28/03/2012
ÿþÀ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ' ~ V ~ W I I ' W I ' I O ~ I I M I N ~ M I
" i a o e 4 a a z
t . 4 - - , 5 4 . e - n e " t t b . % I A R e C l i t i a l
É r B t e i 7 s ; L " ~ ` F ` J Á l ; i i i c ; j 3 o R , i p !
I 6 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e t n e m i n g s n r : O g 4 4 . 4 r , 0 ? - 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A T E L L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D E G R O O F , t e A n t w e r p e n o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r D E K E Z E L J a n M i c h a e l , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , m e t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 0 0 0 9 8 1 - 7 0 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 0 9 0 4 1 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 : A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H U M B L E T V e r a C h r i s t i n a , m e t w i e h i j , g e h u w d i s o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s k o n t r a k t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n : n a a r h i j v e r k l a a r t .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G O R S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 , B T W B E 0 8 6 1 . 5 6 1 . 1 2 6 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l D e G r o o f o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 1 0 5 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E K E Z E L J a n M i c h a e l , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n h a n d e l e n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C R E A T E L L I " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , : K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g e n t r e e d t i n w e r k i n g o p z e l f d e d a t u m . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p g e b i e d v a n e n e r g i e , e m i s s i e , i n n o v a t i e ( z o w e l t e c h n o l o g i s c h e a l s c o m m e r c i ë l e ) , d u u r z a a m h e i d , : k e t e n - e n d a t a b e h e e r , p r o d u c t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m i l i e u - i m p a c t a d v i e s , a f v a l b e h e e r , g r o n s t o f f e n b e h e e r , e e r l i j k e h a n d e l , k o s t e n r e d u c t i e , k l a n t g e d r e v e n p r o d u c t v e r b e t e r i n g
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n ; b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n
Z i j h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g . v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k e i n f o r m a t i c a e n ' , e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( i ) p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - e n c o n t r o l e p a n e l e n , ( i i ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s , ( i i i ) d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x a p p a r a t e n , p l o t t e r s , p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n , t o e v o e r t o e b e h o r e n , b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s , e n ( i v ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g t o e b e h o r e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t k a d e r v a n h o g e r v e r m l e d e g e b i e d e n b o v e n d i e n i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n - h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g . o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R a s t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d a l l e m e t v o o r m e l d d o e l v e r b a n d h o u d e n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n o f z i c h f i n a n c i e e l i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l b e o g e n g e l i j k a a n h e t h a r e o f d a t k a n s t r e k k e n t o t b e v o r d e r i n g h i e r v a n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e g e p l a a t s t e n b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 2 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o n v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D e z e b e p a l i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r , i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d , e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t z e l f d e j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z a l j a a r l i j k s m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n t o t d e z e f u n k t i e w e r d e n b e n o e m d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A G O R S E R V I C E S , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w H U M B L E T V e r a C h r i s t i n a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 9 . 1 0 - 4 4 2 . 8 3 - I . K . - n u m m e r 5 9 0 - 7 2 6 1 3 4 0 - 4 3 ) , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 . , v o o r n o e m d .
d i e a l l e n h u n o p d r a c h t h e b b e n a a n v a a r d . D e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t i s z e s j a a r e n h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
R a a d v a n b e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d :
- t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A G O R S E R V I C E S , v o o r n o e m d .
- t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
4 ~ ~
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A G O R S E R V I C E S , v o o r n o e m d
d i e a l l e n h u n o p d r a c h t h e b b e n a a n v a a r d , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n I M A C b o e k h o u d k a n t o o r C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c
N e l i s s e n , I r i s d r e e f 2 2 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t ;
O n d e r n e m i n g s l o k e t e n K r u i s p u n t b a n k , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
' w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
O p 8 m a a r t 2 0 1 2 , o p d e z e t e l v a n " A G O R S E R V I C E S " o e f e n t d e h e e r D E K E Z E L J a n w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 0 9 0 4 1 1 9 8 8 ) a l s e n i g e z a a k v o e r d e r , d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , e n n e e m t h i j e e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t g e n w o o r d i g e r .
D e B V B A " A G O R S E R V I C E S " , i s a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R E A T E L L I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e G r o o f t e A n t w e r p e n o p 2 m a a r t 2 0 1 2 .
O m d e z e r e d e n m o e t d e B V B A " A G O R S E R V I C E S " e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E K E Z E L J a n b e s l i s t z i c h z e l f a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n b e v e s t i g t d e h e e r D E K E Z E L J a n d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A " A G O R S E R V I C E S " b i n n e n d e N V " C R E A T E L L I " t e a a n v a a r d e n , e n d i t v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e N V " C R E A T E L L I " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P A U L D E G R O O F
N O T A R I S
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e u i t f g i f t e v a n d e a k t e , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g B V B A A G O R S E R V I C E S a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n ~ a n h e i e a l g i s c h S t a a t e b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 1 I I I Q I l i i i ! I I I 1 l I I f f I 1 i
" 1 5 1 1 6 1 0 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 5
a f d e i i z e h t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 4 6 5 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C R E A T E L L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n n u n i k P e e t e r s s t r a a t 1 2 2 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e d e B r u y n , t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 / o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e é n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r i n r u i l t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) : a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e w a r d e n u i t g e k e e r d e n d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n b i e d e n .
2 / a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
3 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e a r t i k e l e n i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . B E L O O P V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 4 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 2 9 . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e o n t b i n d i n g k a n i n r e c h t e g e v o r d e r d w o r d e n o m w e t t i g e r e d e n e n . B u i t e n d i t g e v a l k a n d e v e n n o o t s c h a p ' s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g e l d e n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s ! v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e w e z e n b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t ; z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n d i e n e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g ; w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , ! e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . V o l d o e t g e e n e n k e l v a n d e k a n d i d a t e n , d a n w i j s t d e ;
v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n . "
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t a a n g e z o c h t b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , d a t w o r d t ; i n g e d i e n d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . H e t v e r z o e k s c h r i f t ; w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) z e l f . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k b i n n e n d e v i j f w e r k d a g e n .
4 / h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w H u m b l e t V e r a e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G O R S e r v i c e s " , t e v e r n i e u w e n D e h e e r D e K e z e l J a n , b l i j f t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G O R S e r v i c e s " , K B O 0 8 6 1 . 5 6 1 . 1 2 6 , D i t m a n d a a t ; b l i j f t v o o r b e i d e n o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
C 9 C i e l a a t s t e t z l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r l 3 r - l a e i i o u d r n a a n h e t S 5 ~ ~ ~ S ~ a l ( g i { s { . . í ~ B e l g i s c h
" . J t i i s i ~ ] N i + . ~ d
5 1 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r R i e t h J e a n - C l a u d e , g e b o r e n t e S i n t - A g h a t a - B e r c h e m o p 9 1 0 2 1 1 9 7 0 , ' w o n e n d e t e E i g e n b r a k e l , R u e d e s F a u v e t t e s 8 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
6 / o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
' A a n s l u i t e n d k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g
- t o t v o o r z i t t e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G O R S e r v i c e s " , v o o r m e l d ,
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G O R S e r v i c e s " ,
v o o r m e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C a r o l i n e d e B r u y n
N o t a r i s
H i e r b i j g e v o e g d : U i t g i f t e a k t e d d . 1 6 j u l i 2 0 1 5 , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o i i r d i n e e r c l e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g