18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 15.01.2013 13009-0373-019
30/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j l t e f i g r e t e g d t e r a r a * * i r a n d t R o d t l l r a i , v a n 1 Y o e p i i a m d e i t e A M w a p t r , M
G r i f f i é 8 A P R . 2 8 1 2
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r A n d r é C a l i c i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t a l s ; v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s k w i j t i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t ( z e t e l v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ) .
E r w o r d e n g e e n g e l d e n o f w a a r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
A n d r é C a l i c i s
V e r e f f e n a a r
I I I I f l h I I m u ~ u ~ u m u ~ ~ 1 u u
< 1 2 0 8 1 9 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 5 0 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R S H O L D I N G ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 2 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r u l e m r r ~ r _ g s r a : - : 0 4 6 2 . 7 5 0 . 7 7 2
1 I I M 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 3 6 4 4 *
b s
E S t
i 9 e e r g e P e g d ? e r g r i f f i e v o d e C e c h t h e n & v o n i t o o p h a n k r t e A o r w e r p e n , o p
a 7 N O V . 2 0 1 1
2 : - F i f t e
D e : c m t : ^ : g : C R S H O L D I N G
( v o i u i t
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 8 0
2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m )
O o ~ i e B r i e a G Z : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G
M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 o k t o b e r , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , 5 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 9 6 b l a d 1 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) B . W E C H U Y S E N , b l i j k t d a t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
1 / d e h e e r C A L I C I S A n d r é J u l e s P a u l J o s e p h G h i s l a i n , g e b o r e n t e G o s s e l i e s o p 2 0 m a a r t 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 9 4 ;
2 / d e h e e r R a e t s T h i e r r y J o z e f L e o M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S p o r t s t r a a t 7 ;
3 / n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 9 . 2 0 4 . 5 4 9 , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m ) , B i s t w e g 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e e r C A L I C I S A n d r é e n d e h e e r R a e t s ' T h i e r r y , b e i d e n v o o r n o e m d .
3 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r C A L I C I S A n d r é , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n '
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r
d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l
o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n ,
r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . B i j d e z e w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D E L E E U W A d r i a a n H e n d r i k , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K r o g s t r a a t 4 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n o f l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : ¬ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n r e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r t i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d " c e k e n i n g
V o O r , ; % e n C ~ . i l : i a s n h o t H a I g i s c h S t a a t s b l a d
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
m o d 2 . 1
"
O p d e l a s t s t e b = z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i k a r . o s p e r s c , o i r . ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n c e - O e r t e v 2 7 - t e e r ! v o o r c ° g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e l c e n É r g
03/11/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e r , g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h o n d e t ' t e A n t w e r p e n , o p
1 0
G r i f f i e ~ " ~ ~
A i
* 1 1 1 6 5 4 6 1 *
V o b e h a a a n B e l t S t a a t
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 5 0 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R S H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ( a r t . 6 4 6 § 2 W . V e n n . )
S i n d s 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R S H o l d i n g g e h o u d e n : d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C T R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t e n : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 2 0 4 . 5 4 9 .
A n d r é C a l i c i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.08.2011 11397-0344-025
14/07/2011
ÿþ m o u 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I I I I I I I I I I I 1 I I I I I
" 1 1 1 0 , . , 4 "
v b e h a a B e S t a ~
w s a r g e l e g C l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t t e e t t e r ) K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , e
0 ~ i t l t ! 2 0 1 1
G r i f f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 5 0 . 7 7 2
B e n a m i n g
I v o } ~ I t C R S H O L D I N G
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B i s t w e g 8 0 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
A . C a l i c i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O f ) d e a a t 3 ! e n z v a r L , t , k t 3 R e c t o ^ f a 8 i " t , = n n n e J a n , p h e i d v a r s d P , . i s t r u m e r : r x , r e n d e r : O t a r . s , a n p e r s o l C l n , e n i
n e v r e g d d e r e c h t s p e r 5 o o r t e r a a n z i e n v a n d e r d e r t e v e t t e g e r o ; , " a t y d , g e r
V e r s o N a a m a n h a n d t e i c e n , n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 25.06.2010 10222-0016-025
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