12/01/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r a a n s t r a a t 1 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e '
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O V E R C O , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r l e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" E e n b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e ?
d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 u u r .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n ,
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p d e v o o r a f g a a n d e w e r k d a g . "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o i i r d i n a t i &
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 0 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t ;
ÿ - a r t i k e l 1 7 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e ]
n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n :
e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s )
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N V O P T I E I S K t e e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , :
e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e ;
a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a i l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n :
m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n ;
n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N e e r g e l e g d t e r g r i i f i e v o r t u e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r e e i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 # 1 1 3 1 1 8 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 0 5 . 3 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O V E R C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/03/2011
ÿþ~ - . r
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I W I I I I Y I I I l n l l l l l l
b e h o u d e r * 1 1 0 3 7 5 4 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 0 5 . 3 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V E R C O
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R C H T 3 A N K V A N
2 5 F E B , 2 0 1
G r i f f i e
K O O P H A N D : `
T U R N H O b D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G r a a n s t r a a t 1 1 - 2 4 9 0 B A L E N
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O V E R C O o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s L e s s e l i e r s t e B a l e n o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r :
- d e h e e r C O N V E N S F r a n s G e r a r d S o p h i a , R R 3 7 . 0 6 . 1 6 1 6 1 - 8 1 , w o n e n d e t e B a l e n , G r a a n s t r a a t 1 1 ;
- m e v r o u w V E R B R A E K E N I r m a C o n s t a n t i a J o z e f a , R R 3 7 . 1 2 . 2 6 1 7 8 - 9 7 , w o n e n d e t e B a l e n , G r a a n s t r a a t 1 1 .
2 ) H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s o v e r h u n o p d r a c h t .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l t w a a l f : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t e v e n s d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r b e h o u d e n s b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n b i j h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t . " .
4 ) H e r b e n o e m i n g v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n d e r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- d e h e e r C O N V E N S G u i d o F e l i x M a r i a , R R 6 0 . 0 9 . 0 6 2 1 5 - 5 5 , w o n e n d e t e B a l e n , O i m e n s e b a a n 1 2 3 ;
- d e h e e r C O N V E N S L u d o J o z e f R o s a l i a , R R 6 1 . 1 0 . 2 3 2 5 3 - 2 0 , w o n e n d e t e B a l e n , G r e e s 1 8 ;
- d e h e e r C O N V E N S L u c L o u i s G e r m a i n e , R R 6 2 . 1 0 . 0 2 2 6 1 - 8 1 , w o n e n d e t e B a l e n , L e e m k u i l e n w e g 3
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r , i n z o n d e r h e i d z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 3 ) h i e r v o o r .
6 ) O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 ) N a h e t b e ë i n d i g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s ,
z i j n d e :
- d e h e e r C O N V E N S G u i d o F e l i x M a r i a , R R 6 0 . 0 9 . 0 6 2 1 5 - 5 5 , w o n e n d e t e B a l e n , O l m e n s e b a a n 1 2 3 ;
- d e h e e r C O N V E N S L u d o J o z e f R o s a l i a , R R 6 1 . 1 0 . 2 3 2 5 3 - 2 0 , w o n e n d e t e B a l e n , G r e e s 1 8 ;
- d e h e e r C O N V E N S L u c L o u i s G e r m a i n e , R R 6 2 . 1 0 . 0 2 2 6 1 - 8 1 , w o n e n d e t e B a t e n , L e e m k u i l e n w e g 3
i n e e n r a a d v a n b e s t u u r h e t v o l g e n d e b e s l i s t .
a ) a a n s t e l l i n g t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r C O N V E N S G u i d o F e l i x M a r i a , v o o r n o e m d ;
b ) d e r e g e l i n g v a n h a n d e l i n g s b e v o e g d h e i d i n h o o f d e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r , z o a l s b e s l i s t i n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 ( e n g e n o t u l e e r d i n v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a W i l l e m s e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d ) v o l l e d i g i n t e t r e k k e n ;
c ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 ) d e h e e r C O N V E N S G u i d o , e n 2 ) d e
h e e r C O N V E N S L u c , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s h e b b e n v o l g e n d e h a n d e l i n g s b e v o e g d h e i d :
" v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e e e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n i e t o v e r s c h r i j d t k a n e l k e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r a l l e e n e n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a o r
" " " " " "
" v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e d e w a a r v a n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o v e r s c h r i j d t i s d e g e z a m e n l i j k e
h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r s n o d i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s Y v e s L e s s e l i e r s , t e B a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g