B D o d é m o n t - V a n I m p e e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e A N T W E R P E N ( B E R C H E M ) , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , v a n N V O D I N P R O P E R T I E S i n d e N V C O R E S P R O P E R T I E S , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e v e n n o o t s c h a p N V O D I N P R O P E R T I E S i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n b e t r e f f e n v o o r r a d e n , v o r d e r i n g e n , l i q u i d e m i d d e l e n , s c h u l d e n o p m e e r e n m i n d e r d a n e e n j a a r e n o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e r o p g e b a s e e r d e v a s t g e s t e l d e w a a r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e b e p a l i n g v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e , m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e 2 1 . 8 6 6 u i t g e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n e l e m e n t e n b e d r a a g t 8 6 2 . 4 0 4 , 7 9 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 1 . 8 6 6 a a n d e l e n v a n d e N V C O R E S P R O P E R T I E S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 4 1 . 8 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n 1 2 3 . 9 0 0 E U R e n e e n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n 1 1 1 4 1 . 8 6 6 s t e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n 5 . 5 9 5 . 2 2 9 , 7 9 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
A n t w e r p e n , 2 8 j u l i 2 0 1 5
H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e P u y s s e l e y r
B e d r i j f s r e v i s o r , a f w e z i g b i j d e h a n d t e k e n i n g
( g e t e k e n d ) G u y C o x
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
V I E R D E B E S L U I T . F U S I E .
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t t o t f u s i e o v e r t e g a a n d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 7 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 8 9 . 6 8 8 . 3 6 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n z o d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e e f t b e s l o t e n , a l s v e r v u l d m o e t w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n v o o r m e l d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r o p o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s .
D e z e o v e r g a n g i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t e n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j z o n d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n :
i n h e t o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s z i j n v o l g e n d e p e r c e l e n g r o n d b e g r e p e n
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N .
1 . S T A D A N T W E R P E N - Z e s e n e n d e r t i g s t e a f d e l i n g / H o b o k e n - e e r s t e a f d e l i n g .
E e n p e r c e e l g r o n d ( z o n d e r d e e v e n t u e l e e r o p g e r i c h t e c o n s t r u c t i e s ) , v o l g e n s t i t e l g e l e g e n S t e y n s t r a a t 3 3 0 e n v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e B n u m m e r s 5 7 / H / 4 e n 5 7 / K / 4 m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n t w e e ë n z e v e n t i g a r e d e r t i e n c e n t i a r e ( 7 2 a 1 3 c a ) , t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d S t e y n s t r a a t 2 8 4 / 3 2 0 s e c t i e B n u m m e r 5 7 / U 4 .
2 . S T A D A N T W E R P E N - Z e v e n e n d e r t i g s t e a f d e l i n g / H o b o k e n - t w e e d e a f d e l i n g .
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E e n p e r c e e l g r o n d ( z o n d e r d e e v e n t u e l e e r o p g e r i c h t e c o n s t r u c t i e s ) , v o l g e n s t i t e l g e l e g e n H e r t o g l e i + 1 e n v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C d e e l v a n n u m m e r 6 1 1 H v o o r e e n o p p e r v l a k t e b i j s a l d o v a n d r i e h e c t a r e t w e e ë n z e v e n t i g a r e v i j f e n t a c h t i g c e n t i a r e e n a c h t e n v i j f t i g d c a ( 0 3 h a 7 2 a 8 5 c a 5 8 d c a ) , t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d H e r t o g l e i s e c t i e C n u m m e r 6 1 / K v o o r z e l f d e o p p e r v l a k t e v a n d r i e h e c t a r e t w e e ë n z e v e n t i g a r e z e s e n t a c h t i g c e n t i a r e .
3 . S T A D A N T W E R P E N - Z e v e n e n d e r t i g s t e a f d e l i n g / H o b o k e n - t w e e d e a f d e l i n g .
E e n p e r c e e l g r o n d ( z o n d e r d e e v e n t u e l e e r o p g e r i c h t e c o n s t r u c t i e s ) , v o l g e n s t i t e l g e l e g e n B e r k e n r o d e l e i 7 5 , + 7 5 e n 7 7 e n t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C d e e l v a n n u m m e r 3 9 1 E 1 6 , 4 1 / L e n 6 1 1 G v o o r e e n o p p e r v l a k t e ( v o l g e n s m e t i n g i n d e t i t e l ) v a n d r i e h e c t a r e é é n e n z e v e n t i g a r e a c h t t i e n c e n t i a r e ( 0 3 h a 7 1 a 1 8 c a ) , t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d
B e r k e n r o d e l e i , s e c t i e C n u m m e r 3 9 M / 6 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e h e c t a r e z e s e n d e r t i g a r e z e v e n e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 0 2 h a 3 6 a 8 7 c a ) ;
B e r k e n r o d e l e i 3 5 / 5 4 n u m m e r 3 9 N / 6 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n e e n e n d e r t i g a r e z e v e n e n d e r t i g c e n t i a r e ( 3 1 a 3 7 c a ) e n
- B e r k e n r o d e l e i n u m m e r 3 9 1 T / 6 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s e n n e g e n t i g a r e n e g e n e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 9 6 a 8 9 c a ) .
V I J F D E E N Z E S D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g n a a r v o o r m e l d D E R D E B E S L U I T w a a r b i j e r u i t d r u k k e l i j k w e r d v e r w e z e n n a a r d e v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r i n e r a f g e w e k e n i s v a n d e ( i n h e t f u s i e v o o r s t e l ) v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g ( n a m e l i j k c r e a t i e v a n 2 1 , 8 6 6 n i e u w e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e 2 5 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n ) a a n g e z i e n e r i n h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r c r e a t i e v a n a a n d e l e n ,
- A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n t e r v e r g e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s e n o n d e r z e l f d e v o o r b e h o u d a l s h i e r v o o r v e r m e l d , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t y o o r g a a n d p u n t v a n o n d e r h a v i g v i j f d e e n z e s d e b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e a f w i j k i n g v a n d e ( i n h e t f u s i e v o o r s t e l ) v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g z o a l s v e r m e l d i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s v e r h o o g d m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 1 . 8 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( i n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e 2 5 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l ) v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 5 , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
- D e o v e r i g e r e k e n i n g e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n w o r d e n o v e r g e b o e k t v o l g e n s h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l .
2 . T o e k e n n i n g a a n d e l e n - r u i l v e r h o u d i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e o v e r d r a c h t z a l w o r d e n v e r g o e d z o a l s v o o r m e l d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 1 . 8 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ) v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C o r e s P r o p e r t i e s .
- D e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n o f o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
E r z u l l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n z i j n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e z e b e s l i s s i n g t o t f u s i e z a l s l e c h t s g e v o l g e n h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t o t f u s i e d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E n d i t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e u i t d e f u s i e v o o r t v l o e i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 5 e n 6 b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l , r e s p e c t i e v e l i j k d e e f f e c t e n ,
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D
D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) .
( . ) "
" A r t i k e l 6 - E f f e c t e n .
( . . . ) 5 . A a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 4 1 . 8 6 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d
e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 4 1 , 8 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
( ) "
Z E V E N D E B E S L U I T . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S B E T R E F F E N D E
D E O V E R T E N E M E N O F O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e N V C o r e s P r o p e r t i e s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n N V O d i n P r o p e r t i e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t u s s e n é é n j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
A C H T S T E B E S L U I T . B E W A R I N G B O E K E N E N D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E O V E R T E N E M E N O P O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s t e b e w a r e n o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V C o r e s P r o p e r t i e s g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n e n .
N E G E N D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . M A C H T I G I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e e r b e p a a l d
- o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p O d i n P r o p e r t i e s ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d i e o v e r t e n e m e n o f o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n ;
- o m h e t n o d i g e t e d o e n o m d e a a n t e k e n i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d i e z e l f d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
c . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n v o o r m e l d b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t . m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , p m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a r i d e l s o n d e m e m i n g , e n v e r d e r c m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e e n / o f s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( k a p i t a a l v e r h o g i n g ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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