15/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 7 7 b u s E O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e l f , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A . R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m C u r b i C u b e s .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o f h e t l e t t e r w o o r d N V .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 7 7 E , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g R P R g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e e n t w e e t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë .
E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V e r d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s o p r i c h t e n , a l s o o k a l l e f i l i a l e n .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n : a a n k o o p , v e r k o o p , v e r v o e r , v e r p a k k i n g , e n v e r w e r k i n g v a n s u i k e r , s t r o o p , c a c a o , c h o c o l a d e , s u i k e r w e r k , e n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , z o z i j d a a r b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s a a n s t e l l i n g d a a r t o e v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
T I T E L B . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 3 4 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 7 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 1 . 3 8 0 ) A - a a n d e l e n e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w i n t i g ( 5 2 . 0 2 0 ) B - a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . I n d i e n e r w i n s t b e w i j z e n z i j n : b e p a l i n g i n t e l a s s e n ( z i e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n n v ) I n d i e n e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t z i j n : z i e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n s t a t u t e n n v .
B i j z o n d e r e v e r e i s t e n v a n m i n . k a p i t a a l :
1 ° v e n n . v o o r v e r m o g e n s b e h e e r : m i n . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r . , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u r b i C u b e s R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* 1 1 3 0 3 7 6 3 *
0 8 3 6 9 2 6 0 9 4
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 6 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 v e n n . v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s : m i n . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f r . , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 0 k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n : m i n . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r . , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 0 l e a s i n g m a a t s c h a p p i j e n : m i n . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 f r . , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 0 b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n : m i n . 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r . , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 0 B E V A K e n B E V E K : m i n . 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f r .
7 0 k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n : m i n . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 f r .
8 0 b e v e i l i g i n g s o n d e r n e m i n g e n : m i n . $ f r .
( z i e R é p . N o t . , X I I , b o e k 3 , d e e l 1 , b l z . 2 1 8 , n r . 2 1 5 b ) .
H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
A r t i k e l 6 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l
E r w o r d t g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l v o o r z i e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e n i e t a n d e r s b e s l u i t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
§ 1 . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , a l s m e d e b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e e f f e c t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
§ 2 . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n d i e w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n b e d r a a g t t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
§ 3 . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v e r b o n d e n z i j n . E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e p e r s o n e n d i e r e c h t e n h e b b e n o p e e n z e l f d e e f f e c t , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
§ 2 . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n .
Z o l a n g d e s a m e n g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a l l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 3 . D e z e r e g e l i n g d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n e e n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e a a n d e e l h o u d e r p a n d g e v e r , e n t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n i s , d e b l o t e e i g e n a a r . I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
V o o r k o o p r e c h t
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n . O n d e r o v e r d r a c h t m o e t w o r d e n v e r s t a a n , e l k e h a n d e l i n g o f t r a n s a c t i e h o e o o k g e n a a m d o f o n d e r w e l k e v o r m o o k d i e t o t v o o r w e r p h e e f t d a t e e n z a k e l i j k r e c h t o p e e n a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n t e g e n b e t a l i n g o f t e n k o s t e l o z e t i t e l .
B i j a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e i s i n d e h i e r n a o p g e s o m d e g e v a l l e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v r i j , m i t s d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f i n k e n n i s w e r d g e s t e l d :
1 ) o v e r d r a c h t a a n , o f i n b r e n g i n , e e n b e s t a a n d e o f n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e o v e r d r a g e r / i n b r e n g e r o p p e r m a n e n t e w i j z e d e v o l l e e i g e n d o m v a n t e n m i n s t e v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e z i t o f i n g e v o l g e d e i n b r e n g t e n m i n s t e v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l v e r w e r f t ;
2 ) o v e r d r a c h t a a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e o p p e r m a n e n t e w i j z e d e v o l l e e i g e n d o m v a n t e n m i n s t e v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t ;
B e h o u d e n s i n d e h i e r v o o r g e m e l d e g e v a l l e n , i s d e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n e r t o e g e h o u d e n o m d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k , v o l g e n s h i e r n a v e r m e l d e p r o c e d u r e , t e k o o p a a n t e b i e d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t h i e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l l e m e d e a a n d e e l h o u d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e b r e n g e n . D e z e k e n n i s g e v i n g b e v a t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g h e e f t , d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r a l s m e d e d e p r i j s e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e b e o o g d e o v e r d r a c h t . D e a a n d e e l h o u d e r d i e v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w i l m a k e n , d i e n t d e k a n d i d a a t o v e r d r a g e r e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n , e v e n e e n s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , b i n n e n d e t w i n t i g d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g ( w a a r v a n d e p o s t d a t u m g e l d t a l s a a n v a n g s d a t u m ) , e n m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t t e v e r w e r v e n .
H e t r e c h t v a n v o o r k o o p w o r d t u i t g e o e f e n d t e g e n d e d o o r d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e z a m e n l i j k h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t h o g e r i s d a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e e l k k u n n e n v e r w e r v e n b e p a a l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t g e z a m e n l i j k n i e t h e b b e n u i t g e o e f e n d v o o r h e t g e h e e l v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n , d i e n t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a a d v a n b e s t u u r a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n d a g e n v a n a f h e t v e r s t r i j k e n v a n d e p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k o o p , w a a r n a e e n n i e u w e p e r i o d e v a n t w i n t i g d a g e n i n g a a t ( d e p o s t d a t u m v a n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d t a l s a a n v a n g s d a t u m ) v o o r b i j k o m e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
T i e n d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e ( d e s g e v a l l e n d b i j k o m e n d e ) p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , k a n d e k a n d i d a a t o v e r d r a g e r a l l e a a n g e b o d e n a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d , o v e r d r a g e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g o f t e g e n v o o r d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r m i n d e r g u n s t i g e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d d a a r v a n i n k e n n i s .
D e a a n d e l e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n ( e e n ) m e d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) b e h o r e n a u t o m a t i s c h t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e z e v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
V o l g r e c h t
I n d i e n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r ( s ) t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o v e r d r a c h t i n h e t b e z i t k o m t / k o m e n v a n d e h e l f t o f m e e r d a n d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t v o o r d e a a n d e l e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t w e n s e n , d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t t e b e d i n g e n . B i j g e b r e k e d a a r v a n , k a n d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t w o r d e n o m b i n n e n h e t j a a r v a n d e o v e r d r a c h t d e a a n d e l e n v a n d e z e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ( s ) o v e r t e n e m e n t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n .
V o l g p l i c h t
I n d i e n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o v e r d r a c h t i n h e t b e z i t k o m t v a n z e v e n t i g t e n h o n d e r d o f m e e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t h u n a a n d e l e n t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t , a a n t e b i e d e n a a n d e k a n d i d a a t o v e r n e m e r ( s ) .
A r t i k e l 1 0 : V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m , d a a r i n b e g r e p e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e w e t e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h u n e f f e c t e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w e l k c e r t i f i c a a t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 6 3 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e f f e c t e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s .
A l l e e f f e c t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
T I T E L C . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r z u l l e n m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e A , e n m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 2 . Z o e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 2 : B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . B u i t e n e v e n t u e l e t a n t i è m e s m a g d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d o c h o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n d i e a l s a l g e m e n e o n k o s t e n z u l l e n g e b o e k t w o r d e n .
A r t i k e l 1 3 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
I e d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a a t e i n d i g t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t l a a t s t e v o l l e j a a r , w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d d e . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e b e s l u i t m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n d e s t e m m e n .
H i j k a n z e l f o p i e d e r o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e t o t z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t g e d a a n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 4 : V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z i t . H i j k a n t e v e n s é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s a a n d u i d e n .
I n d i e n h i j b e l e t i s , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ; i n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5 : W e r k i n g v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n , v o o r z o v e r d e w e t e n d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 2 . D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t .
§ 3 . D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) , e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n v a n z i j n m e d e b e s t u u r d e r s v o 1 m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
§ 4 . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f , d e s g e v a l l e n d , v a n z i j n v e r v a n g e r d o o r s l a g g e v e n d , v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t .
§ 5 . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n c h r o n o l o g i s c h r e g i s t e r d a t t e d i e n e i n d e b e w a a r d w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m a l s b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e k u n n e n g e l d e n , v o l s t a a t h e t d a t d e b e s l i s s i n g b l i j k t u i t e e n a f s c h r i f t u i t d e n o t u l e n d a t g e d a t e e r d i s e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
§ 6 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g v a n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e l a a t s t e b e s t u u r d e r . D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 6 : B e l a n g e n c o n f l i c t e n
D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s g e h o u d e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a t e l e v e n .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , i s g e h o u d e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a t e l e v e n .
E e n o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g w o r d t i n i e d e r g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n i n d i e n d e p e r s o o n d i e b i j d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g e e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d e e c h t g e n o o t o f e e n b l o e d v e r w a n t i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n i s v a n d e b e s t u u r d e r o f h e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e b e s t u u r d e r o f h e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t i s , o f w a a r i n h i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g b e z i t v a n m e e r d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B o v e n d i e n m a g d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n , n o c h a a n d e s t e m m i n g i n d i t v e r b a n d .
A r t i k e l 1 7 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s e v e n w e l n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t b e p a a l t .
A r t i k e l 1 8 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d . D e o n b e v o e g d h e i d d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , v a n w i e t e l k e n s é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
A r t i k e l 2 1 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n d i e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t i s . Z e l f s i n d i e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s w e t t e l i j k n i e t v e r e i s t i s , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o c h b e v o e g d o m e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e e n a c c o u n t a n t a a n d u i d e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n s t a a n v o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t i n d i e n z i j m e t e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g h e e f t i n g e s t e m d o f i n d i e n d i t w o r d t o p g e l e g d d o o r e e n r e c h t b a n k .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n o m e e n w e t t i g e r e d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r o c e d u r e b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E e n o n t s l a g o n d e r a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z a l a a n l e i d i n g g e v e n t o t v e r g o e d i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s s e n o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
T I T E L D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n e n t w i n t i g a p r i l o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s .
A r t i k e l 2 3 : B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g .
D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , a l s m e d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t o f o p h e t z e l f d e t i j d s t i p a l s v o o r m e l d e m e d e d e l i n g , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , o o k e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n t o e g e z o n d e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k d a a r t o e d i e n t t e g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t v e r m e l d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , e n d i t m i n s t e n s v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d .
A r t i k e l 2 4 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d o o r e e n m e d e a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r r i c h t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 6 : B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , d e s g e v a l l e n d , d o o r z i j n v e r v a n g e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 7 : V e r d a g i n g g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , é é n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k z i j d i e n i e t o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d e n , w o r d e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n .
O p d e z e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d , e n d e s g e v a l l e n d d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e h e e l a f g e h a n d e l d
A r t i k e l 2 8 : A g e n d a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
O v e r d e a a n v u l l i n g v a n d e a g e n d a k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , v o o r z o v e r d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t , e n m i t s d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e e l h o u d e r s b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d z i j n . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n d a a r t e g e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s b i j w i j z i g i n g o f v e r v a n g i n g v a n s p e c i f i e k e r e c h t e n .
A r t i k e l 3 0 : W i j z e v a n s t e m m e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r h e m s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g , e e n f o r m u l i e r t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d a t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e b e r e i k e n u i t e r l i j k t w e e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D i t f o r m u l i e r z a l d e n a a m , v o o r n a m e n , o f n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k d e w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t , e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g a f z o n d e r l i j k , i n w e l k e z i n h i j z i j n s t e m u i t b r e n g t .
V e r d e r k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 1 : V r a a g s t e l l i n g
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l 3 2 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t N o t u l e n
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r é é n b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d .
T I T E L E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s , e n v o r m t é é n g e h e e l .
V o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D i t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e o v e r i g e i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e g e g e v e n s .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e d a t u m w a a r o p d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n / h u n o m s t a n d i g v e r s l a g ( o p g e s t e l d v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n a r t i k e l 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ) , d i e n e n v o o r t e l e g g e n d i t i s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h e n d e n o d i g e s t u k k e n d a a r t o e .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e d o c u m e n t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E e n a f s c h r i f t v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e s g e v a l l e n d v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t o e g e z o n d e n , e v e n a l s a a n d e g e n e n d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n l a a t s t g e n o e m d e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 3 4 : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e b a l a n s n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t b e t r e f t e x t r a - s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w e r d e n a a n g e d u i d .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g , e v e n a l s v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , d e o v e r i g e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n , n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 5 : U i t k e e r b a r e w i n s t e n
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 6 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
T I T E L F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 7 : V e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w a n n e e r o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l s d a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . Z i j k a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) o o k t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s i n c o l l e g e h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e z e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 3 8 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
A r t i k e l 3 9 : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L G . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 0 : W o o n s t k e u z e
D e b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n h u n t o e z i c h t .
A r t i k e l 4 1 : V e r w i j z i n g g e l d e n d e w e t g e v i n g
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n z a l h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . O P R I C H T I N G S M A A T R E G E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 3 4 . 0 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 8 4 6 . 1 5 0 , 0 0 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 3 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 1 . 3 8 0 ) A - a a n d e l e n e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w i n t i g ( 5 2 . 0 2 0 ) B - a a n d e l e n . O p d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e t e k e n d : 1 / d o o r i n b r e n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n 1 . 4 5 8 . 9 0 0 e u r o , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° d e b v b a C U R B I m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , M e c h a n i c a l a a n 1 0 - 1 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 3 . 9 8 0 . 6 9 2 , h e e f t i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 1 3 . 8 0 0 E U R ) w a a r v a n n o g v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 4 2 8 . 9 2 5 E U R ) t e v o l s t o r t e n h e t z i j o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 1 . 3 8 0 ) A - a a n d e l e n . .
2 ° d e h e e r A S M U S R O B B Y J u l e s h e e f t i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 6 3 . 4 0 0 E U R ) w a a r v a n n o g h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 2 . 5 5 0 E U R ) t e v o l s t o r t e n - h e t z i j o p z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g B - a a n d e l e n .
3 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n S a i n t L u c i a B C & I L t d , m e t z e t e l t e C a s t r i e s , S t ; L u c i a , 1 0 M a n o e l S t r e e t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s C o m p a n i e s o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 0 2 9 7 , h e e f t i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 8 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v a n n o g e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 6 1 . 2 7 5 E U R ) t e v o l s t o r t e n - h e t z i j o p a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g B - a a n d e l e n ;
d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d .
2 / d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t o t b e l o o p v a n 2 7 5 . 1 0 0 e u r o , a l s v o l g t :
- v o o r n o e m d e h e e r A S M U S R O B B Y J u l e s h e e f t i n g e t e k e n d i n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 8 3 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j o p a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g B - a a n d e l e n ;
- d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B C & I L t d h e e f t i n g e t e k e n d i n t o t b e l o o p v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 9 1 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j o p n e g e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g B - a a n d e l e n ;
d e z e i n b r e n g o m v a t t e n d e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( m e r k n a a m e n c l i ë n t e e l ) t e r w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( p r o d u c t i e m i d d e l e n ) t e r w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 7 5 . 1 0 0 ) e u r o , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r B o s s a e r t , M o r e a u S a m a n & C ° b v b a , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P . M o r e a u , o p g e m a a k t o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C U R B I C U B E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l H e r e n t a l s e s t e e n w e g 7 7 E t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , b e s t a a t u i t g o o d w i l l ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( 1 7 5 . 1 0 0 ¬ ) , e i g e n d o m v a n d e h e e r A S M U S R O B B Y t e n b e l o p e v a n 1 8 3 . 4 0 0 ¬ e n d e v e n n o o t s c h a p B C & I L t d , t e n b e l o p e v a n 9 1 . 7 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i s P a u l M o r e a u , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n b v b a B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l , v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a u r a .
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 7 . 5 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( 1 8 . 3 4 0 a a n d e l e n v o o r d e h e e r A S M U S R O B B Y e n 9 . 1 7 0 a a n d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p B C & I L t d ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C U R B I C U B E S , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 7 3 . 4 0 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r i n g d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
W e r d e n b e n o e m d t o t A - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t e r s u b 1 . :
1 . d e h e e r H E N S P a t r i c k J u l e s M o n i q u e , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A p p e l k a n t s t r a a t 2 7 .
2 . d e h e e r H E N S D i d i e r , v o o r n o e m d .
3 . d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D C O N S U L T A N C Y I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , M e c h a n i c a l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 6 4 1 . 2 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N S P a t r i c k , v o o r n o e m d ( d a a r t o e a a n g e d u i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D C O N S U L T A N C Y I N V E S T v a n h e d e n ) .
W e r d e n b e n o e m d t o t B - b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t e r s s u b 2 . e n 3 .
4 . d e h e e r A S M U S R O B B Y , v o o r n o e m d .
5 . d e h e e r H E N S P a t r i c k J u l e s M o n i q u e , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A p p e l k a n t s t r a a t 2 7 . D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
A a n w i j z i n g c o m m i s s a r i s : E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 a p r i l 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
A a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n t e A n t w e r p e n w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d ,
m e t m a c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V o o r t s w e r d v o l m a c h t g e g e v e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n a l l e a n d e r e b e l a s t i n g d i e n s t e n , e n a l l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d i e n s t e n t e m e l d e n o f t e l a t e n i n s c h r i j v e n , a a n : b v b a T A C t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t P i e t e r s v l i e t 3 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e F r u y , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s
V e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j v o l m a c h t
D e h e e r A S M U S R O B B Y J u l e s v o o r n o e m d w a s b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E N S P a t r i c K .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e