05/11/2014
ÿþ M o d W o r t , 7 5 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t a k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A a n d e l e n o v e r d r a c h t - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
G o e d k e u r i n g v o o r g e n o m e n a a n d e l e n o v e r d r a c h t
D e a a n d e l e n o v e r d r a c h t t u s s e n e n e r z i j d s G e r a r d d V a n Z e g b r o e c k , o v e r d r a g e r , e n a n d e r z i j d s C r i u s G r o u p N V , o v e m e m e r , v a n 9 8 a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n e e n t o t a a l p r i j s v a n 6 5 . 0 0 0 E U R , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p h e t n a l e v e n v a n a f s p r a k e n g e m a a k t i n d e s t a t u t e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t g o e d k e u r i n g t e v e r s t r e k k e n a a n d e z e a a n d e l e n o v e r d r a c h t , e n h i e r b i j d o e n z o w e l C r i u s S o l u t i o n s B V B A a l s L u c V a n G e n e c h t e n a l s m e d e - a a n d e e l h o u d e r a f s t a n d v a n e n i g v o o r k o o p - o f v o o r k e u r r e c h t .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r v o l u i t G e r a r d H i l d a M a r i a V a n Z e g b r o e c k w o r d t a a n v a a r d .
I n z i j n p l a a t s w o r d t d e B V B A C r i u s S o l u t i o n s n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s t o t
z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
B e i d e b e s l i s s i n g w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e n o m e n .
O n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h e e r G e r a r d H i l d a M a r i a V a n Z e g b r o e c k w o r d t e v e n e e n s o n t s l a g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t u i t o e f e n t . H i j w o r d t v o o r d e z e o p d r a c h t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s .
C r i u s S o l u t i o n s B V B A
Z a a k v o e r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J u r g e n W i l l e m s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 8 8 0 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s T e c h n o i o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0
2 2 3 5 H u l s h o u t
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 7 3 0 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 6 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I U S M O B I L E
0 8 3 6 8 8 0 1 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I G A M E D I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , F l a m i n g o l a a n 1 6
3 ) d e h e e r V A N Z E G B R O E C K G e r a r d H i l d a M a r i a , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , R o d d a m 4 7 b u s b 1
2 . N A A M - R E C H T S V O R M : C R I U S M O B I L E b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . Z E T E L : 2 2 3 5 H u l s h o u t I n d u s t r i e p a r k 2 0
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- O n t w i k k e l i n g v a n e n c o n s u l t a n c y r o n d I C T - a p p l i c a t i e s v o o r m o b i e l e a p p a r a t e n ;
- O n t w e r p , c r e a t i e , r e a l i s a t i e , u i t b a t i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e z e a p p l i c a t i e s ;
- C o n s u l t i n g a a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s b i j h e t b e p a l e n v a n d e s t r a t e g i e e n b i j h e t u i t d e n k e n e n
u i t w e r k e n v a n t o t a a l o p l o s s i n g e n i n z a k e d e r g e l i j k e a p p l i c a t i e s ;
- D e t a i l h a n d e l i n I C T a p p a r a t u u r ;
- U i t g e v e r i j v a n S o f t w a r e ;
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s , c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k e n o n d e r
a u t e u r s r e c h t ) ;
- A n d e r e v o r m e n v a n o n d e r w i j s ;
- P r o d u c t i e v a n f i l m s e n v i d e o , m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n
d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e
a n d e r e w i j z e o o k , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f
s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 . K A P I T A A L 2 1 . 0 0 0 E u r o v e r d e e l d i n 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 . 5 0 0 E U R O .
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
8 . B E S T U U R e n C O N T R O L E :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 5 H u l s h o u t I n d u s t r i e p a r k 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e l f ( g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , b o e k N 7 0 b l a d 9 3 v a k 1 3 , O n t v a n g e n : 2 5 E U R , D e O n t v a n g e r : H e r m a n s M y r i a m ) h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V E N N O T E N :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R I U S G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k
2 0
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R I U S G R O U P , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l e m s J u r g e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I G A M E D I U M , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r a c k e S t e f a n e n d e h e e r V A N Z E G B R O E C K G e r a r d , a l l e n v o o r n o e m d , d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . T e v e n s w o r d t d e h e e r V A N Z E G B R O E C K G e r a r d H i l d a M a r i a , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R I U S M O B I L E g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R I U S M O B I L E , i n e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R I U S M O B I L E e e n b e s t u u r s m a n d a a t u i t o e f e n t .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o o r d e v e n n o t e n n a m e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e k r a c h t i g t e n d e z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t v a n a f 1 / 4 / 2 0 1 1 . D e z e o v e r n a m e z a l e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r m e l d u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G e e r s t e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r .
1 1 . R E S E R V E - A A N L E G , W I N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . E r m a g g e e n w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g