12/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
~ . ~ ~ r 3 ~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a i B E S t a
m i l i q l l i m p ( 1 1 , 1 1 1 ! 1 1
i i O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 9 . 2 , 0 i . , - t b 7 ! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r p o r a t i o n - 3
I ( v e r k o r t )
i ; R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : K l e i n H e i k e n 1 9 0
: , 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
; ,
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
!
; c H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r ; ; ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d v á á r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ! i a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r .
ï i O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r N A G E L S C h r i s t i a a n L a u r a H e n r i G h i s l a i n W i l l y , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 0 , i
i l w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K l e i n H e i k e n 1 9 0 , .
2 . D e h e e r V E R B I E S T D a n n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
K u i p e r s a k k e r s t r a a t 1 5 4 . .
3 . D e h e e r D E F R E 1 T A S K o e n , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , i
V l a s b l o e m l a a n 1 7 .
; ; R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " C O R P O R A T I O N - 3 " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , K l e i n H e i k e n 1 9 0 ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L i
! H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d g e l i j k e , a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
; A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n : ;
* d o o r d e h e e r N A G E L S C h r i s t i a a n L a u r a H e n r i G h i s l a i n W i l l y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d e u r o v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n i i t o e g e k e n d .
; * d o o r d e h e e r V E R B I E S T D a n n y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v o l s t o r t t e n ; b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
* d o o r h e e r D E F R E I T A S K o e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v o l s t o r t t e n i
b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . !
; ! H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n ; ! b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 7 5 1 2 0 6 1 4 3 2 2 8 b i j A X A - b a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ; o p r i c h t i n g .
, , D O E L !
- O n d e r n e m i n g v o o r d e a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k a r w e i w e r k e n ,
? ; - O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r v o e g w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n e n h e t ;
F ; r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- H e t c o d r d i n e r e n v a n a i l e w e r k e n i n d e b o u w . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n h u i p s t o f f e n d i e v e r b a n d
; ; h o u d e n m e t d e b o u w w e r k e n . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i . v . m . b o u w m a t e r i a l e n . D e v e r h u r i n g v a n a l l e ;
; b o u w m a c h i n e s e n b o u w m a t e r i a a l , a l l e v e r h a n d e l i n g e n m e t i m m o b i l i ë n h o e g e n a a m d a l s m e d e a l g e m e n e
b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e n o v e r e n e n z e l f l a t e n o p r i c h t e n v a n !
g e b o u w e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r t v e r k o p e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n e n / o f l e v e r e n v a n l a s w e r k e n
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n / e v e n e m e n t e n
- Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- a c t i v i t e i t e n v a n k a p p e r i n c l u s i e f a a n k o o p v a n p r o d u c t e n d i e n a a n g a a n d e ;
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s
b u i t e n l a n d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n , H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 . D e h e e r N A G E L S C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K l e i n H e i k e n 1 9 0 .
2 . D e h e e r V E R B I E S T D a n n y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K u i p e r s a k k e r s t r a a t 1 5 4 .
3 . D e h e e r D E F R E I T A S K o e n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V l a s b l o e m l a a n 1 7 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r E r i k V a n A m m e l , t e 2 3 4 0
B e e r s e , K l a p r o o s s t r a a t 1 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T , W . v o o r h e t u i t v o e r e n
v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e + b e d i l n i 4 e n
a a t i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t i