CRYSTAL MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CRYSTAL MANAGEMENT
Dénomination : CRYSTAL MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.223.751

Publication

25/06/2014
ÿþBijlage~bif-hetBegisch-Staatsbíad = 25f06f20i4 _ AnIIezcS du Mbnieüirbëlgë

Modwosd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0899.223.751

Benaming

(voluit) : Crystal Management

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Katelijnevest 61 bus 4, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 22/05/2014:

De algemene vergadering beslist unaniem Dhr. Christoph Toepfer, wonende te SW10 9NE Londen (UK), 19 Seymour Walk te ontslaan als zaakvoerder vanaf heden. De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden in de eerstkomende algemene jaarvergadering. Een kopie van het verslag waarin de kwijting wordt bevestigd zal aan Dhr. Christoph Toepfer bezorgd worden op diens eerste verzoek.

Dhr. Frederik Rye - Florentz

Zaakvoerder

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 1 JUNI 261

Griffie

M01

14 23 78

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2014
ÿþ ModWaai II I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III





Neergelegd ter griftle van de Pechlbank von Knophandel te Antwerpen, op

21 FER. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0899.223.751

Benaming

(volut) : Crystal Management

{vericor tj

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Sint-Katelijnevest 61 bus 4, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden' op de maatschappelijke zetel op 14102/2014:

De algemene vergadering beslist unaniem Dhr. Tamir Ben Laiche, wonende te N20 81-IN Londen (UK), Longland Drive 111 te ontslaan als zaakvoerder vanaf heden. De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden in de eerstkomende algemene jaarvergadering. Een kopie van het verslag waarin de kwijting wordt bevestigd zal aan Dhr. Tamir Ben Laiche bezorgd worden op diens eerste verzoek.

De algemene vergadering beslist unaniem Dhr. Christoph Toepfer, wonende te SW10 9NE Londen (UK), 19 Seymour Walk en Dhr. Frederik Rye  Fiorentz, wonende te W2 6DA Londen (UK), 38 Cleveland Square, flat 3, te benoemen als zaakvoerd ers vanaf heden, voor onbepaalde duur.

Dhr. Christoph Toepfer

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Leent B vernmotdosr Recto Naam on boodeniçyhesd van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsotcbttes)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van eiorden te vertegenwoordigen

Verso Naam on handto¬ ening

18/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.01.2014, NGL 12.02.2014 14035-0379-029
30/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudr

aan he

Belgisc

Staatsbl













13 9037+



rï t tlrs" ,. ,. '_. rr,~htbailk

- ~ ~

van ~ruu~ria~~~~l te,-..,:. ..,,van, op

2 0 Au c. 2413

G riffie

Ondernemingsar ; 0899.223.751

Benaming

(voluit) ; Crystal Management

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Katelijnevest 61 bus 4, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 mei 2013:

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonen register te Brussel onder het nummer 0428.837.889, kantoorhoudend te 9050 Ledeberg (Gent), Bellevue 51 100, vertegenwoordigd door mevr. Martine Vermeersch, te herbenoemen ais commissaris van de vennootschap teneinde de controle van de jaarrekening en het jaarverslag te verzorgen en een verklaring te verstrekken over het getrouw beeld van de jaarrekening voor wat betreft de boekjaren eindigend op 31 december 2013, 2014 en 2015.

Het mandaat nemet dus van rechtswege een einde op de algemene vergadering die de jaarrekening over het boejaar eindigend per 31/12/2015 zal goedkeuren.

Saskia Boelens,

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naara en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2013 13163-0323-029
09/07/2012
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flh1Iflh1I II !UIllllflIflIH HhI I

*iasaosie*

i~~a~:r-

::~

I., t

- -- <

I± 1 K VAN j3Hi.~iTE GENT1

V

beh aa Bet

Staz

Ondernemingsnr . 0899.223.751

Benaming

(voiuit) . Crystal Management

(verkort)

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Handekenskruidstraat 2 - 9041 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - zetelverplaatsing - delegatie bevoegdheden Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadeirng en het verslag van de zaakvoerder van 31 mei 2012:

De algemene vergadering beslist om vanaf heden het ontslag van de heer Robert De Vos als zaakvoerder van de vennootschap, gegeven op 8 mei 2012, te aanvaarden en verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming met ingang van heden van de heer Ben Laiche Tamir, geboren te Tibiria (Israël) op 3 november 1964, wonende te 111 Longland Drive, N20 8 HN Londen, Verenigd Koninkrijk. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de heer Nico Van der Goten en aan alle medewerkers van Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA, met ondernemingsnummer 0451.657.041, om alle nodige formaliteiten met betrekking tot het ontslag en de benoeming van de zaakvoerder te vervullen, zijnde onder meer de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publicatieformulieren, de aanpassing van de KBO inschrijving en de wijziging van de BTW registratie.

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel met ingang van heden te verplaatsen van 9041 Gent, Handekenskruidstraat 2, naar 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 61 bus 4.

De zaakvoerder beslist om de volgende bevoegdheden met ingang van heden te delegeren aan mevrouw Saskia Boelens, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1970, wonende te 2560 Nijlen, Molenbos 47b:

1. het behartigen van alle personeelsaangelegenheden, zoals maar niet beperkt tot:

* het berekenen van de lonen van de bemanningsleden die zijn ingeschreven in de Pool der Zeelieden;

* het invullen van formulieren en indienen van aangiftes ten aanzien van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) en het versturen van deze documenten naar de HVKZ en de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV);

* het voorbereiden en indienen van de Belgische aangiftes in de bedrijfsvoorheffing;

* het indienen van aanvragen bij de Pool der Zeelieden met betrekking tot afwezigheid en ziekte van de bemanningsleden;

* het informeren van de Pool der Zeelieden en het invullen van de nodige documenten inzake

arbeidsongevallen;

* het invullen van detacheringsformulieren;

2. het invullen en versturen van toetredingsaktes voor nieuwe schepen;

3. het opstellen en versturen van de maandelijkse uitgaande facturen;

4. het voorbereiden van alle betalingen via ING Home Bank zoals, zoals maar niet beperkt tot:

* betaling van de lonen van het personeel;

* betaling van de inkomende facturen van de vennootschap;

* betalingen ten aanzien van de HVKZ;

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheLd van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 09/07/2012 = Annexes du Moniteur belge

'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

. betalingen ten aanzien van de fiscale en parafiscale autoriteiten, de KBO en het Rechtspersonenregister (rechtbank van koophandel);

5. het bezorgen van de boekhoudkundige en overige documenten aan het boekhoudkantoor en adviseur Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA;

6. de communicatie met de verzekeringskantoren DKV Belgium NV en Belgibo Insurance Brokers met betrekking tot wijzigingen in het personeelsbestand;

7. het in ontvangst nemen en aftekenen van aangetekende zendingen en andere poststukken die worden verstuurd ter attentie van de vennootschap en/of de zaakvoerder van de vennootschap.

8. het ondertekenen van alle formulieren met betrekking tot inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BIW-registratie en het ondertekenen van de formulieren voor publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Mevr. Saskia Boelens zal de vennootschap in feite en in rechte kunnen vertegenwoordigen in alle bovengenoemde aangelegenheden, doch met uitzondering van alle transacties die de grens van 20.000 Euro overschrijden en transacties die buiten het dagelijks bestuur vallen. De zaakvoerder verduidelijkt hierbij dat het aangaan van leningen (en andere engagementen) die een substantiële financiële impact hebben en het nemen van strategische beslissingen niet tot het dagelijks bestuur behoren.

De zaakvoerder geeft een bijzondere volmacht aan de heer Nico Van der Goten en aan alle medewerkers van Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA, met ondernemingsnummer 0451.657.041, om alle nodige formaliteiten met betrekking tot de op hjeden besliste zetelverplaatsing en de delegatie van bevoegdheden te vervullen, zijnde onder meer de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publicatieformulieren, de aanpassing van de KBO inschrijving en de wijziging van de BTW registratie.

Nico Van der Goten

Partner Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA

Tegelijk hiermee neergelegd:

- ter identificatie van de nieuwe bestuurder: een kopie van de identiteitskaart van de heer Tamir Ben Laiche; - ter bewijs van de publicatievolmachten: een kopie van de ondertekende notulen van de algemene vergadering en het verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanrghed van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.05.2012 12139-0316-028
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0242-026
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 04.08.2010 10388-0510-026

Coordonnées
CRYSTAL MANAGEMENT

Adresse
SINT-KATELIJNEVEST 61, BUS 4 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande