CUBIST BELGIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CUBIST BELGIE
Dénomination : CUBIST BELGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.815.234

Publication

18/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

14-11-2014

Griffie

*14310855*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0567815234

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Cubist België

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op dertien november tweeduizend veertien, voor Meester Tim

Carnewal, Notaris te Brussel,

dat :

1) Cubist pharmaceuticals GmbH, vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, Zwitserland;

2) Cubist (UK) Ltd, vennootschap naar Brits recht, met zetel te Wingrave Yeats LLP, Waverley House, 7-12 Noel Street, London W1F 8GQ, Verenigd-Koninkrijk;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Cubist België".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Antwerpen. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Marketing, distributie, verkoop, invoer en uitvoer van farmaceutische producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot actieve ingrediënten en halffabricaten, medische toestellen, inentingen, serums, chemische producten en enigerlei gelijkaardige producten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien november tweeduizend veertien.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

Onderwerp akte :

Uitbreidingstraat 72 Bus 1 2600 Antwerpen

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

- door de vennootschap naar Zwitsers recht "Cubist Pharmaceuticals GmbH", voornoemd, ten belope van 185 aandelen;

- door de vennootschap naar Brits recht "Cubist (UK) Ltd", voornoemd, ten belope van 1 aandeel. Totaal: 186 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 33,33 ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 18.600 euro.

Het kapitaal werd volgestort ten belope van 6.200 euro.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE75 5490 0106 1051 bij de JP Morgan Chase Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 november 2014 afgeleverd bankattest.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar, om 9.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de oproeping

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan, schriftelijk of per e-mail of fax, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- Timothy John Douros, woonachtig te 171 Marlborough, n° 6, Boston, MA 02116, Verenigde Staten; - Boris Donatien Maxime Javelle, woonachtig te Archstrasse 7, 8800 Thalwil, Zwitserland;

- Patrick Volkert Jozef Johannes Vink, woonachtig te Etzelstrasse 20, 8707 Uetikon am See, Zwitserland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Benoeming van een commissaris

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Ann Cleenewerck, erkend bedrijfsrevisor. De aanstelling zal eindigen op het einde van de algemene vergadering die zal worden samengeroepen om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar eindigend op 31 december 2017 goed te keuren.

Begin en Afsluiting van het Eerste Boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien november tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december 2015.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni 2016.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW / Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen Bijzondere volmacht werd verleend aan BDO Juridische Adviseurs CVBA, met zetel te Uitbreidingstraat 72, box 1, 2600 Antwerpen, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tim Carnewal Notaris

24/03/2015
ÿþ ( Mol Wor/ i1.1

D.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

12 ME 2015

afdeling Pataren

Voor-

behoud aan he Belgisc

Staatsbh

Ondernemingsnr : 0567.815.234 Benaming

(voluit) : CUBIST BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennismake van het ontslag van zaakvoerders en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 25 februari 2015:

De vennoten nemen eenparig de volgende besluiten aan:

De vennoten nemen akte van:

- het ontslag van de heer Timothy John Douros als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 25 februari 2015;

- het ontslag van de heer Boris Donatien Maxime Javelle als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 25 februari 2015; en

- het ontslag van de heer Patrick Volkert Jozef Johannes Vink als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van de ondertekening van deze besluiten.

De vennoten besluiten de volgende personen met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de Vennootschap te benoemen:

- mevrouw Patricia Massetti, die woonstkeuze doet te B-1200 Brussel, Lynx Binnenhof 5;

- de heer Eric Montariol, die woonstkeuze doet te B-1200 Brussel, Lynx Binnenhof 5; en

- de heer Christopher Foreman, die woonstkeuze doet te B-1200 Brussel, Lynx Binnenhof 5.

De vennoten besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Kirian Claeyé en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerieggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten.. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om aile vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen.

Voor analytisch uittreksel,

Esther Goldschmidt

Lashebber'._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CUBIST BELGIE

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 72, BUS 1 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande