04/11/2014
ÿþI
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n 9 M f e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 1 7 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O U T D O K N O O R D K A A 1 H A V E N 2 6 K A M B A L A S T R A A T 1 4 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , a a n g e s t e l d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r K o e n v a n E u p e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
L o u i s V a n W e l l e n , F r a n c i s G e e m a e r t ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i 1 1 1 1 1 ~ u i ~ ~ u ~ u ~ ~ m u ~ u i m u u
1 1 , 5 2 0
N e m e e l e p d i e r g r l f f l e v a n d a n e c h i b a r t k V a n K O O p h a n d c l l e M i r / 6 0 3 a o p
G r i f f i e 1 2 1 , 1 6 V 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 1 7 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i - H a v e n 2 6 - K a m b a l a s t r a a t 1 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 .
d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n :
- E n s e m b l e I m m o b i l i e r S A , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 1 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 5 . 0 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n R a p h a ë l D e C l o e d t , w o n e n d e t e S q u a r e d e B o o n d a e l 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ,
a l s b e s t u u r d e r c a t e r g o r i e C .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
L o u i s V a n W e l l e n
B e s t u u r d e r
F r a n c i s G e e r n a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0426-014
31/05/2013
ÿþB l j l a g e n _ h i j h e t _ I k l g i s c h . S t a a t s b l a d 3 1 / Q 5 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
M a d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i - H a v e n 2 6 - K a m b a l a s t r a a t 1 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 m e i 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e r b e n o e m i n g v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A i i n e , v o o r w i e w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f
V a n W e l l e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , N a c h t e g a a l l a a n 1 0 .
- d e h e e r L o u i s V a n W e l l e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 H o o g s t r a t e n , M o l e n s t r a a t 1 6
W o r d e n h e r b o e m d a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
- d e h e e r F r a n c i s B e r t h a R a y m o G e e r n a e r t , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B a a r l e v e e r 2 8 ; - d e h e e r M i c h e l L e o n J e a n L i e B i s s c o p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D i k k e d i j k 2
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
L o u i s V a n W e l l e n
B e s t u u r d e r
F r a n c i s G e e r n a e r t
B e s t u u r d e r
1 1 i W
* 1 3 0 8 2 5 0 3 *
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 , 5 1 7 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & W
( v e r k o r t ) :
U a e r g o l a g á f e r r i f f í e v a n d o N a c h t b a i l s %
v a n j S © o p h a n t i e i , a A n i t O r p a D Q o p
G r i f f i e 2 2 M E I 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2013
ÿþ " 1 ; l ~ l ~ á i ^ , i M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i l l e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n i v i e r p e n , o p 1 v E e . n i .
G r i f f i e
I C I I A N I A I I I ~ I I I
" 1 3 0 3 3 4 4 *
b e h
a G
8 e s t a i
f l h l 1
1 1
3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 . 5 1 7 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i - H a v e n 2 6 - K a m b a l a s t r a a t 1 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n :
- d e h e e r W o u t e r s H a r t o g G u i s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B r o n l a a n 1 1 5 b u s 0 0 1
- d e h e e r J a n A r i e S t a m , w o n e n d e t e 3 3 7 1 P T H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m ( N e d e r l a n d ) , H e t L a a n t j e 1 3
a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B .
d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n
- d e h e e r F r a n c i s B e r t h a R a y m o G e e r n a e r t , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B a a r l e v e r 2 8 ; - d e h e e r M i c h e l L e o n J e a n D e B i s s c o p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D i k k e d i j k 2 , a l s b e s t u u r d e r s c a t e r g o r i e B .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a ! e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n . w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
L o u i s V a n W e l l e n
B e s t u u r d e r
F r a n c i s G e e r n a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12346-0502-013
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 14.07.2011 11316-0013-013
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 09.07.2010 10293-0569-012
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 30.07.2015 15374-0148-026
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 22.07.2016 16346-0278-027