18/07/2012
ÿþ1 1 1
" i a s a s s s z w
m o s ! 1 9 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R 1 i l = s r i E C H T B A N K V A N
0 9 M I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 , 8 I y , 0 2 3 , 8 o 2 Q
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D & S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i ;
Z e t e l : S i n t R o c h u s s t r a a t 2 9
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 6 j u l i 2 0 1 2 , w e l k e ; s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r d e h e e r J e n n e n H e r m a n e n m e v r o u w V a n B r o e k h o v e n A n n a , ; ' s a m e n w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S t - R o c h u s s t r a a t 2 9 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d ; o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t ;
N A A M . D & S .
i l V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 4 9 0 B a l e n , S i n t R o c h u s s t r a a t 2 9 .
i , D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ( 1 ) H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : h e t d o o r m i d d e l v a n : i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f ; ; d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n c o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e g b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n ; ;
: ; d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n : ; b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n ; ; v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t . a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n ; . d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g . ( 2 ) ! : A d m i n i s t r a t i e e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n j ; b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n ; : d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n ! ; p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a r a b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ; h e t ; ; t u s s e n k o m e n l n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n ; ; m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r ; s t u d i e - , O r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d ; ,
; j b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e ; : h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ; p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e , o m v a t t e n d e h e t b e h e e r v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n h e t v o e r e n v a n d e l o o n - e n s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e , d i t z o w e l v a n h e t e i g e n p e r s o n e e l a l s v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n ' ; z i j p a r t i c i p e e r t ; h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n ; ; s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , ; , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n c n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n . ( 3 ) H e t ; : t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e ; o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p , l k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r ; ; v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; ( 4 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e ; ; z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n ; d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n ! ; b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e : ; g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n i i o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n ; , d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . ( 5 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e t r e k k i n g t o t k u n s t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s o n d e r m e e r k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h o u d e n , b e w a r e n , l a t e n r e s t a u r e r e n , o p s l a a n o f v e r v o e r e n v a n k u n s t w e r k e n , d a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n h e d e n d a a g s e k u n s t , s c h i l d e r i j e n , b e e l d h o u w w e r k e n , e t s e n , t e k e n i n g e n , g r a v u r e n , l i t h o ' s , z o w e l o r i g i n e l e n a l s r e p r o d u c t i e s , e v e n a l s a n t i e k , o u d e k u n s t v o o r w e r p e n e n a r c h e o l o g i s c h e v o o r w e r p e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n z o a l s k a d e r s e n l i j s t e n e n a l l e t o e b e h o r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i r e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e o h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d c e l t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e v a n g b i j h e e f t ,
K A P I T A A L . T w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . T w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 7 9 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I N S T V E R D E L I N G . J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h o u d e n s z a t e r d a g , o m h e t z e l f d e u u r .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J e n n e n H e r m a n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t R o c h u s s t r a a t 2 9 . B i j o v e r l i j d e n v a n d e v o o r n c e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l l a a t s t g e n o e m d e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w V a n B r o e k h o v e n A n n a , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t R o c h u s s t r a a t 2 9 . H i e r n a e e r s t e o p v o l g e r g e n o e m d . N a o v e r l i j d e n v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z u l l e n v o l g e n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s : d e h e e r J e n n e n P h i l i p , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t R o c h u s s t r a a t 5 0 ; m e v r o u w J e n n e n A n n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t - R o c h u s s t r a a t 2 9 . W a n n e e r , o m w e l k e r e d e n e n o o k , é é n v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s z i j n / h a a r f u n c t i e n i e t m e e r z a l ( k u n n e n ) u i t o e f e n e n o n d e r m e e r d o o r o v e r l i j d e n o f h e t n i e t o p n e m e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n z i j n / h a a r f u n c t i e , z a l i n z i j n / h a a r p l a a t s e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d e n b e n o e m d . I n p r i n c i p e k u n n e n e n k e l e r f g e n a m e n i n r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o p r i c h t e r s a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n v o o r z o v e r z i j d e l e e f t i j d v a n 2 5 j a a r h e b b e n b e r e i k t . B i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n t e l k e f a m i l i e t a k e v e n v e e l z a a k v o e r d e r s a f t e v a a r d i g e n . T e r b e s c h e r m i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e e r f g e n a m e n j o n g e r d a n 2 5 j a a r z a l é é n v a n v o l g e n d e p e r s o o n o f i n s t e l l i n g w o r d e n a a n g e s t e l d : M e v r o u w G o r e t t y J e n n e n A d v o c a a t ; D e H e e r J a n V a n E r m e n g e m , n o t a r i s t e M e e r h o u t ; S t r e m e r s c h , V a n B r o e k h o v e n & P a r t n e r s , H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . V o o r g a a n d e r e g e l g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s v o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s z o l a n g z i j n i e t i n f u n c t i e z i j n g e t r e d e n . A l l e n i e t - s t a t u t a i r a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n o p d e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e v o e g d h e d e n : 1 4 . 1 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s z o l a n g d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s , D e b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . 1 4 . 2 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s z o d r a d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e e r s t e o p v o l g e r i n f u n c t i e i s D e b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . 1 4 . 3 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s n a o v e r l i j d e n v a n d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r é n e e r s t e o p v o l g e r e n d e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e i n a r t i k e l 1 3 g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s D e t w e e i n a r t i k e l 1 3 g e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s z i j n , e e n s z i j i n f u n c t i e z i j n g e t r e d e n , g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n . Z i j h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H u n b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n d o o r h e n b e i d e n o n d e r t e k e n d . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w c r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n , 1 4 . 4 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n d a n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 . 1 . , 1 4 . 2 . , 1 4 . 3 H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v i c e g d h e i d s b e p e r k í n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t , I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ; z i j w o r d e n e v e n w e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
g e a c h t e e n c o l l e g e t e z i j n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g h i e r n a . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k a a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r . E e n z a a k v o e r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t 1 5 . 1 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s z o l a n g d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p k a n j e g e n s d e r d e n b o v e n d i e n o o k v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . 1 5 . 2 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s z o d r a d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e e r s t e o p v o l g e r i n f u n c t i e i s D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j d e o p r i c h t i n g a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p k a n j e g e n s d e r d e n b o v e n d i e n o o k v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . 1 5 . 3 , R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i s n a o v e r l i j d e n v a n d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e i n a r t i k e l 1 3 g e n o e m d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r s D e t w e e i n a r t i k e l 1 3 g e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s z i j n , e e n s z i j i n f u n c t i e z i j n g e t r e d e n , a i l e t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . Z i j n m o g e n s a m e n h a n d e l e n d h u n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n i n d a t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t v e r l e n e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , 1 5 . 4 . R e g e l i n g d i e v a n t o e p a s s i n g i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n d a n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 . 1 . , 1 5 . 2 , 1 5 . 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n j e g e n s d e r d e n b o v e n d i e n o o k v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W a l k i e r s & C o m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ° B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
~ a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g