13/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I Y I I I I W I I N I I I I Y
" i a i s a i e s *
b e
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B . S t e
r i
_ . , y 1
i O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O V E R - ! T G R O U P
i
( v e r k o r t ) ;
l l
i l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
i r E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l o p 3 1 ; c a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t e r t u s s e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O V E R - I T " , m e t h u i d i g e z e t e l t e 2 9 9 0 ;
W u u s t w e z e l , W u u s t w e z e l s e w e g 1 3 7 . ;
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V e r m a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ;
_ : t e W u u s t w e z e l , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5
f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 2 1 6 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
! i D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 9 3 0 . 8 2 2 e n o n d e r h e t B . T . W :
, n u m m e r B E 8 7 1 . 9 3 0 . 8 2 2 .
V o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p h i e r o p t r e e d t e n t e k e n t : d e h e e r S e l f C h a r l e s G e o r g e W i l l i a m , g e b o r e n t e [ I k e s t o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 1 6 a p r i l 1 9 4 9 , t h a n s w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e ; D o r p s t r a a t 2 0 8 , d i e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r , t h a n s v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g ; n o g i n f u n c t i e e n i n d i e h o e d a n i g h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , b e v o e g d i s o m i n d i v i d u e e l !
h a n d e l e n d d e v e n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . I
2 . M e v r o u w H a r t m a n , F r e d e r i k a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 j u n i !
1 9 6 4 , o n g e h u w d , t h a n s w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o g e H e i d e 5 7 .
N A A M - Z E T E L - D O E L
i i E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C O V E R - I T i G R O U P " , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 2 3 / 3 e n w a a r v a n i n d e s t a t u t e n h e t d o e l l e t t e r l i j k a l s v o l g t i
; t w e r d o m s c h r e v e n : ;
; i " A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e z e k r i m p f o l i e e n d e b e n o d i g d e t o e b e h o r e n o m d e z e k r i m p f o l i e t e F
p l a a t s e n ; ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , p l a a t s e n v a n s t e l l i n g - n e t t e n e n s t e l l i n g - z e i l e n e n a n d e r e s t e l l i n g - ;
a f s c h e r m e n d e m a t e r i a l e n ; *
" A a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t a l s b e l e g g i n g s d o e l v o o r ! e i g e n r e k e n i n g ;
" H e t v e r h u r e n v a n g r o n d e n t e n b e h o e v e v a n d e l a n d - e n t u i n b o u w ;
" H e t o r g a n i s e r e n v a n e n / o f d e e l n e m e n a a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e s p o r t e v e n e n m e n t e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e d i e n s t p r e s t a t i e s
s ; " H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , d e m o n s t r a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n o m d e k r i m p f o l i e t e p r o m o t e n a l s m e d e d e ;
e v e n t u e l e g e b r u i k e r s t e i n s t r u e r e n
i i " H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , d e m o n s t r a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n t . b . v . h e t p l a a t s e n v a n d e z e :
l i a f s c h e r m e n d e m i d d e l e n
" A f d i c h t e n e n s e a l e n m e t k r i m p f o l i e v a n s t e l l i n g e n , g e b o u w e n , o b j e c t e n , s t a a l c o n s t r u c t i e s b e s t e m d v o o r ! a s b e s t v e r w i j d e r i n g , i n d u s t r i e e n s c h e e p s b o u w , d o o r w e r k p r o j e c t e n , s c h i l d e r - e n s t r a a l w e r k e n , w o n i n g - i e n s t e i g e r b o u w , e v e n e m e n t e n e n w i n d s c h e r m e n ;
" I n p a k k e n m e t k r i m p f o l i e v a n o b j e c t e n v o o r t r a n s p o r t ;
" M o n t a g e w e r k e n
" I s o l a t i e w e r k e n
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
- - - - - ; 1 - R e _ a c t i v i k e i t e n - i e g . E a z Q L i a k g e h i r u a g n _ . a l s . h e i . b u i t e n [ a n r i - W . o r d e n . u í t e f e f e a d - - - - - _ . _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 V - t g . t . f l ( . . 1 2 . ) - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 2 3 / 3
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
1 2
m o d 1 1 . 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e V e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s ;
k a n f j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j k e n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
z i j r e g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7
W , v e n n . "
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k , i n g e l d
o n d e r s c h r e v e n .
i n s c b r i i v i n r l i n g e l d
O p h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t c o n t a n t g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O V E R - I T " , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o l s t o r t h e t v o l l e d i g d o o r h a a r g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) v o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 5 t e ) e l k .
2 . M e v r o u w H a r t m a n , v o o r n o e m d s u b 2 . , v o l s t o r t h e t v o l l e d i g d o o r h a a r g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n v i e r d u i z e n d : z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 5 0 , 0 0 ) v o o r e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 S 0 ) e l k .
T O T A A L i N S P E C I E N G E P L A A T S T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
T O T A A L G E S T O R T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
T O T A A L A A N T A L V O L G E S T O R T E A A N D E L E N : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 )
B a n K a t t e s t :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k W u u s t w e z e l m e t n u m m e r B E 6 3 7 3 1 0 2 6 7 8 5 0 0 8 t e n n a m e v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O V E R - I T G R O U P " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n
d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L . i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n h a a r v e r b i n d e n ,
w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , i n d i v i d u e e l
h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e o p t r e d e n a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O V E R - I T " , v o o r n o e m d s u b 1 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e l f C h a r l e s
G e o r g e W i l l i a m , v o o r n o e m d s u b 1 . , e n m e v r o u w H a r t m a n , v o o r n o e m d s u b 2 , b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d d e n .
Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g
t e n D a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e r a a n z a t g e v e n .
B E P A L I N G E N I . V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n , z u l l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t
a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n
z u l l e n t o e k o m e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T -
O E F E N i N G V A N H E T S T E M R E C H T
I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r -
g a d e r i n g e n .
" A r t i k e l : S T E M R E C H T ; E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t j a a r l i j k s v a n 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v i n g a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r
o m 2 0 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t u u r e n d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g m e d e g e d e e l d . I s d e
r
V o o r - b e h ó u i f e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a g w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n g e e n w e r k d a g , d a n z a l z e b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n 2 0 1 4 , o m 2 0 . 0 0 u u r , B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r C O V E R - I T b v b a w e r d d e h e e r S e l f , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r G & E C o n s u l t t e 2 9 6 0 B r e c h t , H o g e w e g 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
* B a n k a t t e s t
V O O C I I \ ~ E I i E N D U I T T R E K S E L " 4 - y
G e a s s o c i e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t
k ' b e h e d a e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g