I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* i z o a e a s o "
7 - 7 . 7 7 7 1 ' ! 7 _ ' . !
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r , ~ a i f o c p k a n ~ ~ i A m t e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 J A M . 2 1 3 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 9 7 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u b i s S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 9 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - w i j z g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n a f h e d e n v a n d e h e e r J e r o e n R o o s e n w o n e n d e t e T e r v u r e n , W a a l s e b a a n 4 5 t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . B e n o e m i n g v a n a f h e d e n v a n d e h e e r W i m V a n W u y t s w i n k e l w o n e n d e t e A r e n d o n k , V a n E y c k l a a n 9 t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
D e s g u i n l e i 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w E v i S y m e n s , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , L o d e w i j k v a n V e l t e m s t r a a t 1 5 t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , o m d e z e w i j z i g i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B S e n t e l a t e n r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
J o h a n D e L a e t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 6 - 2 0 1
L H A S S E L T
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I M I U 1 1 8 1 1 !
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1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 9 7 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u b i s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e u v e n s t r a a t 5 3 b u s 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n T o m F r a n ç o i s e n k e u r t d i t o n t s l a g g o e d ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J o h a n D e L a e t , w o n e n d t e Z w i j n d r e c h t K r i j g s b a a n 2 4 9 t o t z a a k v o e d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o m v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
K r i j g s b a a n 2 4 9
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w E v i S y m e n s , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , L o d e w i j k v a n V e l t e m s t r a a t 1 5 t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , o m d e z e w i j z i g i n g t e p u b l i c e r e n i n h e t B S e n t e l a t e n r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
J o h a n D e L a e t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n