20/08/2014
��, 74
N.
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
0 7 AOG, 7014
Griffie
tee%
1
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0866.126.658
Benaming
(voluit) : Crea Tenda+
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel , 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 60
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder
Naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel op 20/06/2014, blijkt uit de notulen dat met ��nparigheid van stemmen werd beslist
om met onmiddellijke ingang het onslag te aanvaarden van de navolgende bestuurders inclusief haar
vaste vertegenwoordigers:
Palmyre Brands N.V., met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, ondernemingsnummer
0819.977.424, vertegenwoordigd door Mussenhoeve N.V., gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd
door de heer Lodewijk Van den Brande;
de heer Dirk Van den Brande;.
de heer Lodewijk Van den Brande.
Aan Palmyre Brands N,V. , de heer Dirk Van den Brande en de heer Lodewijk Van den Brande wordt
algehele kwijting en ontlasting verleend en hun mandaat wordt per 20/06(2014 be�indigd.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist unaniem om met ingang van 21/06/2014 en tot de jaarvergadering van 2019 als bestuurders van de vennootschap te benoemen:
Poeka B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Diepstraat 137, ondernemingsnummer 0826.845.225, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van den Brande;
ATC Vercammen B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, ondernemingsnummer 0893.092.955, vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Vercammen; Otentix B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 31, ondernemingsnummer 0894.019.702, vast vertegenwoordigd door de heer John Haenraets,
Tevens blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24/06/2014 dat unaniem bslist werd om Otentix B.V.B.A, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 31, ondernemingsnummer 0894.019.702, vast vertegenwoordigd door de heer John Haenraets, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang,
Otentix B.V.B.A,
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
John Haenraets
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
18/11/2011
�� Motl 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
bel
a
Be
Sta
[niUrttirgu*e e . ~ ~~i1J~~ rlv i� kJolfhdbL1Ug iS�oEuhoi;dt;1 Yc heaiRrpon,
0 7 MOV. 2011
Griffie
IIII tII liii tI liii III 1111111111 IIt t11i
*11173604
Onderneniingsnr : BE 0866.126 658 Benaming
(voluit)
Crea Tenda+
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2610 Wilrijk, Kruishofstraat 341
Onderwerp akte : Ontslag 1 bestuurder, benoeming 1 bestuurder en verplaatsing maatschappelijke zetel
1) de algemene vergadering neemt nota van het ontslag van Crea Tenda CVBA, vast vertegenwoordigd door Eric Berkmans, als bestuurder op datum van 15/04/2011. Het ontslag wordt aanvaard. Met eenparigheid van stemmen wordt kwijting wordt verleend voor de uitoefening van het mandaat
2) de algemene vergadering benoemt Palminvest N.V., vast vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Van den Brande, als bestuurder
3) door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar
Selsaetenstraat 50
2160 Wommelgem
en dit met ingang vanaf 01110/2011
Lodewijk Van den Brande
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.