CYBERNETICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CYBERNETICS
Dénomination : CYBERNETICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.559.244

Publication

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 14.03.2014 14065-0022-018
30/01/2014
ÿþ'gr

 %

Mod Word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 1 MIL 2,0141

D =iaoz9~ a"

fl

io

Ondernemingsnr : 0430.559.244

Benaming

(voluit) : CYBERNETICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Godefriduskaai 2 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - benoeming en ontslag bestuurder -ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2013, blijkt het volgende:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 30/09/2013 het ontslag van. de heer Voet Marc als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Hij krijgt geen kwijting voor; het gevoerde mandaat tot aan de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening. De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de heer Voet Marc onbezoldigd was vanaf 01/01/2013 tot 30/09/2013.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 01/10/2013, de heer Eli Voet te herbenoemen ais bestuurder van de vennootschap. Het mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 01/10/2013, mevrouw Marianne Driege te benoemen ais bestuurder van de vennootschap Het mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019,

Uitteksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 september 2013, blijkt het volgende:

De raad van bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer EG Voet tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2013. Het mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

Eli Voet

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013
ÿþ~i Mod Word 11.1

,r ~~~ _~-~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'li {~ 1



'2 8 on 713

ft e.ergelegd ter griffie van de Rechtbank wan Kooplmndtl te Antwerpen, op

Griffie

~

111111 ~i ~ imuui

1 1 4951*

N

i

Ondernemingsnr : 0430.559.244

Benaming

(voluit) : CYBERNET1CS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Godefriduskaai 2 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 mei 2012, blijkt het volgende:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf 18 mei 2012 de herbenoeming van de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap;

-de heer Marc Voet

-de heer Eli Voet

Hun mandaten nemen een einde op de algemene vergadering te houden in 2018.

Uitteksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 mei 2012, blijkt het volgende :

De raad van bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van de heer Marc Voet fat: gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 18 mei 2012 . Zijn mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2018.

Gedelegeerd bestuurder

Marc Voet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.05.2013, NGL 27.06.2013 13232-0264-015
23/01/2012
ÿþ Motl Wolel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ifaergeige .;,Y" ~, ;!~~~ t/u,? cc Rechtbank voin Xoopholladel te Antwerpen op

1l JAN. 2.412

Griffie

IIWV~WYII~,5IVI~II" I

" 11~2~

bet

ai

Be Sta.

Ondernemingsnr : 0430559244

Benaming

(voluit) : CYBERNETICS

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap

te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 2

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER in AANDELEN OP NAAM - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BEPALINGEN BOEKJAAR en ALGEMENE VERGADERING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op tweeëntwintig december

tweeduizend elf;

" Geregistreerd te Geel, de 23-12-2011 drie bladen geen verzendin-'gen, Reg. 5 deel 587 folio 84 vak 10,

ontvangen 25,00-EUR, DE EERSTAANWEZEND INSPECTEURai R.VAN TONGELEN"

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CYBERNETICS"

volgende beslissingen heeft geno-men:

1 Q' Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De algemene vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam dit conform

de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder.

2D Verlenging lopend boekjaar

De algemene vergadering beslist om het lopend boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 30

september 2012.

30 Nieuwe bepaling boekjaar

De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober tot en met 30

september van het jaar daarop.

40 Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst steeds te

houden op de eerste vrijdag van de maand februari om 20.00 uur.

50 Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te

brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat artikelen 8, 21, 22, 23 en 28

voortaan letterlijk luiden als volgt :

Artikel 8  Aard van de aandelen

Aandelen op naam :

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van

die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke

aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de

verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun

vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van

schuldvorderingen.

Artikel 21  Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand februari om 20.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis

van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de

datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden

telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

~

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel

" van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 22  Oproeping

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam,

" die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 23  Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor cle toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 28  Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL :

Tegelijk hiermede neergelegd één expeditie van het proces-verbaal; Notaris Luc Moortgat.

%:(oor-...pEtitruijon aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.07.2011, NGL 02.08.2011 11379-0263-014
14/02/2011
ÿþMpd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

/ 2 FEB. 2011

KOOtPHANedifiD eTURNHOUT

e griffier

111011101111111111111111

*11024349*

Ondernemingsnr : 0430.559.244

Benaming

(voluit) : CYBERNETICS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Cipalstraat 12, 2440 Geel

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezetel

Conform artikel 2 van de statuten van de vennootschap is de raad van bestuur bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke andere plaats in België.

Met ingang van 01/02/2011 beslist de raad van bestuur de maatschappelijke zetel en het exploitatieadres van de vennootschap te verplaatsen:

van: Cipalstraat 12, 2440 Geel

naar: Godefriduskaai 2, 2000 Antwerpen

Aldus opgemaakt te Geel, op 1 februari 2011

Gedelegeerd bestuurder

Marc VOET



Op dè laatste blz. van vormekin ï : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 06.02.2015, NGL 10.03.2015 15059-0558-014
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 16.07.2010 10312-0307-012
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.07.2009, NGL 23.07.2009 09460-0019-013
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 27.06.2008 08310-0366-013
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.07.2007, NGL 20.08.2007 07579-0341-013
29/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 22.09.2006 06796-1045-014
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-2035-014
13/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 10.03.2006 06068-2923-013
26/11/2004 : AN255763
22/08/2003 : AN255763
18/11/2002 : AN255763
18/11/2002 : AN255763
14/12/1999 : AN255763
14/12/1999 : AN255763
01/01/1993 : AN255763
07/09/1988 : AN255763

Coordonnées
CYBERNETICS

Adresse
GODEFRIDUSKAAI 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande