02/07/2014
ÿþM o . : 1 W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 5 9 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O R N E E L M A N A G E M E N T 8 4 I N V E S T M E N T P A R T N E R S ( v e r k o r t ) : C M I P
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 1 6 0 V V o m m e r g e m , S e l s a e t e n s t r a a t 5 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b 6 t e
T u r n h o u t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m
o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e n a v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) .
D e r d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e a r t i k e l s 1 6 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d , H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
- O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
- D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
- D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n a l g e m e n e ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é r i t v i f f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t
- E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t ,
- W a n n e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 3 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a i l e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ,
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r _
- D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , l n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s . Z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g a a n d e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o o t s c h a p o n d e r w e r p e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n A f f l o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n i e t b i n n e n d e z e t e r m i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r g e l e g d , w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t v o o r t t e v l o e i e n u i t d i t v e r z u i m .
V O L M A C H T : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N W O U D ' m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , K o n i j n e n b e r g s t a a t 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 3 3 2 . 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M u s s e n h o e v e " m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 8 4 . 2 2 5 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L o d e w i j k C o m e e l M a r c J o z e f V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S z a b 6 v o o r n o e m d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k d a a r n a , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 3 5 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e h e e r P e t e r V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 3 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w M a t t h y s V e r o n i q u e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , L i n d e s t r a a t 1 i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b á .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d