06/10/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . . . - " e
A n t w e r p e n
2 5 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
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7 1 b i : W .
t i p ~
i L u ~ k ~ B ; ~
4 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 6 7 6 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V A N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K A R E L O O M S S T R A A T 1 4 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n g e d e g e l e e r d b e s t u u r d e r
V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 9 S E P T E M B E R 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n u n a n i m i t e i t :
1 , N o t a t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n A n t w e r p - T a x M a n a g e m e n t B V B A , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u r d e r e n v a n E l i z a b e t h V a n H e c k e , I n g r i d V a n O o r s c h o t e n K o e n r a a d V a n O o r s c h o t a l s b e s t u u r d e r s . D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 :
1 . d e v e n n o o t s c h a p I M O D E F F S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i z a l a a n 3 3 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , 0 4 0 2 . 9 8 2 . 9 3 6 , w e l k e v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , D i m i t r i H o d j e f f ;
2 . D h r . D I M I T R I H O D J E F F , g e b o r e n o p 2 9 / 1 1 / 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , H a m o i r l a a n 5 6 b .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
3 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r P h i l i p p e S t e i n f e l d , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E V E R E S T , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u l s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 9 S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t D h r . D I M I T R I H O D J E F F t e b e n o e m e n a l s g e d e g e l e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 5 , m e t i n g a n g v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t a a n m e e s t e r P h i l i p p e S t e i n f e l d , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E V E R E S T , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e m e m i n g e n . e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
P h i l i p p e S t e i n f e l d , l a a s t h e b b e r