04/07/2014
ÿþj ( i k p i r i k M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h
B e l g i s c m i t t m g e n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e i l n g A n t w e r p e n , o p 2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E Y S E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 0 6 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e c i i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
" E r w o r d t u i t e e n g e z e t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e B V B A S T E F A N S E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S e l s , d e B V B A P E T E R S E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r S e l s , e n d e h e e r P a u l S e l s , v e r v a l t o p h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e n o p n i e u w t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m a n d a a t d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w a r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
T e v e n s w o r d t v e r m e l d d a t d e h e e r R o g e r B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , : D u r i e t s t r a a t 2 6 , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 o p n i e u w w e r d a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r . e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l g e h o u d e n w o r d e n , h a n d e l e n d o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e h o u d e n w e r d o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
" E e n s g e z i n d w o r d t b e s l o t e n d e h e e r S t e f a n S e l s o p n i e u w a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n , B e s t u u r .
E v e n e e n s w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A S T E F A N S E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n S e l s , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t , e n d e B V B A P E T E R S E L S , w a a r v o o r d e h e e r P e t e r S e l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t , o p n i e u w a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
b v b a P e t e r S e l s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t e r S e l s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i < B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 05.07.2012 12256-0096-029
19/01/2012
ÿþO n c l e r Y y . e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R C Y S E L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 0 6 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O u d e r w e m a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g d i e v a s t s t e l t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m s t a a n o p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d a f t e s c h a f f e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m i n d e t o e k o m s t o p n i e u w h u n a a n d e l e n o p n a a m t e l a t e n o m z e t t e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o d a t v o o r t a a n d e a a n d e l e n s t e e d s u i t s l u i t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n . T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t w i j z i g i n g e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a , a a n t e n e m e n i n h o u d e n d e e e n w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 e n e e n s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l
8 . 1 e n v a n a r t i k e l 1 9 . 3 . "
Z i j g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a n s D E D E C K E R o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t d e o v e r i g e s t u k k e n , v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
o r d e M o d 2 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y ~ I V I I I C I I I I 1 ! I I l l 1 I t h i j I I
* i a o i 7 s s o *
G r i f f i e
" ' " 3 r r J e ? a z . t s i E b l z . v a n L u i * v e r m e i d e n : i 2 P G î o ' N a a m e n i l o ¬ t l a i l ! g h B Í d v a n G w i f l s ; r i . ! ! T l £ ! l S e r e n d f r 9 l e t z S i v a n d ` c p a r s C 3 , r ; ; r ! { e r á '
b w , v o e ` l C l r : s c E u S r j r r r s t i o r ' i L ï a : ? ! " 2 ! S 3 r v a r : ` c r f l ~ r ,
V . n " " < - .
"
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T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
4 V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l h e t B e h g i s e l r S t a a t s b t a
O p C i e i ë l c 3 t s l e b 1 3 v a n L U I ' , V e r . 7 i e l : ° e t l : R e c t o : i 4 8 a t t ! v n 1 t E i e C l i 3 m Ç 1 l î F : 3 d v a n d e l . n , s t f " t . f f l l e r l l : r E 3 n C i e n J t f t r f s . h e i z i j v a n d e j i e r s o ( o l ! l i e ( 1 j
í i e ' f G : ` p i ; d e i e r ë . a r i L i c " + ' V G ! ; L : e , ü e r , . : ' i 3 : ' . ' i t ° ' ~ ~
~ ' r ~ e ç w s f : ~ n , " , i z , w s !
V e r s , : . . q
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11321-0508-030
07/01/2011 : AN199554
18/06/2010 : AN199554
10/07/2009 : AN199554
11/03/2009 : AN199554
16/07/2008 : AN199554
08/07/2008 : AN199554
10/07/2007 : AN199554
04/07/2005 : AN199554
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15370-0020-027
18/06/2004 : AN199554
23/04/2004 : AN199554
01/07/2003 : AN199554
30/06/2003 : AN199554
25/11/2002 : AN199554
18/11/2002 : AN199554
03/07/2002 : AN199554
10/07/2001 : AN199554
05/07/2000 : AN199554
03/04/1997 : AN199554
06/06/1989 : AN199554
25/04/1989 : AN199554
07/08/1986 : AN199554
01/01/1986 : AN199554