CORIANT NETWORKS BELGIUM

Dénomination : CORIANT NETWORKS BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 504.960.026

Publication

23/04/2014

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr : 0504960026

Benaming

(voluit) : CORIANT NETWORKS BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Atealaan 34A, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

1.1 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 13 februari 2014:

Na kennis te hebben genomen van de agendapunten, heeft het college van zaakvoerders met eenparigheid van stemmen:

1.BESLOTEN de maatschappelijke zetel met ingang van 14 februari 2014 te verplaatsen naar:

Diamantstraat 10 Bus 302

2200 Herentals

BESLOTEN bij de eerstvolgende statutenwijziging melding te maken van de nieuwe maatschappelijke zetel, om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.

2.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan:

- Christel VAN DEN EYNDEN, Jan VREYS en Arnaud SMEETS, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, evenals

- De heer Jos Ardies, werknemer van de Vennootschap, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Onderheide

13,

teneinde al het nodige te doen om de bovenstaande zetelwijziging te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tumhout en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

2./ Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 3 maart, 2014:

Na overleg, heeft het College van Zaakvoerders met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten' genomen:

Op de laatste biz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

,Voefr- I BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan- de heer Joeeph Ardies, thans wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 13, aan wie volmacht wordt verleend om, beperkt tot een bedrag van 25.000,00 Euro per transactie of een reeks verbonden transacties, te handelen conform de volgende bevoegdheden:

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Belgisch

Staatsblad

-de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten, proforma facturen te tekenen;

-de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties;

-ten opzichte van de Post, telegraaf en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen te tekenen;

genoemde bedragen zijn allen per transactie of een reeks verbonden transacties;

-Het verrichten van betalingen aan:

" handels- en onkostencrediteuren op basis van goedgekeurde facturen, en/of

" personeelsleden op basis van salarisstroken en goedgekeurde declaraties maar altijd in overeenstemming met passende instructies van het Human Ressources departement;

-De Vennootschap te vertegenwoordigen in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en alle dadingen aangaan, voor zover deze het kader van het dagelijks bestuur niet overschrijden, maar altijd slechts met voorafgaandelijke toestemming van het Juridische Departement;

-Alle aankoopovereenkomsten af te sluiten, waaronder (zonder dat deze opsomming beperkend is) overeenkomsten met nutsbedrijven, telecomoperatoren, leveranciers van materialen, investeringsgoederen en diensten);

-Overeenkomsten sluiten met kredietinstellingen op het vlak van betalingsdiensten; -Vertrouwelijkheidsovereenkomsten te ondertekenen;

-Verzoeken tot deelname voor openbare aanbestedingen voor werken of dienstverlening in te dienen of te ondertekenen, door welke openbare overheid, openbare instelling, of openbaar overheidsbedrijf ook uitgeschreven;

-Al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van het college van zaakvoerders en voor . de rapportering aan de zaakvoerders;

-Het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden;

-Investeringen goed te keuren voor een bedrag tot maximaal 10.000� (10.000� vereist Goedkeuring van het Senior Management Team); en

-Reizen/Ontspanning goedkeuren met inbegrip van onkosten nota's van werknemers (individuele transactie I onkosten nota) voor een bedrag tot maximaal 7.500� ,

De bijzondere volmacht is beperkt tot de bovengenoemde taakomschrijving en mag niet gedelegeerd worden aan derden. De bijzondere volmacht wordt verleend vanaf heden tot het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van het college van zaakvoerders,

Het college van zaakvoerders stipt aan dat deze volmacht op ieder ogenblik kan worden ingetrokken en in ieder geval van rechtswege vervalt wanneer de samenwerking met de heer Ardies, om welke redenen ook, een einde zou nemen.

De in dit besluit vastgelegde delegatie van bevoegdheden laat de bevoegdheid van de zaakvoerders om de Vennootschap te vertegenwoordigen onverlet.

2.BESLOTEN, voor zover als nodig, alle rechtshandelingen van de heer Joseph Ardies, handelend voor rekening van de Vennootschap, goed te keuren die nodig waren voor de Vennootschap om haar normale ondernemingsactiviteiten te kunnen voortzetten in overeenstemming met haar doel, in elk geval vanaf de datum van de benoeming van de heer Ardies op 20 augustus 2013 tot 28 februari 2014 inbegrepen,

3.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Arnaud Smeets, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook voor het indienen van dit besluit bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jan Vreys

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014

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Ondernemingsnr : 0504.960.026

Benaming

(voluit) : Coriant Networks Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Atealaan 34A, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit het ��nparig schriftelijk besluit van de vennoten op datum van 24 december 2012: Na kennis genomen te hebben van de punten op de agenda, hebben de vennoten unaniem

1.BESLOTEN een einde te stellen aan het mandaat van de heer Joseph Ardies als zaakvoerder van de Vennootschap en dit op datum van 24 december 2013. De Vennootschap drukt haar waardering uit voor het werk verricht door de heer Ardies.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat van het tijdstip van aanvang tot de datum van zijn ontslag zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten in 2014.

2.BESLOTEN om voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen en dit met ingang op de datum van onderhavig eenparig schriftelijk besluit, te weten 24 december 2013:

-G�nther Binder, geboren op 18 mei 1962, met woonplaats te Curd-J�rgensstrasse 4, 81739 M�nchen, Duitsland;

VASTGESTELD dat het college van zaakvoerders thans uit twee niet-statutaire zaakvoerders bestaat, te weten;

1 �De Heer Jefi Cames, van Amerikaanse nationaliteit, met woonplaats te 2 Pembroke Court, South Edwardes Square, London W8 6HN, United Kindom;

2�De heer G�nther Binder, van Duitse nationaliteit, met woonplaats te Curd-J�rgensstrasse 4, 81739 M�nchen, Duitsland;

3.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Arnaud Smeets, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jan Vreys

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/11/2013

��Ondernemingsnr : 0504.960.026

Benaming (voluit) : Coriant Networks Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Drukpersstraat4

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - AFSCHAFFING FRANSTALIGE TEKST VAN STATUTEN EN AANVAARDING VAN EEN NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coriant Networks Belgium, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4,

' volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2200 %rentals, Atealaan 34A met ingang van

vijfentwintig oktober tweeduizend dertien.

2� Als gevolg van de voormelde beslissing, schrapping van de Franstalige tekst van statuten en aanvaarding,

van een identieke Nederlandstalige tekst van statuten.

Een uittreksel hiervan zal luiden als volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam

Zij draagt de benaming Coriant Networks Belgium.

Maatschappelijke Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Atealaan 34A.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland :

Het ontwerpen, het ontwikkelen, het installeren, het verkopen en de groothandel van ieder type van

computer- en telecommunicatie uitrusting, daarin begrepen maar niet beperkt tot uitrusting voor optische'.

communicatie (software en hardware), alsook alle herstel- en onderhoudsdiensten van deze producten en alle ;

andere diensten met betrekking tot hier bovengenoemde activiteiten zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap kan op enigerlei wijze alle vormen van intellectuele eigendomsrechten, gedeponeerde,

merken, modellen, licenties en octrooien verwerven, verlenen, uitbaten of bezitten.

Ten dien einde kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard.

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Maatschappelijk Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op het bedrag van achtenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro'

(88.550 EUR).

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Algemene Vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand april om veertien uur.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Voorbehouden aart het Belgisch Staatsblad

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Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven waarden "aanvaard" of "verworpen', gevolgd door de , ' handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

College van zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

legeval er twee zaakvoerders zijn zuilen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, ' dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het college van zaakvoerders kan worden gehouden via telefonisch conferentie of via elk ander communicatiemiddel. in dat geval, wordt zij geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

In alle gevallen, kan een zaakvoerder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van het college van zaakvoerders, hieraan deelnemen via telefoon, video-conferentie of ieder ander gelijk communicatiemiddel.

In de gevallen voorzien in de twee voorgaande alinea's, zal de stem van de fysiek niet-aanwezige zaakvoerder bevestigd worden, hetzij door zijn handtekening op de notulen van het college van zaakvoerders aan welke hij heeft deelgenomen zonder fysiek aanwezig te zijn, hetzij door een fax gericht aan de maatschappelijke zetel

Vertegenwoordiging

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ' vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Beslissing inzake de dividenden

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar hef netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen warden uitgekeerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, S2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, , hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3� Bijzondere volmacht werd verleend aan Jan Vreys of Arnaud Smeets woonstkeuze gedaan hebbende te Liedekerke, Keizerslaan 3 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te ' verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013

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N� d'entreprise : 0504960026

D�nomination

(en entier) : CORIANT NETWORKS BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Ratification

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil de g�rance qui s'est tenue le 4 septembre 2013:

Apr�s avoir pris connaissance de l'ordre du jour, le Conseil de G�rance a, � l'unanimit� des votes:

I.DECIDE de ratifier, pour autant que besoin, tous les actes juridiques commis par Messieurs Jan Peters, Joseph Ardies et Jeff Cames, agissant individuellement ou conjointement, au nom et pour le compte de la Soci�t� qui �taient n�cessaires (a) ou bien pour accomplir toutes formalit�s relatives au commencement des activit�s de la Soci�t� notamment les affiliations, polices d'assurances, notifications aux autorit�s administratives (b) ou bien pour que la Soci�t� puisse poursuivre son activit� ordinaire conform�ment � son objet social, dans chaque cas � partir de la date de la constitution de la Soci�t� jusqu'� la date de la pr�sente r�solution.

2.DECIDE de nommer Christel Van den Eynden, Jan Vreys et Arnaud Smeets, avocats au cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, en tant que mandataires sp�ciaux pouvant agir seuls avec facult� de substitution afin de signer tous documents visant au d�p�t des d�cisions susmentionn�es au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et � la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Jan Vreys

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N� d'entreprise : 0504.960.026

D�nomination

(en entier) : Coriant Networks Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait de la r�solution �crite unanime des associ�s en date du 2 ao�t 2013;

Apr�s avoir pris connaissance de l'ordre du jour, les associ�s ont

1.PRIS CONNAISSANCE de la d�mission de la personne suivante en tant que g�rant de la Soci�t� avec

effet au 6 mai 2013 :

-M. Douglas Bayerd ;

La d�charge de M. Bayerd pour l'exercice de son mandat pour la p�riode du premier janvier 2013 jusqu'� la date de sa d�mission sera vot�e durant l'Assembl�e G�n�rale annuelle des associ�s de 2014 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social de 2013 ;

PRIS CONNAISSANCE de la d�mission de la personne suivante en tant que g�rant de la Soci�t� avec effet au6 mai 2013:

-M. Robb Warwick ;

La d�charge de M. Warwick pour l'exercice de son mandat pour la p�riode du premier janvier 2013 jusqu'� la date de sa d�mission sera vot�e durant l'Assembl�e G�n�rale annuelle des associ�s de 2014 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social de 2013.

2.DEC1DE de nommer les personnes suivantes en qualit� de g�rant non statutaire, pour une dur�e ind�termin�e :

-M. Jeff Carnes, n� le 21 avril 1986 et domicili� � 18417 ML Ch�rie, Fountain Valley, CA 92708, Etats-Unis ;

et

-M. Joseph Marinus Ir�ne Ardies, n� le 29 d�cembre 1954 et domicili� � 2930 Brasschaat, Onderheide 13, Belgique ;

Les mandats de M. Cames et M. Ardies prennent effet � partir de la date des pr�sentes r�solutions.

3.DECIDE que M. Carnes et M. Ardies ne seront pas r�mun�r�s pour l'exercice de leurs mandats ;

4.DECIDE de nommer Christel Van den Eynden, Jan Vreys et Arnaud Smeets, avocats au cabinet Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, en tant que mandataires sp�ciaux pouvant agir seuls avec facult� de substitution, afin de signer tous documents relatifs au d�p�t des d�cisions susmentionn�es au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et � la publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi qu'aupr�s du guichet d'entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Annexes d� 1Vldn�teur belge

23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.11.2014, NGL 18.12.2014 14697-0280-026
21/05/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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+13075783

CNB

N� d'entreprise : 0504.960.026

D�nomination (en entier) : Coriant Networks Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Presse 4

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trois mai deux mille treize, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,,

Notaire Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Coriant,

Networks Belgium, ayant son si�ge � Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de cinquante mille euros (50.000 EUR) pour le;,

porter � soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (68.550 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et par la cr�ation de deux cent soixante-

neuf (269) parts du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que !es parts existantes et

participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription. Il a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la.

souscription en num�raire et au pair comptable desdites parts nouvelles, au prix de cent quatre-vingt-cinq euros

cinquante cents (185,50 EUR) chacune et chaque part a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 311 du Code des'

soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro BE63 7450 6139 4908 au nom de la Soci�t�, aupr�s de KBC, tel qu'il

r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 2 mai 2013, laquelle a �t� transmise au

notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

2� Adoption d'un nouveau texte des statuts lequel est en conformit� avec les d�cisions prises ci-dessus et le

Code des soci�t�s y compris des �ventuelles modifications n�cessaires au contenu.

Un extrait du nouveau texte s'�tabli comme suit

FORME

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

DENOMINATION

La soci�t� est d�nomm�e Coriant Networks Belgium.

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles.

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

La cr�ation, le d�veloppement, l'installation, la vente et la vente en gros de tout type d'�quipement :

d'ordinateur, t�l�communication, en ce compris ruais pas limit�e � l'�quipement de communication optique

(software et hardware), ainsi que des services de r�paration et d'entretien de ces produits et tous autres

services concernant les activit�s mentionn�es ci-dessus en Belgique tant qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut acqu�rir, octroyer, exploiter ou disposer tous types de droits de propri�t� intellectuelle,

marques d�pos�es, mod�les, licences et octrois de quelconque mani�re.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit,

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

nature � en faciliter la r�alisation.

CAPITAL. SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (68.550 EUR).

EXERCICE SOCIAL _

Mentionner sur la derni�re page du Volet El : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

L'exercice social commence le premierjanvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

DISSOLUTION

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. L'associ� unique n'est responsable pour les engagements de la soci�t� qu'� concurrence de son apport.

Si l'associ� unique est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t�, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e conform�ment � l'article 269 du Code des soci�t�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur minimum fix� par l'article 333 du Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit annuellement chaque deuxi�me mercredi du mois d'avril � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�, Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale. REPRESENTATION

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour ; l'application de cet article.

LISTE De PRESENCE

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales, associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que sit exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux r�serv�s parle Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui, parla suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

~ R�serv�

au

Moiniteur

.belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

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r

"

Mat 19.1

L�s g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la'

soci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

Le conseil de g�rance peut se tenir par voie de conf�rence t�l�phonique ou organis�e par tout autre moyen

de communication. En ce cas, il est r�put� �tre tenu au si�ge social,

Dans tous les cas, le g�rant ne pouvant �tre physiquement pr�sent lors de la d�lib�ration du conseil de

g�rance peut y participer par t�l�phone, vid�o-conf�rence ou tout autre moyen de communication analogue.

Dans les cas vis�s aux deux alin�as qui pr�c�dent, le vote du g�rant non physiquement pr�sent sera

confirm�, soit par sa signature du proc�s-verbal de la r�union du conseil de g�rance � laquelle il a particip�

sans y �tre physiquement pr�sent, soit par t�l�copie adress�e au si�ge social.

REPRESENTATION

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice, ,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

DECISION QUANT AUX DIVIDENDS

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner '

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION .. LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateurs) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.

lis disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent ;

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

R�serv�

au

Moniteur

.belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/02/2013

��t Mad 11.1

j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteui

belge

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Matee

Gref#el 5 FEV 2Q13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 5 o (,j. 9 6o. 0,1,,G

D�nomination (en entier) : Coriant Networks Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Presse 4

1000 BRUXELLES

:i Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le quatorze f�vrier deux mille treize, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entrepris& 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1) La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit Luxembourgeois "Xieon Networks Holdings S.� r.l.", ayant son si�ge social � L-1931 Luxembourg, Avenue de la Libert� 13-15, Luxembourg et

2) La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit Luxembourgeois "Xieon Networks Solutions S.� r.l.", ayant

son si�ge social � L-1931 Luxembourg, Avenue de la Libert� 13-15, Luxembourg,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Coriant Networks:

Belgium".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger

La cr�ation, le d�veloppement, l'installation, la vente et la vente en gros de tout type d'�quipement

d'ordinateur, t�l�communication, en ce compris mais pas Limit�e � t'�quipement de communication optique;

(software et hardware), ainsi que des services de r�paration et d'entretien de ces produits et tout autres

services concernant les activit�s mentionn�es ci-dessus en Belgique tant qu'� l'�tranger,

La soci�t� peut acqu�rir, octroyer, exploiter ou disposer tous types de droits de propri�t� intellectuelle,

marques d�pos�es, mod�les, licences et octrois de quelconque mani�re.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises,;

directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit,

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

nature � en faciliter la r�alisation.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du quatorze f�vrier

deux mille treize.

CAPITAL.

Le capital est enti�rement souscrit et est fix� � dix-huit mille cinq-cent cinquante euros (EUR 18.550).

" Il est repr�sent� par cents (100) parts sociales sans mention de valeur chacune.

Les parts sociales sont souscrites en esp�ces, comme suit

- par Xieon Networks Holdings S.� r.I., � concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales;

- par Xieon Networks Solutions S.� r.I., � concurrence d'une (1) part sociale.

Total : cent (100) parts sociales

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s, sur uni

i. compte_sp�cial,num�ro BE721310.30,18-0,816.ouvertau.rtom.dela. soci�t�. en formation aupr�s,del la ainsi?

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 13 f�vrier 2013. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s se r�unit annuellement chaque deuxi�me mercredi du mois d'avril � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de ta soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale, REPRESENTATION

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales, associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle. _

POUVOIRS DES GERANTS.

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception

de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui,

par la suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la

soci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

Le conseil de g�rance peut se tenir par voie de conf�rence t�l�phonique ou organis�e par tout autre moyen

de communication. En ce cas, Il est r�put� �tre tenu au si�ge social.

Dans tous les cas, le g�rant ne pouvant �tre physiquement pr�sent lors de la d�lib�ration du conseil de

g�rance peut y participer par t�l�phone, vid�o-conf�rence ou tout autre moyen de communication analogue.

Dans les cas vis�s aux deux alin�as qui pr�c�dent, le vote du g�rant non physiquement pr�sent sera

confirm�, soit par sa signature du proc�s-verbal de la r�union du conseil de g�rance � laquelle il a particip�

sans y �tre physiquement pr�sent, soit par t�l�copie adress�e au si�ge social.

REPRESENTATION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour fa r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�s) par l'assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

4 Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sidentd du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES

Ont �t� nomm�s � la fonction de premiers g�rants non statutaires, et ceci pour une dur�e illimit�e :

1. Monsieur Douglas Ryan BAYERD, Etats-Unis, domicili� � 305 Vista Suerte, Newport Beach, CA 92660, Etats-Unis.

2, Monsieur Robb Curtis WARWICK, Etats-Unis, domicili� � 12633 W. Silverbrook St., Boise, Idaho, USA 83713, Etats-Unis.

Leurs mandats sont non r�mun�r�s, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le quatorze f�vrier deux mille treize et prend fin le 31 d�cembre 2013. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en 2014.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Christel Van den Eynden, Jan Vreys et Arnaud Smeets, avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick qui tous, � cet effet, �lisent domicile � B-1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, chacun agissant s�par�ment, aihsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia derni�re page du Voret B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0133-028

Coordonnées
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Adresse
DIAMANTSTRAAT 10, BUS 302 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande

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Coordonnées CORIANT NETWORKS BELGIUM

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