CYCLOPS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CYCLOPS
Dénomination : CYCLOPS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.850.548

Publication

07/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15313116*

Neergelegd

05-08-2015

Griffie

Ondernemingsnummer :

0634850548

Benaming (voluit) : Cyclops

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Franklin Rooseveltplaats 12 Bus 25

2060 Antwerpen

Oprichting

(volledig adres)

Rechtsvorm :

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig juli tweeduizend vijftien, voor Meester Daisy DEKEGEL,

notaris te Brussel,

dat :

1) mevrouw VAN HELLEMONT Ruth Irene Etienne, wonende te Zavelbergweg 78, 1640 Sint-Genesius-Rode, en

2) de heer D'HAEYE Fabian Dorian, wonende te Lange Scholierstraat 12 bus C, 2060 Antwerpen,

volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Cyclops".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Franklin Rooseveltplaats 12 bus 25, 2060 Antwerpen.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

A. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of

in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:

1) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatwerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en advies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

2) De vervaardiging, assemblage, herstelling, restauratie, onderhoud, aan- en verkoop, huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van textiel en meubels, en het bekleden van meubels. Het maken, restaureren, herstofferen van losse kussens en vaste delen van meubels.

3) Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding; Technisch vlak omvat ondermeer productontwikkeling, ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica, telecommunicatie, automatisering, wetenschappen;

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

4) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder, vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden;

5) Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen;

6) Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;

7) Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten, het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen;

8) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen, seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties, team-building en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining, presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software, wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie, taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent.

9) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van feesten, recepties, exposities en analoge manifestaties;

10) Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor hogergenoemde events alsook voor recreatiedoeleinden en als expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;

11) Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking stellen of verhuren van hiervoor ingericht onroerende goed, dienend tot kantoor-, opslag-, archief- en fabricageruimte, magazijn, parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking stellen van alle nodige accommodatie hiervoor, zoals nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en het verzorgen van de nodige logistieke bijstand, en het ter beschikking stellen van kantoormateriaal en meubilair;

12) De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van lucht- of watervoertuigen en alle nodige infrastructuur, piloten en ander personeel met als doel ondermeer het transport van personen en goederen, recreatie, manifestaties, groepsactiviteiten, reizen en bezoeken, zowel toeristisch als handelsmissies en in dit verband onder meer:

a. de vervaardiging, aan- en verkoop, huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onroerende faciliteiten, dienstig voor het lucht- en watervervoer;

b. het goederenvervoer in de lucht of over het water, de goederenopslag en -behandeling met inbegrip van het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;

c. vervoercommissionair en expeditiebedrijf;

d. de uitbating van helihavens en luchthavens;

e. het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen voor vliegtuig- of helikopterbestuurders en motor- of zeilboten;

f. de onderneming van lucht- en onderwaterfotografie;

13) De verhuring van rijwielen, sport- en ontspanningsuitrustingen;

14) Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van:

Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is, grondstoffen, computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen en apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit, mechanica, optica, hydraulica, informatica, multimedia, muziek, geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;

15) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de assemblage, de commercialisatie, de installatie, het onderhoud en de reparatie van hogervermelde goederen;

16) Het verrichten van alle wetenschappelijke en technische studies en ingenieursactiviteiten en het opmaken en uitvoeren van projecten en ontwerpen: het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, projecten in het domein van de elektronica en micro-elektronica: in het bijzonder concentreert de vennootschap zich op projecten waarin geïntegreerde circuits, sensor systemen, sensoren, micro-electronica technologie, ASIC's (Application Specific Integrated Circuits) en volledige elektronische systemen aangewend worden;

17) Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met betrekking tot alle in dit doel omschreven activiteiten;

18) Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing, journalistiek, (eind)redactiewerk, communicatieconsulting;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

19) Het uitoefenen van fotografische bezigheden, zoals het maken en bewerken van foto's, het maken van reportages, inclusief publiciteitsfotografie;

20) Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en verkopen van literaire en grafische werken waaronder maar niet gelimiteerd tot tekstboeken, stripverhalen, opiniestukken, reportages, interviews, reisverhalen, tekstkolommen, fotoboeken, muziekboeken, jaarverslagen, figuren, affiches, logo's, en naslagwerken allerhande;

21) Het ontwerpen en onderhouden van websites;

22) Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;

23) De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige beperking;

24) De adviesverstrekking aangaande reizen en bezoeken allerhande, zowel toeristische als handelsmissies;

25) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;

26) De aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van en deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking staat;

27) De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie, met inbegrip van het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent, van alle grafische producten en publicaties, op alle soorten dragers (op papier, in elektronische vorm, via websites en alle andere dragers, in gedrukte of digitale vorm of andere, inclusief wat in de toekomst als drager of verspreider van informatie wordt beschouwd) onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is, van boeken, nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties.

28) De uitbating van hotel, bed and breakfast, drankgelegenheden, tavernes, dancings, tearooms, dit in de meest ruime zin van het woord; de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke, verhuring van feestzalen en conferentiezalen, de bereiding van en handel in warme en koude dranken; de verhuring van al dan niet bemeubelde kamers, studio's en appartement, al dan niet met onderhoudsservice, de verkoop van alle horeca-artikelen in genoemde bedrijvigheid, alsmede alle horecabedrijvigheden die hiermee verband houden.

B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

C. Algemene bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van eenendertig juli tweeduizend vijftien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn bij oprichting opgedeeld in honderd (100) aandelen van klasse A (de "A-Aandelen"), honderd (100) aandelen van klasse B (de "B-Aandelen") en honderd (100) aandelen van klasse C (de "C-Aandelen").

De aandelen behoren tot de klasse waaraan zij bij oprichting werden toegewezen. Indien de C-Aandelen niet uiterlijk op 31 december 2016 werden overgedragen aan een derde, dan zullen de C-Aandelen, A-Aandelen of B-Aandelen zijn, naargelang de C-Aandelen, volgend op het verstrijken van voormelde datum, gehouden worden door respectievelijk mevrouw Van Hellemont Ruth ("RVH") (A-Aandelen) of de heer d'Haeye Fabian ("FdH") (B-Aandelen).

Alle toekomstige aandelen zullen A-Aandelen, B-Aandelen of, in voorkomend geval, C-Aandelen zijn, naargelang de aandelen, volgend op de uitgifte, gehouden worden door respectievelijk RVH (A-Aandelen), FdH (B-Aandelen) of een derde (C-Aandelen).

In geval van een Overdracht (zoals hierna gedefinieerd), zullen de aan de vennoten toebehorende aandelen na de Overdracht, A-Aandelen, B-Aandelen of, in voorkomend geval, C-Aandelen zijn, naargelang de aandelen, volgend op de Overdracht, gehouden worden door respectievelijk RVH (A-Aandelen), FdH (B-Aandelen) of een derde (C-Aandelen).

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door mevrouw VAN HELLEMONT Ruth, ten belope van honderd vijftig (150) aandelen, waarvan honderd (100) A-aandelen en vijftig (50) C-aandelen; en

- door de heer D'HAEYE Fabian, ten belope van honderd vijftig (150) aandelen, waarvan honderd (100) B-aandelen en vijftig (50) C-aandelen.

Totaal: driehonderd (300) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 33,42 ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE06 7360 1612 6922 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 juli 2015 afgeleverd bankattest.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarlijkse algemene vergadering de volgende Werkdag plaats.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene ergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het College van Zaakvoerders eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de vennoten en van het aantal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en moet ten laatste daags voor de vergadering op de maatschappelijke zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

Zolang de C-Aandelen niet aangehouden worden door een derde, zal het College van Zaakvoerders bestaan uit tenminste twee (2) zaakvoerders, al dan niet vennoten, waarvan één (1) zaakvoerder benoemd op voordracht van de perso(o)n(en) die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer A-Aandelen (de "A-Zaakvoerder") en één (1) zaakvoerder benoemd op voordracht van de perso(o)n(en) die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer B-Aandelen (de "B-Zaakvoerder"). Indien de C-Aandelen aangehouden worden door een derde, zal het College van Zaakvoerders bestaan uit tenminste drie (3) zaakvoerders, al dan niet vennoten, waarvan één (1) A-Zaakvoerder, één (1) B-Zaakvoerder en één (1) zaakvoerder benoemd op voordracht van de perso(o)n(en) die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer C-Aandelen (de "C-Zaakvoerder").

De vennoten zullen er zorg voor dragen om ten minste twee (2) kandidaten voor te dragen voor elk te begeven mandaat.

Indien een vennoot, die gerechtigd is om een kandidaat voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke vennoot evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor een of meer van de mandaten, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht, doch niet de verplichting hebben om een zaakvoerder te benoemen voor het desbetreffende mandaat. Indien de algemene vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal het College van Zaakvoerders rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige zaakvoerders.

Indien een daartoe gerechtigde vennoot die tijdelijk nagelaten zou hebben om zijn rechten uit te oefenen, alsnog van dit recht gebruik wenst te maken en deze wens schriftelijk ter kennis brengt van de Voorzitter en de andere vennoten, zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de benoeming van de nieuw voorgedragen zaakvoerder. Bij die gelegenheid zal het mandaat van de zaakvoerder die overeenkomstig dit artikel in afwezigheid van een voordracht zou zijn benoemd door de algemene vergadering worden herroepen.

Indien een overeenkomstig dit artikel benoemde zaakvoerder zijn mandaat niet zou willen opnemen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou ophouden zijn mandaat te vervullen, zal het te begeven mandaat overeenkomstig dit artikel worden ingevuld. In zulke gevallen zal het College van Zaakvoerders geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van één (1) jaar.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering worden de zaakvoerders niet vergoed voor de vervulling van hun mandaat.

Indien en zolang het College van Zaakvoerders geen voorzitter benoemd, zal de oudste in jaren van de zaakvoerders van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Het College van Zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het College van Zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, samen handelend.

De vennootschap wordt verder geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het College van Zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Indien de algemene vergadering zou beslissen tot ontbinding met vereffening van de vennootschap zal hij tegelijkertijd overgaan tot de aanduiding van een college van vereffenaars. De samenstelling en werking van dit college van vereffenaars zal worden geregeld overeenkomstig hetgeen voor het College van Zaakvoerders is bepaald in Hoofdstuk III, Afdeling 2.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor een periode van één jaar: 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Pack Consulting", met maatschappelijke zetel te Zavelbergweg 78, 1640 Sint-Genesius-Rode, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ruth Van Hellemont, voornoemd (A-Zaakvoerder); en

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Synact", met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12 bus 25, 2000 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Fabian d'Haeye, voornoemd (B-Zaakvoerder).

Hun mandaat is onbezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 31 juli 2015 en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2015, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) de overeenkomst met 99 designs Pty Ltd (factuur van 10 juni 2015) en (ii) de "agreement relating to Kellogg's Napoleon mission", afgesloten tussen de vennootschap en IPS Belgium SA op 20 mei 2015, worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Proctifin BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Strijdersstraat 61, 2650 Edegem en met ondernemingsnummer 0502.473.361, vertegenwoordigd door Sophie Chomé en Cathy Franckx BV BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Cathy Franckx, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren en (ii) het register van aandelen op te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CYCLOPS

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 12, BUS 25 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande