CORNEEL MANAGEMENT & INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CMIP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CORNEEL MANAGEMENT & INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CMIP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.259.683

Publication

02/07/2014
ÿþMo.:1 Word 11.1

Ondernerningsnr : 0446.259.683

Benaming

(voluit) CORNEEL MANAGEMENT 84 INVESTMENT PARTNERS (verkort): CMIP

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 2160 VVommergem, Selsaetenstraat 50.

(volledig adres)

Onderwerp akte; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szab6 te

Turnhout op 19 juni 2014, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om

ondermeer te beslissen

Eerste beslissing:

Het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2014.

De navolgende boekjaren zullen telkens aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder

jaar.

Tweede beslissing:

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de derde vrijdag van de maand mei

om zestien uur (16.00 u).

Derde beslissing:

Ingevolge voorgaande beslissingen worden de artikels 16 en 18 van de statuten aangepast als volgt:

Artikel 16: algemene vergadering

- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend, Hij kan die niet overdragen.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

- Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

- De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een algemene (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ééritviffde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot

- Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht verbonden aan niet-volgestorte aandelen, waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,

- Wanneer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111111,1.11)1111111,11,11 III

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 23 JUN 2014

Griffie

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven aile aan deze aandelen verbonden rechten geschorst,

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker_

- De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, ln de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

- De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennootschap onderwerpen.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden Afflorgelegd aan de algemene vergadering.

Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht:

1, De naamloze vennootschap "BEUKENWOUD' met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstaat 2, ondememingsnummer 0502.332.712, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap "Mussenhoeve" met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondememingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Comeel Marc Jozef Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, benoemd als bestuurder in de oprichtingsakte verleden voor notaris Szab6 voornoemd op 31 december 2012, en benoemd als afgevaardigd bestuurder ingevolge besluit van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk daarna, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari volgende onder nummer 13013592, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A ingevolge onderhandse volmacht de dato 16 juni 2014.

2. De heer Peter Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 300, vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1 ingevolge voormelde onderhandse volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabá.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

-de gecoördineerde statuten,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

12/03/2014 : AN068457
18/04/2013 : AN068457
21/01/2013 : AN068457
15/02/2012 : AN068457
01/04/2011 : AN068457
22/10/2010 : AN068457
10/05/2010 : TU068457
05/03/2010 : TU068457
30/01/2009 : TU068457
05/02/2008 : TU068457
02/03/2007 : TU068457
24/02/2006 : TU068457
04/02/2005 : TU068457
02/04/2004 : TU068457
04/07/2003 : TU068457
23/02/2002 : TU068457
24/03/2001 : TU068457
08/12/1999 : TU068457
18/01/2016 : AN068457
25/01/1992 : TU68457
01/09/2016 : AN068457
08/12/2016 : AN068457

Coordonnées
CORNEEL MANAGEMENT & INVESTMENT PARTNERS, AF…

Adresse
SELSAETENSTRAAT 50 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande