26/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 3 0 4 8 3 6 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 8 7 . 0 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O S T E R M A N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 5 9 0 B E R L A A R , B R A N D E S T R A A T 4 5
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d o e l s w i j z i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O S T E R M A N S v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t -
o p - d e n - B e r g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" H e t i n v e s t e r e n , b e h e r e n , b e d r i j v e n ( z o a l s p r o d u c t i e , v e r k o o p e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t ) e n o n d e r h o u d e n v a n é é n o f m e e r d e r e ( d e ) c e n t r a l e p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e s , w a a r o n d e r W K K ( w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g ) , e n ( h e r n i e u w b a r e ) e n e r g i e p r o j e c t e n , i n c l u s i e f h e t v e r k r i j g e n v a n g r o e n e ' s t r o o m c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e s t e u n m a a t r e g e l e n .
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s , o n r o e r e n d e , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n b i j ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T G E N O M E N B E S L U I T O N D E R 1 . :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 1 . a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n : n a " H e t v e r p a k k e n , i n p a k k e n , b e w e r k e n e n b e h a n d e l e n v a n v o o r m e l d e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . " i n t e v o e g e n :
" H e t i n v e s t e r e n , b e h e r e n , b e d r i j v e n ( z o a l s p r o d u c t i e , v e r k o o p e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t ) e n ' o n d e r h o u d e n v a n é é n o f m e e r d e r e ( d e ) c e n t r a l e p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e s , w a a r o n d e r W K K ; ( w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g ) , e n ( h e m i e u w b a r e ) e n e r g i e p r o j e c t e n , i n c l u s i e f h e t v e r k r i j g e n v a n g r o e n e ; s t r o o m c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e s t e u n m a a t r e g e l e n .
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s . o n r o e r e n d e , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n b i j ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ; "
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e l e t d e g e w i j z i g d e a a n d e e l s h o u d e r s t r u c t u u r o n t s t a a n i n g e v o l g e d e o v e r n a m e ; d o o r h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n d e w e l k e i n m i d d e l s u i t d e v e n n o o t s c h a p ' z i j n u i t g e t r e d e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e i n s c h r i j v i n g o p e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n z a l b l i j k e n u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n / o f k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g . "
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E , V A N S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N E E R + . 3 E L E ~ 3 r ` J
1 a - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A I S i t i f ¬ i e t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 8 - V a r v n l a
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
5 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c W U Y T S , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g 2 7 / 1 , a a n w i e m a c h t ; v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e ; k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g