30/12/2011
ÿþ1 ,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 9 ] 0 7 4 8 1 1 , 1 9 B E C . 2 0 1 1 .
O n d e r n e m i r n g s n r . 0 8 6 4 . 7 9 4 . 2 9 3
t v o i t i t C U B E F A C T O R Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
s n d e r e c a [ y : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C U B E F A C T O R Y , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 3 6 , R P R A n t - w e r p e n B T W - B E 0 8 6 4 7 9 4 2 9 3 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n d e n K i e b o o m R e n é t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 4 - 2 9 / 0 0 6 6 0 5 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
L 1 . a . v a n a f h e d e n d e t o o n d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . V a n a f h e d e n z u l l e n e r e n k e l a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b e s t a a n .
1 . b . d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . A a n d e l e n z u l l e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d v a n z o d r a d e
v e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t i n z a k e h e e f t a f g e s l o t e n m e t e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p
r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n . "
1 . c . d e a a n d e e l h o u d e r z o a l s v o o r m e l d o v e r h a n d i g t a l d e t o o n d e r a a n d e l e n t e r v e r n i e t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n :
1 . d e h e e r V A N N A M E N H a r r y R o g e r V i c t o r i n e [ I . K . 5 9 0 . 0 3 8 5 2 4 7 . 8 6 ] [ R . R . 6 7 1 0 1 7 3 3 7 - 4 8 ] , g e b o r e n t e D e u r n e o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 3 6 , o n g e h u w d .
E i g e n a a r v a n t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n .
2 . d e h e e r L H O E S T C h r i s t o p h e J e a n G a s t o n I . K . [ 5 9 0 . 6 7 9 2 7 5 5 . 6 5 ] [ R . R . 6 7 0 9 0 1 3 7 1 - 0 2 ] , g e b o r e n t e W i l r i j k
o p e e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o d e d r e e f 3 6 , o n g e h u w d .
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a r t i n , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 0 9 , R P R A n t w e r - p e n B T W - B E 4 5 4 . 7 6 6 . 4 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V a n N a m e n H a r r y , v o o r m e l d ;
w e l k e v e r k l a a r t d e z e t e h e b b e n o n t v a n g e n , d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e z e a a n d e l e n o p n a a m t e v e r m e l d e n i n h e t a a n d e e l h o u - d e r s r e g i s t e r .
2 . s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 9 v a n d e w o o r d e n " H i j b e s l i s t o f d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r d a n w e l o p n a a m z i j n " e n v e r v a n g i n g d o o r d e w o o r d e n : " D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . "
3 . s c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 5 .
I ! . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o o r m e l d o n d e r p u n t 1 . 1 . b . , a r t i k e l 9 e n
a r t i k e l 2 5 a a n t e p a s s e n a l s v o o r m e l d .
I I I . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o k o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
° V o o r -
a m n h i t
B e l g i s c h
$ t e t e h t u t " s
R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
p u b l i c a t i e l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e
n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I U I I I I V I
V c b e h c a a n B e l t S t a a f
C ~ ~ ~ ! ( ~ o ~ i ~ ~ ' ~ 1 r . e n ~ { t ~ C " ~ L t i ~ L ~ " '
/
~ " ~ L _ r r ~ ^ . t F ~ " " - ~ / , . r l L i v ~ ~ ` ~
k J A N . 2 0 9 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 4 . 2 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B E F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o d e d r e e f 3 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H a r r y V A N N A M E N
- d e h e e r C h r i s t o p h e L H O E S T
- d e N V H a r t i n , h i e r v o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V A N N A M E N
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r n a o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t d e h e e r V a n N a m e n o p n i e u w
a a n t e s t e l l e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n
z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
H a r r y V A N N A M E N , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r