12/08/2014
ÿþM a r l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e e g t u u l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T i T E L N H O L T T D e e e l t - M i e
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 6 5 , 1 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E V E S T O B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , C h a a m s e w e g 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r b ( e n ) a k e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G S L U I T I N G D E R V E R E F F E N I N G O N T S L A G / D E C H A R G E
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V
" C R E V E S T O B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e B - 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , C h a a m s e w e g 7 5 , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t
v a n P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 5 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 §
5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
w e r d v o l d a a n :
1 ° e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n t h a n s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n e r w o r d t b e s l o t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s , z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e r d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s )
v o o r n o e m d , z o d o e n d e d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n ,
h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e
p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
V i j f d e b e s l u i t
D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e e r B u l P a u l , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , C h a a m s e w e g
7 5 e n M e v r o u w v a n D u i n N i c o l e , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , C h a a m s e w e g 7 5 , w a r d e n e e r v o l
o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t h u n m a n d a a t .
D e i n f u n c t i e z i j n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e d e H e e r B u l P a u l , v o o r n o e m d , w o r d t e e r v o l
L u i k B - v e r v o l g
o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e H e e r B u l P a u l , t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n , C h a a m s e w e g 7 5 . ,
A c h t s t e b e s l u i t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
B V - C V B A K a n t o o r H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . M r a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r i n h o u d e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
. i :
. . . 1 . . . . . . . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
r E r e b i r e f i S t a a t s b l a d
\ Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 I I l I I 1 l l I I I I I I I l l h I l l I l
* 1 1 0 8 1 9 2 1 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
` t í
' c n l r r 1 C i W C ; I T B A N K
V A N K O O P F 4 A N D E L
9 9 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r I f f i e
r 4
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 4 8 . 9 6 5 . 1 9 1
C R E V E S T O B E L G I Ë
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B - 9 2 2 0 H a m m e , S c h e l d e s t r a a t 8 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l , S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 5 3 o p 0 2 m e i 2 0 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , C h a a m s e w e g , 7 5 .
T w e e d e B e s l u i t O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n e e n b e s t u u r d e r H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 ) D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , d e H e e r U l r i c h D e D e c k e r , n a t i o n a a l n u m m e r 3 6 . 0 2 . 2 6 3 1 9 - 5 9 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , S c h e l d e s t r a a t 8 A , w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
2 ) H e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e n g d m e t e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e H e e r P a u l B u l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 3 2 8 M e e r l e , C h a a m s e w e g 7 5 ;
- M e v r o u w N i c o l e v a n D u i n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 3 2 8 M e e r l e , C h a a m s e w e g 7 5 .
D e r d e B e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r i n b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n I t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t j B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t i n b o e k i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s t
1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e w i j z i g i n g e n ,
? a a n p a s s i n g e n e n a a n v u l l i n g e n a a n t e b r e n g e n , m e d e i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t ( e n ) :
A r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
3 " . . . A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p _ e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s e s t e l d ° P d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i t i g d u i _ e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 5 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
V i e r d e B e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ë é { g i s c ~ S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 7 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 2 . 7 1 5 d e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . I n g e v a l v a n b e s t a a n v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , m o e t e n d e z e e f f e c t e n d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d o f v a n h u n n a a m s t e m p e l s w o r d e n v o o r z i e n .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . . . . "
V i j f d e B e s l u i t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n C V B A " D e D e c k e r - H e r m a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j I é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i i k h i e r b i i n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .