19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.08.2014, NGL 15.09.2014 14586-0417-014
17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 g 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
e T e l l n g A n t w e r p e n , o p 0 8 O K T .
2 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 5 4 7 , 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 b u s 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ; B L I J K T d a t :
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; "
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e h e l s t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
' h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
; - h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e r u g g e n o m e n w e r d ;
, - i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e n n o o t o o k a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : d e h e e r C H I N , J o h a n T h e o P o e S i e n , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A a l s c h o l v e r l a a n 8 0 / 4 0 2 e n m e v r o u w V V O N G , S a n d r a S e - W a n , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , F r é d é r i c B r u y n s e e l s l a a n 6 , v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 / 1 ;
a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d ; d e h e e r J o h a n C h i n , v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e ! ! w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ;
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a d g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
: E L L E N V É R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 n i w ~ ~ o i 1 N ~ i 5 i 2 ~ m 1
1 1 9
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
e e l r ~ ' ' t e D r f f i P e n n d e R e c h t b a n k d C o c i u h a r e d e l / I n t w e m e r r , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 4 7 . 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T * C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 b u s 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e £ ° o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 6 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e é l e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n n ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 7 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n . n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t a f b e t a a l d h e e f t m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ m a t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 4 7 . 7 2 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C T * C O N S U L T
i 1 £ t 1 1 1 1 A f&' i k
f , . ; r r i w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 J A N , 2 0 1 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 b u s 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 2 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 6 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n o n g e v e e r a c h t t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 6 6 ) p e r a a n d e e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.10.2013 13638-0131-014
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 21.11.2012 12643-0107-014
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.10.2011, NGL 08.11.2011 11602-0600-014
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.09.2010, NGL 11.10.2010 10575-0238-014
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.09.2009, NGL 10.10.2009 09808-0320-014
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.09.2008, NGL 16.10.2008 08786-0196-014
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 25.07.2007 07470-0245-014
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.11.2006, NGL 02.01.2007 07002-2492-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05575-2491-015
28/09/2004 : ANA060774
16/01/2004 : ANA060774
03/07/2003 : ANA060774
28/11/2002 : ANA060774
23/08/2001 : ANA060774
16/11/2000 : ANT002032